Развитие технологий Блокчейн и вызовы в борьбе с транснациональной преступностью

С учетом постоянного прогресса технологий, такие публичные блокчейны, как Эфириум, постепенно демонстрируют огромный потенциал стать следующим поколением ценностного интернета. Эти Блокчейн-сети, выступая в роли глобальной публичной инфраструктуры, могут обеспечить точечную передачу данных, доступ без затрат и гарантировать открытость, прозрачность и неизменность информации. Однако ключевая характеристика децентрализации также приводит к тому, что эти сетевые среды страдают от недостатка эффективного регулирования, что приводит к частым случаям мошенничества, кражи, отмывания денег и других преступлений, а также к проявлению интернационализации и скрытности. Традиционные системы транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения оказываются неэффективными в борьбе с этими новыми видами преступлений.

Эта ситуация способствует значительным реформам традиционных систем уголовной юрисдикции и правоприменения в разных странах. В данной статье мы рассмотрим законность выезда работников Web3 за границу, исходя из соответствующих законодательных норм Китая.

Основы транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения

Прежде чем обсуждать транснациональную уголовную юрисдикцию и правоохранительные органы, нам необходимо понять основополагающее понятие суверенитета. Суверенитет является основой современной системы международного права, предоставляя государству высшую и окончательную власть на своей территории. В то же время принцип суверенного равенства требует, чтобы государства не вмешивались во внутренние дела друг друга.

Исходя из этого понимания, осуществление юрисдикции можно разделить на два аспекта: внутренний и внешний. Внутреннее осуществление прав является прямым выражением государственного суверенитета, в то время как внешнее осуществление прав строго ограничено, чтобы избежать нарушения суверенитета других государств. Таким образом, транснациональная уголовная юрисдикция и правоохранение, как форма внешней правоохранительной юрисдикции, неизбежно сталкиваются с множеством ограничений.

Кросс-блоковое уголовное юрисдикция и правоохранительная практика в Китае

При осуществлении трансграничной уголовной юрисдикции и правоприменения судебными органами Китая сначала необходимо установить юрисдикцию в отношении соответствующих подозреваемых в преступлениях и их действий, а затем через процедуру уголовной юстиции оказать помощь иностранным государствам в соответствии с международными договорами или принципом взаимности.

Определение юрисдикции

Китай в основном устанавливает трансграничную уголовную юрисдикцию тремя способами:

1. Личностная юрисдикция: касается преступных действий, совершенных гражданами Китая за границей.
2. Защита юрисдикции: против преступных действий иностранных граждан за границей, угрожающих Китаю или китайским гражданам.
3. Универсальная юрисдикция: возникает в соответствии с международными договорами или другими международно-правовыми обязательствами.

Перед запросом иностранной судебной помощи необходимо также проверить, соответствует ли преступление "принципу двойного преступления", то есть является ли данное действие преступлением согласно законодательству обеих стран.

Запрос о помощи в уголовном судопроизводстве и продвижение дела

Уголовное правосудие является основой для транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения. Закон Китая о международной уголовной правовой помощи определяет сферу уголовной юрисдикции, включая вручение документов, сбор доказательств, организацию свидетельских показаний, арест и конфискацию имущества и т. д.

Субъект, выдвигающий запрос о судебной помощи, зависит от наличия соответствующего договора между Китаем и запрашиваемой страной. В случае наличия договора запрос выдвигается такими органами, как Министерство юстиции, Государственная комиссия по надзору, Верховный суд и др., в пределах их полномочий; в случае отсутствия договора вопрос решается дипломатическим путем.

Анализ недавних случаев мошенничества с кросс-границей криптоактивов

В конце 2022 года прокуратура района Цзиньань города Шанхай раскрыла дело о транснациональном мошенничестве с криптоактивами. Преступная группа привлекала людей в свои чаты через социальные сети, выдавая себя за консультантов по инвестициям в акции и криптовалюту. Полиция Шанхая, проведя отслеживание финансовых потоков и проверку маршрутов, определила, что это транснациональная группа мошенников в области телекоммуникационных сетей.

Стоит отметить, что в данном деле правоохранительные органы не обращались за судебной помощью к иностранным государствам, а успешно задержали 59 подозреваемых, вернувшихся в Китай, через внутренние меры. Это отражает то, что, хотя Китай подписал соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам с несколькими странами, фактический уровень их использования остается низким, что может быть связано с неэффективностью, сложностью процедур и другими причинами.

Заключение

Необходимо подчеркнуть, что работники Web3 не являются "прирожденными преступниками", и деятельность, связанная с криптоактивами, не обязательно составляет преступление по китайскому законодательству. Однако из-за ужесточения соответствующей регуляторной политики и изменения правоприменительной среды, общество создало некоторые недоразумения относительно работников Web3.

Однако, если граждане Китая намерены использовать криптоактивы как повод для совершения преступных действий против граждан Китая за границей, то даже при физическом выезде из страны им будет трудно избежать санкций китайского уголовного права. Поэтому, независимо от того, занимаются ли они бизнесом в области Web3 или другими транснациональными действиями, законность и соблюдение нормативных требований всегда должны быть первоочередными факторами.