Главный обвиняемый по делу Blue Sky в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег

В мае главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов от компании "蓝天格锐" Цянь Моу Моу был арестован в Великобритании. На днях в Южном Лондоне в уголовном суде Хоук, Цянь Моу Моу не признал себя виновным по обвинению в отмывании денег с использованием биткойнов. В этой статье мы подробно рассмотрим это дело и раскроем истинную личность Цянь Моу Моу.

Мистический фон钱某某

История денег какого-то человека начинается в марте 2014 года. В то время она зарегистрировала вместе с некоторыми другими людьми в Тяньцзине компанию Тяньцзинь Гэ Жуй Электронные Технологии, которая продавала пожилым людям так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестиций для этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью от 100% до 300%.

В условиях относительно слабого финансового регулирования, компания "Лантянь Гэруй" стремительно развивалась, открыв десятки филиалов по всей стране, число пострадавших превысило 100 000 человек. С помощью этого незаконного сбора средств, Чэнь получил за короткое время сотни миллиардов средств.

Однако настоящая личность Чень Моу Моу остается загадкой. Несмотря на официальные заявления о том, что она имеет степень доктора наук Тяньцзиньского университета, проверки показали, что в системе выпускников Тяньцзиньского университета нет информации о ней. Некоторые инвесторы утверждают, что Чень Моу Моу училась в США, хорошо разбирается в финансах и из-за несчастного случая может передвигаться только в инвалидной коляске.

В 2016 году на презентации, проведенной компанией Blue Sky GeRay в Пекине, человек по имени Цянь в белом вуале появился на инвалидной коляске и был поднят на руках с восторгом. В ходе мероприятия был произнесен слоган "Ты дашь GeRay три года, а GeRay даст тебе три жизни богатства", что намекало на его преступные намерения.

Операции с биткойнами Чень Моу Моу

Деньги не только умеет обманывать инвесторов, но и обладает определённым коммерческим чутьём, она "старожил" в криптосфере. Ещё до того, как Лантянь Гэруй начал привлечение средств, она заметила возможность в биткойн-майнинге. В 2013 году деньги открыла довольно крупную "майнинг-ферму", заявляя, что предоставляет услуги по хостингу майнинг-оборудования и обещая годовую доходность 300%.

Через майнинг биткойнов, деньги определённого человека постепенно узнали о "преимуществах" биткойнов в сфере перевода средств и Отмывания денег. Она воспользовалась периодом отсутствия регулирования криптоактивов и потребовала от Жэнь Цзяньтао обменять значительные суммы, привлечённые Tianjin Ge Rui, на биткойны через платформу цифровой валюты. Эта стратегия может быть как атакующей, так и оборонительной.

Развитие дела о Грейс Ри

21 апреля 2017 года органы внутренних дел начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэруй" по подозрению в незаконном привлечении денежных средств от населения. В июне 2019 года Управление полиции города Тяньцзинь в районе Хэдун сообщило, что было задержано 50 преступных подозреваемых, в том числе представитель юридического лица Жэнь Цзяньтао, из которых 28 человек были переданы для проверки и судебного преследования.

В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзиня публично рассмотрел дело Рен某某. Суд установил, что с июня 2014 года по август 2017 года Рен某某 участвовал в незаконном привлечении публичных депозитов на сумму более 402 миллиарда юаней; его помощница и девушка Хуан某某 участвовала в незаконном привлечении публичных депозитов на сумму более 176 миллиардов юаней. В конечном итоге Рен某某 был приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч юаней; Хуан某某 была приговорена к 5 годам лишения свободы и штрафу в 250 тысяч юаней.

Новые разработки Чжан Моу Моу в Великобритании

После ареста Рен Моу Моу, Чэнь Моу Моу, используя псевдоним "Чжан Яди", въехала в Великобританию по паспорту Сент-Китс и Невис. В её ноутбуке находился холодный кошелек биткойнов, в котором хранились большие суммы незаконно привлеченных средств. 128 тысяч китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с множеством трудностей, включая транснациональные взыскания долгов, права на виртуальные валюты, конвертацию ценностей и другие.

Согласно специальной проверке, компания "Лантянь Гэруй" привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов. Это означает, что когда человек по фамилии Чэнь был задержан в Великобритании, у него должно было быть как минимум 1 миллиард юаней в виртуальных активах.

Что касается распоряжения этими активами, Королевская прокуратура Великобритании инициировала гражданский процесс по возмещению. Если другие физические или юридические лица не заявят права на преступные активы, активы будут разделены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел.

Как инвесторы могут вернуть свои средства?

Для инвесторов внутри страны возврат средств не является легкой задачей. С британской стороны заявили, что необходимо дождаться решения по делу и в зависимости от зарегистрированных требований продвигать процесс взыскания. Этот процесс может занять довольно много времени, аналогично обработке дела FTX.

Это событие еще раз напоминает инвесторам о необходимости быть настороже перед явными мошенничествами. Не следует быть жадным при инвестициях: как только жадность берет верх, легко попасть в ловушку мошенников.