Moeda virtual judicial: é necessário avaliar o preço?

I. Introdução

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain e das moedas virtuais, a aplicação das moedas virtuais está se tornando cada vez mais ampla em todo o mundo. No entanto, esse desenvolvimento também vem acompanhado de alguns problemas. O anonimato, a fácil convertibilidade e a característica de descentralização das moedas virtuais as tornam ferramentas para algumas atividades ilegais. Nos últimos anos, o número de casos criminais relacionados a moedas virtuais que são desvendados, processados e julgados em nosso país tem aumentado a cada ano, e, consequentemente, os problemas relacionados à disposição e conversão das moedas virtuais em casos criminais (disposição judicial) estão se tornando cada vez mais proeminentes.

Na prática judicial, a necessidade de avaliação de preços para a disposição judicial de moedas virtuais envolvidas no caso tornou-se um ponto controverso. A avaliação de preços ajuda a esclarecer o valor das moedas virtuais em questão, facilitando a disposição subsequente. Mas, por outro lado, devido à volatilidade do mercado e à falta de padrões unificados, a avaliação de preços das moedas virtuais pode gerar controvérsias, podendo até mesmo tocar em linhas vermelhas regulatórias. Este artigo discutirá a necessidade de avaliação de preços na disposição judicial de moedas virtuais, analisando seu estado atual e desafios.

Dois, Visão Geral da Avaliação de Preços

A avaliação de preços geralmente se refere ao processo em que as autoridades judiciais comissionam instituições terceiras especializadas para determinar o valor, a natureza ou realizar análises técnicas de bens envolvidos em casos criminais. O objetivo é fornecer uma base científica e objetiva para a investigação, acusação e julgamento do caso, garantindo que a disposição dos bens em questão seja legal e justa. Em casos criminais, a avaliação judicial geralmente envolve a estimativa do valor dos bens e a identificação técnica de provas materiais. Por exemplo, para bens tradicionais como imóveis e veículos envolvidos no caso, a avaliação judicial pode esclarecer seu valor de mercado, oferecendo referência para a recuperação de ativos e a execução de penas patrimoniais.

O papel central da avaliação judicial reside na garantia da equidade dos processos judiciais e na fiabilidade das provas. Através da avaliação de instituições especializadas, as autoridades judiciais conseguem obter relatórios de avaliação autorizados, reduzindo a arbitrariedade dos juízos subjetivos. Além disso, a avaliação judicial também fornece uma base quantitativa para a disposição de bens envolvidos no caso, ajudando a alcançar a transparência e a normalização da disposição de propriedades. No entanto, neste novo campo da disposição judicial de moeda virtual, a aplicabilidade da avaliação judicial enfrenta novos desafios.

Três, a necessidade da disposição judicial e avaliação de preços da moeda virtual

（1）Estado atual da disposição judicial de moeda virtual

Em nosso país, a disposição judicial das moedas virtuais envolvidas em casos é geralmente liderada pelas autoridades policiais, e os métodos de disposição incluem apreensão, confisco e conversão em dinheiro. No entanto, devido à especificidade das moedas virtuais, o processo de disposição enfrenta múltiplos desafios. Primeiro, as moedas virtuais são armazenadas em redes de blockchain, e a apreensão e o confisco requerem suporte técnico; em segundo lugar, os preços das moedas virtuais flutuam drasticamente, e a escolha do momento para a disposição impacta diretamente a eficácia da disposição; por último, a falta de normas unificadas de disposição resulta em grandes diferenças nas práticas locais.

Na prática judicial, na maioria dos casos criminais relacionados com moedas, é realizada uma avaliação de preços das moedas virtuais envolvidas para determinar seu valor. Por exemplo, as autoridades judiciais contratam instituições de terceiros para avaliar as moedas virtuais envolvidas com base nas condições do mercado. No entanto, essa prática gera controvérsias na prática: por um lado, a avaliação de preços pode fornecer uma base de valor para a disposição; por outro lado, o processo de avaliação pode levantar questionamentos devido a flutuações de mercado, qualificações das instituições de avaliação, entre outros problemas.

