Avaliação de riscos de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para proteger a segurança do ativo

Com o desenvolvimento vigoroso da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos mal-intencionados utilizam propaganda enganosa e táticas de marketing excessivas na tentativa de atrair investidores. Esses métodos incluem promessas de altos retornos, uso de publicidade chamativa, falsificação de dados e criação de antecedentes fictícios, entre outros. Se os investidores acreditarem facilmente nessa propaganda enganosa, podem seguir cegamente, acabando por sofrer perdas nos seus investimentos.

Mais grave ainda, alguns projetos nocivos utilizam métodos de manipulação de mercado enganosos. Por exemplo, durante uma queda no mercado de criptomoedas, eles atacam maliciosamente, forçando os investidores a venderem a perdas, obtendo assim lucros enormes. Este comportamento não apenas prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.

Para enfrentar esses riscos, uma das principais empresas de segurança Web3 do setor lançou um serviço de avaliação de riscos especializado. Este serviço realiza uma avaliação abrangente de projetos Web3, identificando os riscos potenciais que os desenvolvedores podem enfrentar e ajudando os investidores a rastrear o fluxo de fundos.

Avaliação de Risco de Projetos Web3

A equipe de segurança avalia o risco do projeto através de várias diretrizes em dois dimensões: on-chain e off-chain. Isso inclui 17 diretrizes on-chain e 9 diretrizes off-chain, com o objetivo de realizar uma avaliação de segurança abrangente do projeto.

O processo de avaliação começa por coletar de forma abrangente as informações do projeto, em seguida, analisa-se com base na situação das transações de fundos na blockchain e nas informações de promoção do projeto, para determinar se o fluxo de fundos durante a operação do projeto está em conformidade com a descrição do documento. Os principais pontos de atenção incluem:

• A distribuição do token do projeto está de acordo com a descrição no documento?
• A lógica do contrato corresponde ao conteúdo da documentação do projeto?
• Existe comportamento malicioso de venda a descoberto?
• Existe abuso de privilégios de contrato para lucro?
• A linha do tempo oficial de operação é razoável?

Quando for confirmado que a parte do projeto obteve lucros ilegais, pode-se buscar recuperação de fundos através de serviços profissionais de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar os clientes a entender o histórico detalhado das transações, incluindo valores de transação, horários e outras informações, bem como o fluxo de fundos das criptomoedas, direções de transferência e destinos.

Rastreio de fundos

Os serviços de rastreamento de criptomoedas incluem principalmente duas direções: rastreamento de fundos obtidos de forma maliciosa por parte dos projetos e rastreamento de fundos roubados.

rastreamento de fundos de lucro malicioso do projeto

Quando os promotores de um projeto suspeitam de lucro malicioso, uma equipe profissional pode realizar uma análise aprofundada do fluxo de fundos. Comparando documentos de promoção do projeto de diferentes períodos, utilizando tecnologias avançadas de rastreamento de fundos, analisando especialmente os endereços que podem estar envolvidos em manipulações maliciosas, para encontrar pistas dos promotores do projeto e ajudar os investidores a recuperar os fundos.

O processo de rastreamento envolve duas abordagens: on-chain e off-chain. Na análise on-chain, diferentes fluxos de capital são examinados em detalhes, incluindo, até mesmo, as fontes de taxas de transação on-chain do projeto. Para aumentar a eficiência do rastreamento, é crucial obter mais informações relevantes, como:

• Tempo de participação do usuário no projeto e valor da perda
• Nível de compreensão do usuário sobre as regras do projeto e as formas de promoção
• O usuário participa de comunidades relacionadas ao projeto
• Os usuários devem reter materiais e documentos de promoção do projeto
• O usuário já participou de uma oferta pública ou atividade de airdrop do projeto?

Ao realizar o rastreamento de fundos, a equipe de segurança utilizará ferramentas especializadas e uma biblioteca de etiquetas em cadeia para rapidamente identificar informações como a origem das taxas, saldo de endereços e hábitos de transação. Através de uma análise em múltiplos níveis, é possível rastrear a origem, destino e endereços das transações, traçando uma cadeia completa de fluxo de fundos, e finalmente, realizar o perfilamento de endereços em cadeia, identificando as pessoas-chave.

rastreamento de roubo de fundos

Quando os usuários ou as partes do projeto enfrentam o roubo de fundos, é necessário primeiro confirmar o endereço roubado, o montante e o horário. Em seguida, é importante monitorar continuamente o endereço relacionado e, ao mesmo tempo, utilizar a biblioteca de etiquetas para determinar o fluxo de fundos. Se os fundos entrarem numa bolsa de valores, é possível obter informações sobre o atacante através de investigação e coleta de provas; se os fundos fluírem para uma plataforma de mistura, será necessário realizar uma análise e coleta de provas mais aprofundadas.

As empresas de segurança Web3 de topo geralmente possuem capacidades abrangentes de cibersegurança, incluindo inteligência de ameaças on-chain e off-chain, pesquisa de binários (como exploração de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, etc.) e capacidades tradicionais de segurança web (como testes de penetração, exercícios de red team e blue team, etc.). Essas capacidades integradas oferecem vantagens significativas para rastreamento de ativos e rastreamento de atacantes.

Conclusão

O serviço de avaliação de risco de projetos Web3 destina-se a aumentar a segurança de todo o ecossistema, ajudando os investidores a evitar perdas desnecessárias. No entanto, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão absoluta dos dados. Assim, os investidores ainda devem manter uma alta vigilância e escolher com cautela os projetos Web3.

Ao considerar investir em um projeto Web3, é recomendável consultar detalhadamente a documentação oficial do projeto e outras informações, para entender profundamente a situação real da equipe do projeto, evitando seguir a manada cegamente. Se, por infelicidade, você sofrer um roubo de fundos, entre em contato rapidamente com uma equipe de segurança profissional e busque recuperar os fundos por meios legais. Proteger a segurança do ativo exige o esforço conjunto de todos nós.