A jornada de negociação do especialista em análise de dados na cadeia

Em 2017, um trader de Taiwan entrou no campo das criptomoedas, iniciando sua jornada na blockchain. Dois anos depois, ele se juntou ao departamento de listagem de uma exchange, focando na análise de dados na cadeia e na diligência de projetos. Essa experiência não apenas lhe proporcionou um profundo entendimento da indústria, mas também estabeleceu a base para sua futura análise de dados.

Em 2022, este trader decidiu empreender de forma independente. No início, ele focou no desenvolvimento de projetos de NFT. No entanto, com a desaceleração do mercado de NFT, ele percebeu com astúcia a ascensão das negociações de Memecoin e rapidamente ajustou sua direção, passando a se concentrar em na cadeia e decisões de investimento impulsionadas por dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.

A estratégia deste trader tem suas peculiaridades: não se concentra na avaliação narrativa, mas foca na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de stop gain e stop loss. Ele enfatiza que, ao estabelecer estratégias claras de stop gain e stop loss, o trading pode se livrar da interferência de emoções subjetivas.

Ao mesmo tempo, ele também apontou que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Inicialmente, ele se concentrou no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, depois expandiu o foco para o comportamento de operações da equipe, e então para o comportamento de endereços chave de um único token. Através de uma análise aprofundada dessas atividades na cadeia, ele constantemente elevou a precisão das decisões de negociação.

Atualmente, as principais posições deste trader incluem BTC, ETH e SOL. Estes ativos constituem a pedra angular do seu portfólio de investimentos. Além disso, o MOODENG, que tem mostrado um desempenho notável recentemente, tornou-se um marco importante para ele: conseguiu um retorno de 5000 vezes em um curto período. Mas para ele, o significado do MOODENG vai além do lucro.

O verdadeiro valor do MOODENG reside na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação "seguir os grandes jogadores". Este resultado prático não apenas fortaleceu a credibilidade de sua estratégia, mas também forneceu um valioso suporte de experiência para decisões de negociação futuras.

Dados e disciplina: a chave para o sucesso nas negociações

Durante o processo de negociação, este trader enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de risco. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado positivo (EV) através de modelos matemáticos.

Em uma negociação, basta manter uma taxa de sucesso acima de 33% para alcançar um EV positivo. Por exemplo:

• Cenário de realização de lucros: Vender todos os ativos após a duplicação, alcançando um lucro de 100%.

• Cenário de stop loss: venda total após a metade do valor do ativo, com uma perda de 50%.

Com base nas suposições acima, quando a taxa de vitória atinge ou excede 33%, o retorno a longo prazo do trader apresenta um crescimento positivo. A estratégia deste trader é baseada em probabilidades, com ênfase na manutenção de uma mentalidade estável, evitando que as flutuações de curto prazo do mercado afetem a decisão de negociação.

Ao mesmo tempo, a sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas, com dados como base, para fornecer aos usuários uma visão aprofundada sobre as tendências do mercado e o comportamento dos principais agentes:

Análise de Insider de Token

Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse dos tokens e o comportamento dos endereços. As suas funções principais incluem:

• Reconhecimento de comportamento de operadores: filtrar endereços que apresentam associações de transferência ou características de negociação coletiva, classificando-os como "gangue" ou "agregados de operadores".
• Análise de instantâneas e tendências: Avaliação qualitativa e quantitativa da concentração de posições de tokens, identificando se os principais investidores estão acumulando.
• Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência de endereços (como o uso de pontes entre cadeias ou misturadores) e as tendências de fluxo de fundos na cadeia, formando previsões precisas sobre as operações principais.

Sinal de FOMO CALL

Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em uma base de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um bom histórico de desempenho compra coletivamente um determinado token em um curto espaço de tempo no mercado, o FOMO CALL emitirá um sinal. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a determinar se o token tem potencial para uma valorização a curto prazo.

Estas ferramentas oferecem aos usuários um conjunto completo de suporte para negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de tokens mostra que o nível de acúmulo por parte dos investidores principais de um token atinge um pico, enquanto o sinal FOMO CALL captura o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um destaque no mercado. Os usuários podem basear-se nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinando estratégias de duplicação de capital e stop loss de metade, para estabelecer posições e acompanhar as tendências.

Estratégia de dados para capturar a direção dos principais atores

No mercado de criptomoedas, os grandes investidores obtêm lucros através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento das posições na cadeia inevitavelmente muda. O núcleo da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos grandes investidores através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os grandes investidores exibem comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e convertidos em sinais de negociação.

No entanto, quando mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os grandes operadores podem ajustar suas estratégias ou até esconder seus comportamentos. Assim, a eficácia das estratégias de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos grandes operadores. Este trader acredita que é um jogo contínuo, e que um modelo de monitoramento otimizado dinamicamente é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A sua estratégia começa por rastrear "dinheiro inteligente", que geralmente consegue uma taxa de vitória superior a 40% no mercado e gera lucros significativos. Ao filtrar esses endereços com ferramentas, ele e a sua equipa estabeleceram o seu próprio DAO e lista de monitorização, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de clusters de endereços com um desempenho excecional.

O método central da estratégia inclui:

• Reconhecimento de ações coletivas: a monitorização da equipa identificou que certos grupos de endereços operam de forma síncrona, incluindo ações de acumulação coletiva e distribuição. Este padrão torna-se a base da estratégia.
• Controle de posição: Ao seguir os principais investidores, evite entrar na lista das 100 maiores posições, mantenha-se discreto para não afetar o ritmo das operações dos principais investidores. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
• Resposta ao sinal: quando um grupo na lista de monitorização entra coletivamente em um determinado token, a estratégia segue com pequenas tentativas para evitar expor prematuramente o seu comportamento.

