Технические средства полиции для отслеживания виртуальных денег

Виртуальные деньги не являются полностью анонимными. Несмотря на то, что адреса не связаны напрямую с личностью, процесс транзакций на блокчейне является открытым. Правоохранительные органы могут использовать эту особенность, сочетая различные технические средства для отслеживания транзакций и определения подозреваемых в преступлениях.

Распространенные методы отслеживания

1. Анализ связи адресов в блокчейне

Анализируя график транзакций через блокчейн-браузер, можно выявить общие входы и модели сбора средств между адресами. Например, если несколько адресов часто переводят средства на один и тот же целевой адрес, можно сделать вывод, что ими управляет одно и то же лицо. Этот метод часто используется в случаях с Виртуальными деньгами, связанными с финансовыми пирамидами и азартными играми.

2. Запрос информации KYC биржи

Правоохранительные органы могут отправлять запросы на сотрудничество в основные биржи, чтобы получить регистрационную информацию, фотографии лиц, торговые записи, адреса кошельков, IP-адреса входа и другую информацию о подозреваемом. Биржи также могут по запросу замораживать виртуальные деньги на счетах подозреваемых.

3. Комиссия и отслеживание хешей транзакций

Каждая транзакция с виртуальными деньгами требует уплаты комиссии. Прослеживая источник комиссии, можно заблокировать аккаунт на бирже. Хэш транзакции предоставляет подробную информацию о транзакции, включая адреса отправителя и получателя, сумму транзакции и т.д.

4. Связывание отпечатков устройств с IP

Анализируйте IP-адреса входа в биржу или кошелек, ID устройства, связывая действия нескольких адресов, чтобы зафиксировать цель.

5. Анализ кросс-чейн обмена и смешивания токенов

Отслеживайте путь перемещения средств через хэш транзакции межсетевого моста. Используйте технологию цепочного отпечатка для идентификации входных и выходных адресов миксера.

6. Международное сотрудничество и заморозка стейблкоинов

Правоохранительные органы могут требовать от эмитента стейблкоинов заморозить средства на адресах, вовлеченных в дело, или сотрудничать с другими странами на международном уровне.

7. Обратный анализ направления вывода средств

Начать с экспорта обмена виртуальных денег на фиатные деньги, чтобы отследить личность преступников на верхнем уровне.

8. Контроль рисков аномальных сделок

Частые и крупные сделки с быстрым входом и выходом будут рассматриваться как подозрительный адрес.

Заключение

Многие преступники ошибочно считают, что сделки с виртуальными деньгами полностью анонимны, или полагают, что межгосударственные расследования сложны. Однако эта психология везения в конечном итоге только приведет их к более глубоким проблемам. С углублением понимания виртуальных денег правоохранительными органами их способности по отслеживанию и анализу также постоянно улучшаются. Даже если преступники применяют различные способы уклонения, им в конечном итоге все равно не удастся избежать наказания по закону.

! [Действительно ли транзакции с виртуальной валютой анонимны?] Как полиция отслеживала движение средств и задерживала подозреваемых? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672.webp)