Обзор часто используемых аналитических инструментов в области безопасности Блокчейн

В области безопасности Блокчейн точные и эффективные инструменты для онлайнового расследования имеют решающее значение для мониторинга активов, предотвращения рисков и расследования финансовых преступлений. В этой статье представлены 12 распространенных инструментов анализа Блокчейн, охватывающих функции мониторинга данных в многозвенных сетях, межсетевого мостирования, отслеживания потоков средств и расчета налоговых убытков и прибыли, предоставляя исследователям безопасности, правоохранительным органам, командам по соблюдению нормативных требований и инвесторам профессиональное руководство по анализу данных онлайнового исследования, помогая справляться с все более сложными вызовами безопасности Блокчейн.

1. Cielo - Мониторинг и отслеживание кошельков, совместимых с EVM

Cielo сосредоточен на отслеживании кошельков, поддерживает множество блокчейн-платформ, таких как EVM-совместимые цепочки, Биткойн, Solana, Tron и другие. Этот инструмент может в реальном времени отслеживать активность кошельков и движение средств, а также предоставляет рекомендации по Smart Wallet, помогая пользователям быстро выявлять потенциальные риски или аномальное поведение.

Применение:

• Мониторинг крупных переводов средств, анализ поведения китов на счетах
• Определение подозрительных адресов, предотвращение крипто-мошенничества

2. TRM Labs - Платформа цепочной разведки против финансовых преступлений

TRM Labs является ведущей платформой блокчейн-разведки, которая с помощью визуализации адресов и данных о транзакциях помогает пользователям полностью отслеживать потоки средств. Поддерживает более 70 миллионов активов, охватывающих 30 блокчейн-сетей, а также предоставляет данные по NFT и DeFi-протоколам, широко используется в финансовых учреждениях, крипто-компаниях и государственных органах, особенно эффективно в выявлении и расследовании криптофинансовых преступлений.

Применение:

• Помощь правоохранительным органам, биржам, финансовым учреждениям в борьбе с преступлениями в области криптовалюты
• Мониторинг сделок, связанных с OFAC

3. MetaSuites - Блокчейн данные улучшенный браузер

MetaSuites, разработанный BlockSec, является расширением для браузера Chrome, основанным на Блокчейне. Он предоставляет интуитивно понятные данные, такие как графики движения средств и метки адресов, а также интегрирует более 30 инструментов Web3 и AI, значительно повышая эффективность анализа данных в цепочке.

Сценарии применения:

• Изучение DeFi-протоколов, анализ уязвимостей и потенциальных рисков
• Улучшение функционала Блокчейн обозревателя, удобный обзор поведения адресов

4. MetaSleuth - Удобный для розничных пользователей инструмент отслеживания в Блокчейн

MetaSleuth как платформа для отслеживания в цепочке для розничных пользователей была оптимизирована для удобства использования и простоты операций. Поддерживает кросс-чейн анализ, может отслеживать движение средств и идентифицировать адреса с высоким риском, в настоящее время охватывает 13 блоков, включая Bitcoin, Ethereum, Solana и другие, предоставляя индивидуальным инвесторам и малым и средним учреждениям функции интеллектуального анализа и совместного использования.

Сценарии применения:

• Личные инвесторы и малые и средние учреждения следят за безопасностью кошельков
• Анализировать путь хакерской атаки, зафиксировать аномальные сделки

5. Arkham Intelligence - Полный трекер средств Блокчейн и визуализация данных

Arkham является комплексной разведывательной платформой, интегрирующей многоцепочечный браузер, тегирование сущностей, создание графиков и функции实时 оповещений. Обладая мощной базой данных адресов и сущностей, поддерживает фильтрацию транзакций и визуализацию операций, пользователи могут использовать API для глубокого анализа более чем 50 цепочечных данных. Всесторонние функции делают его одним из самых популярных инструментов для расследования в отрасли.

Применение:

• Глубокая разработка путей движения средств, раскрытие скрытых связей
• Совместить ИИ для выявления потенциальных рискованных адресов

6. Etherscan / Solscan - самый мощный Блокчейн-обозреватель

Etherscan и Solscan являются блокчейн-браузерами, соответственно, для EVM-совместимых цепочек и специализированными для Solana. Они предоставляют подробные данные, такие как записи о транзакциях, информация об адресах, код смарт-контрактов и запросы на баланс, поддерживая прозрачность и потребности в запросах данных экосистемы Ethereum и сети Solana, что делает их незаменимыми инструментами для разработчиков и исследователей.