MOODENG Caso de Negociação

A transação bem-sucedida do MOODENG é um marco importante para a equipe de traders. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um grande agrupamento de endereços que apresentavam um desempenho excelente a longo prazo entrando em MOODENG, e rapidamente começaram a acumular. A equipe manteve compras em pequenas quantidades, acompanhando gradualmente, com base nas estratégias anteriores dos principais operadores.

Durante o processo de negociação, os principais operadores testam o sentimento de compra e venda do mercado através de várias elevações e correções, enquanto garantem que a concentração de ativos não seja diluída. Através da monitorização em tempo real das variações na proporção de posição desses endereços principais, descobriu-se que os principais operadores sempre acumulam novamente após cada correção. Este fenómeno aumentou a confiança da equipe na tendência de alta do MOODENG.

No final, o MOODENG subiu de um pequeno valor de mercado inicial para centenas de milhões, a equipe não apenas obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação de "seguir os grandes investidores" durante este processo.

Aproveitar a rotação de capital no mercado cripto

As mudanças cíclicas no mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. Do ponto de vista dos grandes ciclos, os pontos de foco do capital em diferentes períodos podem ser distintos:

Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, e neste momento a liquidez na cadeia é escassa, com volume de transações reduzido.

Novas cadeias públicas e troca de hotspots: Os hotspots ecológicos vão alternar entre as cadeias públicas, como a recente transição de ETH para Base, BSC e depois para Solana. A Solana, devido ao alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um berço para transações de alta frequência e projetos inovadores.

Mudança de Narrativa e Trilha de Meme: Em trilhas mais segmentadas, como tokens Meme, os fundos também podem rotacionar devido a atualizações da launchpad ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência da Solana, para novos projetos na cadeia Base, o foco dos fundos de mercado está constantemente mudando.

Através de ferramentas de dados na cadeia como Dune, esta equipe de traders monitora em tempo real o volume de transações e o fluxo de capital na cadeia, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, as recentes movimentações de capital indicam que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou uma tendência, o que sugere que a equipe deve ajustar suas posições de forma oportuna, acompanhando o fluxo de capital.

Calma e disciplina: a chave para o sucesso ou fracasso nas negociações

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, manter a calma e a disciplina é especialmente importante:

Julgamento independente: Este trader enfatiza que a negociação deve ter a validação da estratégia como núcleo, e não ceder à emoção do mercado. Ele aponta que as oscilações emocionais em um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa do "bull market eterno", resultando em otimismo excessivo.

Realização de lucro a tempo: Uma grande armadilha em mercados em alta é "não querer vender". Mesmo que o mercado suba, realizar parte dos lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ser prioridade em relação à busca por maiores retornos.

Apoio ao fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é o pilar que traz tranquilidade às negociações. Obter um fluxo de caixa estável através de atividades principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de curto prazo do mercado, tornando as negociações mais calmas.

E durante um mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, retornos abaixo do esperado e flutuações psicológicas causadas por correções de curto prazo. Em relação a isso, este trader também compartilhou suas estratégias de enfrentamento:

Estrutura de negociação focada: As negociações que estão fora da estrutura, mesmo que lucrativas, não são vistas como sucesso. O cerne da negociação é validar estratégias e refinar o conhecimento, e não lucros momentâneos.

Estabelecer um ambiente de comunicação calma: evitar ser influenciado por sinais emocionalmente carregados e manter uma comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, as emoções intensas podem levar a decisões irracionais.

Lembre-se da periodicidade do mercado: Ele apontou que um mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo onde oportunidades e riscos coexistem. Mesmo com um sentimento otimista forte, é necessário estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado só aparece uma única narrativa sem uma lógica de suporte clara.

Métodos para aumentar rapidamente o nível de compreensão

Este trader acredita que o núcleo do crescimento pessoal está na atualização dos círculos sociais, e interagir com pessoas de alta capacidade cognitiva pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma maneira importante de se aprimorar.

No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca encontrar seu próprio ponto de ruptura, aprendendo constantemente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil e gradual. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem motivá-lo a refletir e otimizar ainda mais seu próprio caminho. Ele defende o "networking ascendente", interagindo com pessoas mais talentosas para descobrir mais possibilidades.

Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você". Ele mencionou que este livro quebrou a noção de "emprego estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

1. Análise KOL na cadeia

• Ai tia: com a análise de dados na cadeia como foco, oferece percepções de mercado aprofundadas.
• Sr. Mai: Explicar a lógica de comportamento dos principais jogadores a partir de uma análise do comportamento de mercado e da natureza humana, sob outra perspectiva.

2. Redes sociais e comunidade: Ao seguir traders ativos no Twitter e Telegram, capture rapidamente as tendências do mercado e discuta novas áreas e oportunidades de negócios com os membros da equipe.

Além disso, este trader acredita que a combinação de percepções entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele mantenha uma vantagem na exploração de novas oportunidades.

Resumo e Sugestões

Estratégias baseadas em dados e otimização contínua: As estratégias de negociação baseadas em dados foram testadas e comprovadas como viáveis na prática, mas requerem ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de pontos quentes na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores exigem sensibilidade e adaptação.

Paciência e disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é essencial para alcançar uma vantagem a longo prazo.

Estabelecer pilares de conhecimento e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as oscilações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.