Главный подозреваемый в похищении Биткойн на сумму 4,5 миллиарда долларов появился на суде по делу об Отмывании денег

В 2022 году пара Илья Лихтенштейн и Хезер Морган была арестована по подозрению в отмывании денег, дело касалось 4,5 миллиарда долларов украденных криптоактивов. Спустя год они признали свою вину.

Последние новости сообщают, что Лихтенштейн в настоящее время выступает в качестве свидетеля по делу правительства и участвует в продолжающемся судебном процессе по отмыванию денег. Этот судебный процесс связан с услугами по смешиванию криптовалюты. Давайте вспомним, как развивалось это дело об отмывании виртуальных токенов.

Хронология событий

• 2016 год: семья Лихтенштейн украла Биткойн на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж.
• Апрель 2021 года: ФБР арестовало главного оператора одной из платформ для смешивания криптовалют.
• 2021 год: несколько платформ для смешивания криптовалют, связанных с отмыванием денег, были закрыты, некоторые основатели признали свою вину.
• 1 февраля 2022 года: правительственный кошелек США получил крупный перевод около 94643.3 Биткойн.
• Февраль 2022 года: супруги Лихтенштейн арестованы.
• Август 2023 года: оба признали свою вину и были признаны виновными в краже.

Супруги Лихтенштейн утверждают, что могли получать доступ к системе одной из бирж на протяжении нескольких месяцев и украли несколько сотен миллионов долларов. Они многократно использовали услуги смешивания криптовалют для отмывания денег, а затем перешли к использованию других миксеров.

От главного преступника до федерального свидетеля

На недавнем суде супруги Лихтенштейн заявили, что они использовали услуги смешивания криптовалюты около 10 раз для отмывания денег, а затем перешли на другие услуги, которые они считали лучшими. Их деятельность по отмыванию денег в основном заключалась в том, чтобы вносить средства на счета криптовалютной биржи, зарегистрированные на идентификационную информацию, приобретенную через даркнет.

Лихтенштейн заявил, что он никогда не общался напрямую с оператором некоего криптовалютного микс-платформы, против которого выдвинуты обвинения. Министерство юстиции США в 2021 году обвинило платформу в отмывании более 1,2 миллиона Биткойнов, которые на момент сделки стоили около 335 миллионов долларов США. Эти средства в основном поступали с темных рынков и были связаны с незаконной деятельностью, такой как наркоторговля, компьютерное мошенничество и кража личных данных.

Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл правду по делу. Проще говоря, они отмывали деньги на одной из платформ для смешивания криптовалют, а теперь стали свидетелями, подтверждающими, что эта платформа действительно использовалась для отмывания денег.

По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, присяжные еще не вынесли вердикт.

Важно отметить, что деятельность других криптовалютных миксеров также находится под вниманием регулирующих органов и сталкивается с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на оператора одного Биткойн-миксера за управление двумя незарегистрированными денежными сервисами.

Предложения по усилению мер против отмывания денег

Учитывая, что в данном инциденте злоумышленники использовали множество сложных методов для отмывания денег, что сделало отслеживание средств крайне трудным, мы предлагаем следующие рекомендации:

1. Строгое соблюдение правил KYC и AML: Поставщики услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полной верификации личности, включая сбор информации о личности, подтверждение адреса и т.д.

2. Усиление мониторинга сделок: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ информации о суммах сделок, частоте, источниках и местах назначения, выявление подозрительных действий.

3. Создание механизма отчетности: Установить систему для сообщения о подозрительных сделках или действиях, своевременно обрабатывать эти отчеты и сотрудничать с регулирующими органами в расследовании.

4. Содействие сотрудничеству в отрасли: Провайдеры услуг виртуальных активов должны тесно сотрудничать с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярный обмен информацией и своевременное реагирование на постоянно меняющиеся стратегии преступников.

С учетом того, что преступники постоянно адаптируют методы Отмывания денег, такие как использование децентрализованных сделок, скрытых торговых путей или эксплуатация технологических уязвимостей, индустрия виртуальных активов должна оставаться бдительной и постоянно обновлять меры противодействия Отмыванию денег для обеспечения здорового развития финансовой системы.