FTX снова в центре скандала: подозревается, что пользователи использовали уязвимость для манипуляции рынком и получения огромной прибыли

Недавно дело о банкротстве FTX привлекло широкое внимание криптовалютного сообщества. Сообщается, что пользователь из Маврикия обвиняется в использовании уязвимости платформы FTX для манипулирования рынком и незаконного получения сотен миллионов долларов. Этот инцидент не только выявил серьезные проблемы внутреннего управления FTX, но и прозвучал тревожный сигнал для всей индустрии криптовалют.

Токены с низкой ликвидностью становятся инструментом манипуляции

Согласно судебным документам, этот пользователь с января 2021 года начал массово закупать токены BTMX, в итоге накопив около половины их объема. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца взлетела на 10 000%. Затем этот пользователь воспользовался лазейками в правилах маржинальной торговли и кредитования на FTX, используя BTMX в качестве залога, чтобы занять десятки миллионов долларов.

Несмотря на то, что одна из торговых платформ обнаружила аномалии и направила предупреждение в FTX, FTX не предпринял никаких действий. Когда один из руководителей FTX Digital Markets получил сигнал тревоги, он даже проигнорировал его, пока масштаб проблемы не достиг как минимум 400 миллионов долларов, и лишь тогда осознал всю серьезность ситуации.

Многократные повторные операции принесли прибыль почти 2 миллиарда долларов США

Согласно информации, этот пользователь с августа по декабрь 2021 года снова использовал новые аккаунты и псевдонимы для проведения аналогичных операций с низколиквидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP. До того как FTX заметила, он уже заработал почти 200 миллионов долларов с помощью таких манипуляций на рынке.

Более того, когда FTX наконец обнаружил проблему и заблокировал учетные записи пользователей, они, казалось, "забыли" остановить функцию вывода средств. Это позволило пользователю легко перевести более 450 миллионов долларов незаконно полученных средств с платформы.

FTX скрывает уязвимости, передавая потери сестринской компании

Судебные документы также раскрывают, что FTX, чтобы избежать обнаружения внешними лицами такого серьезного недостатка платформы, использовал метод "перемещения потерь", переводя убытки на сестринскую компанию Alameda Research.

Кроме того, этот пользователь открыл короткую позицию на платформе FTX по токену под названием Mobile Coin (MOB). Чтобы компенсировать эти короткие позиции, Alameda Research была вынуждена массово закупать токены MOB, что привело к росту их цены на 750%. По оценкам, эта операция привела к убыткам Alameda в размере до 1 миллиарда долларов.

Предостережение и уроки

Это событие дало глубокий урок для индустрии криптовалют:

1. Биржа должна усовершенствовать процедуру KYC, строго соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег, чтобы предотвратить использование платформы злоумышленниками для незаконной деятельности.

2. Укрепление внутреннего управления, создание完善ного механизма управления рисками, регулярное обучение сотрудников для предотвращения небрежности со стороны внутреннего персонала.

3. Создание完善ной системы оценки рисков, регулярное проведение оценки бизнес-рисков, особенно необходимо усилить мониторинг низколиквидных активов.

4. Инвесторы должны быть осторожны с аномальными ценовыми колебаниями токенов с низкой ликвидностью и следить за активностью крупных счетов в блокчейне.

5. Предпочитайте торговые платформы, работающие в регулируемых регионах и имеющие соответствующие сертификаты.

Это событие снова подчеркивает, что на криптовалютном рынке все еще существует множество рисков и пробелов в регулировании. Участникам индустрии необходимо совместно работать над созданием более здоровой и прозрачной рыночной среды для защиты интересов инвесторов и содействия долгосрочному здоровому развитию индустрии.