(ii) Análise da necessidade de avaliação de preços

Em teoria, a avaliação do preço das moedas virtuais tem um certo significado na disposição judicial. Primeiro, a avaliação pode esclarecer o valor das moedas virtuais envolvidas no caso, fornecendo uma base para a recuperação de ativos e perdas; em segundo lugar, os resultados da avaliação podem servir como referência para a execução de penas patrimoniais, garantindo que a pena corresponda aos lucros ilícitos e protegendo os direitos legais das partes envolvidas; por último, a avaliação judicial ajuda a aumentar a transparência na disposição, evitando a injustiça judicial decorrente de disposições arbitrárias.

No entanto, sob a atual estrutura regulatória do nosso país, a necessidade de avaliação de preços das moedas virtuais é questionável. Em 15 de setembro de 2021, uma notificação emitida por vários departamentos deixou claro que as moedas virtuais não possuem o mesmo status legal que a moeda fiduciária, e as atividades de negociação relacionadas são consideradas atividades financeiras ilegais, sendo proibido a qualquer instituição nacional fornecer serviços de precificação para a negociação de moedas virtuais. Assim, fornecer serviços de precificação para moedas virtuais pode ser visto como um apoio disfarçado à negociação de moedas virtuais, apresentando risco de ultrapassar a linha vermelha da regulação.

Além disso, a avaliação do preço da moeda virtual enfrenta desafios operacionais na prática. Primeiro, o mercado de moedas virtuais apresenta flutuações de preços acentuadas, e os resultados da avaliação podem se tornar obsoletos em um curto período de tempo; segundo, a qualificação das instituições de avaliação e a cientificidade dos métodos de avaliação são difíceis de padronizar, resultando em resultados de avaliação que carecem de credibilidade; por último, em defesa criminal relacionada a moedas, o relatório de avaliação de preços é difícil de ser aceito pela defesa, como acontece com os relatórios de avaliação judicial tradicionais, podendo até gerar reclamações e denúncias contra as instituições de avaliação.

Através da análise acima, a avaliação de preços da moeda virtual pode ser implementada na disposição judicial, mas não é necessária.

Quatro, Conclusão

A disposição judicial de moeda virtual, embora seja uma questão prática muito nichada, está atualmente a receber ampla atenção tanto no meio teórico como prático. Nos últimos anos, fóruns acadêmicos e seminários sobre a disposição de moeda virtual têm sido realizados continuamente, com os acadêmicos a realizar discussões aprofundadas sobre os processos de disposição, políticas de regulação e suporte técnico. No entanto, enquanto as políticas de regulação atuais não forem alteradas ou ajustadas, a avaliação de preços nos negócios de disposição judicial de moeda virtual envolvida continuará a ser difícil de escapar da armadilha de "coçar o pé da bota". As propriedades especiais da moeda virtual determinam que não pode ser totalmente aplicado o modelo de disposição de bens envolvidos em casos criminais tradicionais.

No futuro, para promover a completa normatização da disposição judicial de moeda virtual, é necessário esforçar-se nas seguintes áreas: primeiro, melhorar as leis e regulamentos relevantes, bem como as políticas de supervisão, para esclarecer os procedimentos e padrões de disposição judicial de moeda virtual; segundo, fortalecer o suporte técnico, aumentando a capacidade das instituições judiciais de apreender e dispor de moeda virtual; terceiro, explorar modelos de disposição alinhados com o internacional, aprendendo com a experiência de outros países. Enquanto as políticas de supervisão não forem afrouxadas, a avaliação de preços da moeda virtual, embora tenha valor teórico, deve ser implementada com cautela na prática para evitar cruzar a linha vermelha da supervisão. Somente com o avanço conjunto de políticas, tecnologia e prática, a disposição judicial de moeda virtual pode gradualmente tornar-se madura.