Сценарии применения:

• Исследование уязвимостей смарт-контрактов, анализ поведения транзакций в Блокчейн
• Отслеживание пути хакерской атаки, оценка безопасности активов

7. Blockchair - Поисковая система данных в Блокчейне Биткойн

Blockchair сосредоточен на поиске данных в Биткойн Блокчейн, пользователи могут с его помощью искать и просматривать подробную информацию о Блоках, транзакциях и адресах. Поддерживает запросы данных Биткойн и других Блокчейнов, а также предоставляет API интерфейс, подходящий для анализа транзакций Биткойн и исследования данных Блоков.

Сценарии применения:

• Исследование потоков средств в Биткойн на блокчейне
• Глубокий анализ поведения BTC-майнинг-пулов

8. Диапазон - Трекинг потоков средств USDC между цепями

Range предлагает специализированное решение для мониторинга транзакций через мост CCTP (протокол межсетевой передачи), в основном отслеживая движение USDC между экосистемами, такими как Эфириум, Солана и Космос. В режиме реального времени мониторинг и прозрачная обратная связь с данными помогают пользователям лучше понимать ситуацию с перемещением межсетевых активов и проводить углубленный анализ ликвидности DeFi.

Применение:

• Определение арбитражных путей USDC на мульти-цепочке
• Анализировать кросс-чейн транзакционное поведение, повышать эффективность капитала

9. Pulsy - Агрегатор отслеживания кросс-цепочных активов

Pulsy является агрегатором браузеров, который помогает пользователям находить оптимальные пути для передачи активов, интегрируя данные о межсетевых переводах. Благодаря анализу как текущих, так и исторических данных, он обеспечивает более эффективное решение для мониторинга межсетевых транзакций, особенно в условиях управления активами в многоблокчейн-среде.

Сценарии применения:

• Исследование возможностей арбитража между блокчейнами
• Мониторинг потоков средств DeFi

10. Socketscan - Мониторинг мостов EVM-совместимых цепей

Socketscan сосредоточен на мониторинге транзакций мостов между цепями, совместимыми с EVM, предоставляя единое платформу для пользователей для запроса подробного состояния транзакционных хешей или адресов. Поддерживает отслеживание транзакций на различных цепях, таких как Эфириум, Optimism, Arbitrum и других, обеспечивая четкую визуализацию данных и мониторинг в реальном времени для трансфера активов между цепями.

Сценарии применения:

• Мониторинг потоков средств между цепями в экосистеме EVM
• Отслеживание мостовых транзакций, предупреждение о необычных потоках средств

11. Dune - Открытая платформа для анализа данных на Блокчейн

Dune является одной из самых популярных и влиятельных платформ для анализа данных Блокчейн. Пользователи могут использовать SQL-запросы для анализа огромного объема данных на цепи, настраивать и делиться различными панелями данных. Открытая платформа поощряет сообщество создателей данных к постоянным инновациям и является идеальным выбором для глубокого анализа данных и анализа тенденций на цепи.

Сценарии применения:

• Мониторинг KPI показателей DeFi проектов
• Анализ тенденций рынка NFT

12. CryptoTaxCalculator - Криптоналоговый расчет и анализ прибыли и убытков

CryptoTaxCalculator разработан специально для инвесторов в криптовалюту, автоматически рассчитывая прибыль и убытки от сделок (PNL), помогая пользователям заполнять налоговые декларации и проводить инвестиционный обзор. Платформа не только поддерживает автоматическую генерацию налоговых отчетов, но и предоставляет подробный анализ прибыли и убытков, помогая пользователям достигать налогового соблюдения и управления активами.

Сценарии применения:

• Автоматическая генерация налоговых деклараций, сокращающая время на ручные вычисления
• Отслеживание доходности активов, обеспечение законных инвестиций

Данные 12 инструментов охватывают несколько аспектов, включая отслеживание кошельков, мониторинг потоков средств, межсетевые мосты, визуализацию данных и управление налогами, что отражает последние достижения в области безопасности Блокчейн в отношении прозрачности данных, межсетевого мониторинга и анализа информации в реальном времени. Эти инструменты могут предоставить эффективный и точный анализ данных в Блоке и поддержку управления рисками как для финансовых команд уровня института, так и для исследователей, сосредоточенных на соблюдении норм Блокчейн. Учитывая реальные бизнес-сценарии, выбор подходящего инструмента значительно повысит уровень защиты и анализа данных.