Moeda virtual judicial: novo modelo de Pequim e situação nacional

Recentemente, a Direção Geral de Justiça da Polícia de Pequim publicou um artigo sobre um "novo canal" para a disposição de moedas virtuais envolvidas em casos, o que gerou ampla atenção na indústria. No entanto, esse suposto modelo de disposição "inovador" na verdade não é o primeiro do país, nem representa que as transações de moeda virtual estarão completamente abertas na China.

Análise do Modo de Disposição de Pequim

De acordo com informações públicas, o Departamento de Polícia de Pequim assinou um acordo de cooperação com a Bolsa de Valores de Pequim (Beijing Stock Exchange), adotando o seguinte processo de disposição:

1. As autoridades policiais delegaram a moeda virtual em questão para ser tratada pela Bolsa de Pequim.
2. A Bolsa de Pequim seleciona um terceiro para realizar a detecção, recepção e operação de transferência.
3. Realização pública através de uma bolsa de valores regulamentada em Hong Kong
4. Após a aprovação da Administração Geral de Supervisão de Câmbio, os fundos liquidados serão convertidos e transferidos para a conta especial da polícia.

Este modelo combinado de delegação interna e disposição externa já foi praticado por empresas de disposição em 2023.

Evolução da disposição da moeda virtual na China

A disposição judicial de moeda virtual na China passou por três fases:

1. Período de disposição 1.0 (2018-2021): A conversão direta através da bolsa OTC ou de canais privados apresenta riscos de conformidade.

2. Período de disposição 2.0 (setembro de 2021 - 2023): Parar a conversão interna, direcionar o descarte para o exterior e depois trazer a conversão de volta, mas o método de conversão apresenta problemas de conformidade.

3. Período de Disposição 3.0 (do final de 2023 até agora): Adotar um modelo de tratamento conjunto nacional e internacional, completando todas as operações através de canais de conformidade.

Características e problemas do modelo de Pequim

1. A Bolsa de Pequim é, na verdade, um intermediário, delegando a origem do caso a uma empresa de gestão terceirizada.

2. É necessário fornecer uma garantia de cumprimento de 110%, superior à necessidade real.

3. O mecanismo de definição de preços das taxas de serviço pode precisar de mais clareza, para evitar taxas excessivas.

Perspectivas Futuras

Embora a Polícia Municipal de Pequim tenha tornado público este modo de tratamento, isso não significa que a China abrirá completamente as transações de moeda virtual. Na verdade, o tratamento judicial das moedas virtuais em questão tem estado em andamento, apenas o modo de tratamento está em constante otimização.

Espera-se que, nos próximos dois a três anos, a China continental continue a manter uma forte atitude regulatória em relação às transações de moeda virtual, não permitindo que cidadãos comuns participem nas transações de moeda virtual. O tratamento judicial continuará a ser realizado dentro de um quadro de conformidade, a fim de proteger os interesses nacionais e manter a ordem financeira.