США накладывают санкции на филиппинскую технологическую компанию, обвиняемую в поддержке мошенничества с криптовалютой

Министерство финансов США разрезало компанию Funnull Technology, базирующуюся на Филиппинах, и администратора Лю Лиджи, обвинив их в поддержке тысяч мошеннических сайтов, связанных с криптовалютами.

Funnull предположительно причастен к большинству фишинговых веб-сайтов, о которых сообщает ФБР, причинив ущерб на сумму более 200 миллионов долларов. Компания покупает IP-адреса у поставщиков облачных услуг и перепродает их киберпреступникам, помогая им создавать клоны законных инвестиционных платформ для мошенничества с криптовалютой и незаконного присвоения. OFAC также наложило санкции на два криптовалютных кошелька, связанных с Funnull, которые якобы получали платежи от преступников. Funnull обвиняют в том, что она возглавила сеть Triad Nexus с более чем 200 000 фишинговых доменов. Санкции запрещают все сделки в США с участием Funnull и Лю Личжи, за нарушение которых предусмотрена гражданская или уголовная ответственность.