Международное преследование - Анализ дела об отмывании денег в шифрованных активах на сотни миллиардов

В последнее время широкое внимание привлекло дело о международном Отмывании денег, связанное с огромными суммами биткойнов. Женщина-курьер китайского происхождения из Великобритании была обвинена британскими властями в участии в Отмывании денег, сумма дела составляет до ста миллиардов юаней. С появлением новых деталей источники незаконных средств были в основном определены как дело о незаконном привлечении общественных депозитов компании Тяньцзинь Лантянь Гэруй.

Согласно информации от судебных органов Великобритании, главарь дела «Синее небо» обменял похищенные деньги на биткойны и сбежал в Великобританию, используя курьера для отмывания денег. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании изъяли и заморозили около 61 000 биткойнов на сумму около 30 миллиардов юаней.

В данной статье будет подробно проанализировано дело о возврате средств, связанных с транснациональным шифрованием активов, и предложены возможные пути для жертв по возмещению убытков.

Фон дела

В марте 2014 года Цянь Сяосюань и другие основали в Тяньцзине компанию "Лантянь Гэруй Электронные Технологии" и начали рекламировать так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Эти продукты обещали сроки от 6 до 30 месяцев с годовой доходностью до 100%-300%. Всего за несколько лет компания открыла десятки филиалов по всей стране, количество жертв превысило 100 тысяч.

Стоит отметить, что Чэнь Моу Моу еще в 2013 году начал заниматься майнингом биткойнов и имеет глубокое понимание шифрования валют. В условиях еще не完善ного регулирования, Чэнь Моу Моу массово обменивал незаконно привлеченные средства на биткойны. Этот подход не только обеспечивал ему потенциально высокую доходность, но и готовил почву для последующего вывода активов.

В 2017 году, после того как дело стало известным, 钱某某 с помощью многообразных личностей и паспортов успешно перевел биткойны на сумму в миллиарды в Великобританию. Находясь в Великобритании, 钱某某 познакомился с китаянкой-курьером по имени 简雯, используя её в качестве "перчатки" для содействия Отмыванию денег и повседневным расходам.

Тем не менее, частые посещения Цзяньвэнь дорогих торговых центров и покупка роскошных домов привлекли внимание британских властей. После длительного расследования британская полиция в конечном итоге арестовала Цзяньвэнь и изъяла около 61 000 биткойнов.

Анализ путей международного возврата похищенных средств

В настоящее время прокуратура Великобритании возбудила процесс конфискации в Высоком суде в соответствии с соответствующими законами. Для жертв дела "Грэй Скай" существуют следующие возможные варианты конфискации:

1. Обратиться в судебные органы Китая с просьбой о международном розыске.

Китай и Великобритания подписали соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам в 2013 году, что обеспечило юридическую основу для транснационального возврата активов. Жертвы могут подать заявку и подтверждающие материалы в Министерство юстиции Китая с просьбой через официальные каналы обратиться к британской стороне с требованием о возврате активов.

В прошлом было несколько успешных случаев. Например, в деле Аламиесийегха Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов США, осудив преступника в своей стране и подав гражданский иск в Великобритании. Китай также накопил ценный опыт в транснациональном судебном сотрудничестве, как в деле Ли Хуасюэ.

2. Самостоятельное возбуждение гражданского иска

В теории, жертва может непосредственно подать иск в гражданском суде в Великобритании для возмещения убытков. Однако учитывая, что в этом деле речь идет о шифровании активов, доказать наличие правовых отношений представляет собой значительные трудности. Кроме того, услуги адвокатов в Великобритании стоят дорого, а также существуют неопределенности. Поэтому этот вариант не является предпочтительным предложением.

Заключение

Международное взыскание шифрованных активов является сложной задачей, даже внутри страны сталкивается с множеством вызовов. Рекомендуется жертвам сохранять терпение и внимательно следить за ходом дела. В то же время можно активно сообщать о ситуации в соответствующие органы страны, чтобы предоставить необходимую поддержку для международной работы по возврату активов. С развитием глобального регулирования шифрованных активов, обработка аналогичных дел будет становиться все более стандартной.