дарквеб преступные деятельности участились, Криптоактивы стали основным инструментом оплаты

С появлением и развитием криптоактивов их высокая степень конфиденциальности и трансакционных возможностей сделали их предпочтительным инструментом для сетевых преступников. Несомненно, дарквеб стал одним из крупнейших приложений криптоактивов.

В 2013 году платформа дарквеба "Шелковый путь", которая ранее была известна как "темная версия электронной коммерции", была закрыта правоохранительными органами. Однако это не остановило развитие дарквеба. Напротив, масштабы и количество рынков дарквеба показали обратный рост. По данным одной из платформ, в 2020 году активность на рынках дарквеба удвоилась по сравнению с 2019 годом.

В апреле 2020 года СМИ сообщили, что 530 000 учетных записей и паролей с одной платформы видеоконференций были выставлены на продажу в дарквебе. Эти учетные записи принадлежат известным учреждениям, каждая учетная запись продавалась всего за 0,002 доллара. В ходе расследования выяснилось, что эти учетные записи могли быть получены с помощью атаки подбора паролей, что указывает на недостаточную защиту пользовательских данных на этой платформе.

!

В традиционной дарквеб-торговле движение средств всегда было ключевой проблемой. Однако появление криптоактивов изменило эту ситуацию. По статистике, только биткойн за год в дарквеб-рынке установил рекорд более 1 миллиарда долларов США в сделках. Кроме биткойна, такие криптоактивы, как монеро, лайткойн, зирккойн, даймкойн и эфириум, также часто появляются в незаконной торговле.

В последние годы несколько крупных утечек данных были связаны с交易 на дарквеб. В марте 2020 года данные 538 миллионов пользователей одной крупной социальной сети были украдены и продавались на дарквеб. В феврале 2019 года на одном из рынков дарквеб продавец предложил 620 миллионов пользовательских данных, сделка проводилась с использованием биткойнов. В августе 2018 года 500 миллионов записей о бронировании пользователей одной гостиничной группы были проданы на дарквеб за 370 тысяч юаней.

Криптоактивы пользуются популярностью в дарквебе, главным образом потому, что они не требуют участия третьих финансовых учреждений, обеспечивая удобство и высокую степень анонимности при транзакциях. Разные криптоактивы имеют свои особенности, такие как низкая стоимость транзакций у токена Лайткоин, высокая степень конфиденциальности у токена Монеро, а токен Даш повышает анонимность с помощью технологии смешивания.

Хакеры часто используют методы отмывания денег, используя услуги обмена цифровых валют, чтобы конвертировать Криптоактивы в промежуточные валюты, такие как валюты онлайн-игр, а затем в фиатные деньги. Они используют услуги смешивания токенов, чтобы разбить средства на мелкие суммы, увеличивая интервал времени между транзакциями, а затем снова объединяют средства. Однако на этапе объединения существуют риски, поскольку биржи и третьи стороны будут контролировать аномальные сделки.

!

С учетом того, что преступная деятельность на дарквебе становится все более распространенной, эксперты прогнозируют, что 2020 год станет годом децентрализованных преступлений. Преступная деятельность может переместиться на новые децентрализованные платформы, такие как Telegram, Signal и другие мессенджеры. Некоторые преступные организации даже привлекают специалистов по Криптоактивам, чтобы получить рекомендации по сочетанию Криптоактивов с мошенничеством, отмыванием денег и другими незаконными действиями.

Для преодоления этих вызовов необходимо создать соответствующую регуляторную систему:

1. Используйте функцию KYT (Know Your Transaction) для выявления подозрительных транзакционных активностей.
2. Укрепление многостороннего сотрудничества, включая предприятия, регулирующие органы, правоохранительные органы и биржи, для совместной борьбы с преступностью.
3. Содействие международному сотрудничеству, создание транснациональной системы регулирования.
4. Роль компании по безопасности заключается в содействии выявлению преступников и защите активов пользователей.

Некоторая компания по безопасности разработала системы соблюдения норм противодействия отмыванию денег и расследования, чтобы помочь правоохранительным и регулирующим органам расследовать дела, связанные с Криптоактивами. Эта компания участвовала в более чем 40 связанных расследованиях в стране, предоставив ключевые доказательства для органов внутренних дел.

По поводу преступлений в дарквебе существуют две точки зрения. Пессимисты считают, что технологии стали инструментом преступления, в то время как оптимисты полагают, что следует извлечь уроки из этого и использовать эти технологии на благо общества.

Эксперты считают, что игнорирование преступлений, связанных с криптоактивами, является неразумным. Мы должны сосредоточиться на их потенциальных возможностях, одновременно настороженно относиться к возможным рискам. В будущем ключевыми аспектами для достижения эффективного регулирования станут тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий. Нам необходимо способствовать здоровому развитию криптоактивов, одновременно предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка.

!