Турецкое мошенничество с криптоактивами: проект Smart Trade Coin вызвал огромные убытки

В последнее время в сфере криптоактивов Турции произошел крупный случай мошенничества, который привлек широкое внимание общественности. 30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил, что правоохранительные органы провели масштабную операцию в Анкаре против криптоактива под названием Smart Trade Coin, арестовав 127 подозреваемых и изъяв значительное количество активов и оружия.

Согласно имеющейся информации, начиная с 2021 года, множество турецких инвесторов выражали сильное недовольство и осуждение действий проекта Smart Trade Coin, в целом подозревая его в мошенничестве. Адвокат жертв сообщил, что количество обманутых пользователей, связанных с этим проектом, достигает 50000 человек, а сумма ущерба превышает 2 миллиарда долларов.

Проект Smart Trade Coin утверждает, что предлагает программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким криптоактивам, позволяя пользователям управлять несколькими учетными записями бирж через единый интерфейс и настраивать автоматических трейдеров для арбитражных операций. Однако множество доказательств указывает на то, что эти обещания, скорее всего, являются ложными.

Знаменитый аналитик в своем исследовательском документе, опубликованном в 2023 году, многократно указывал, что Smart Trade Coin с большой вероятностью является схемой мошенничества с криптоактивами. В крупных магазинах приложений примерно половина рецензентов утверждает, что это приложение является мошенническим. Многие пользователи сообщают о потере 95% своих сбережений и не могут подтвердить, были ли эти средства присвоены командой проекта.

С помощью анализа на блокчейне мы обнаружили несколько адресов, которые, по всей видимости, используются для хранения и перемещения украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC перевел значительные средства на один конкретный адрес, который затем совершил множество односторонних транзакций по выводу ETH, объемы средств которых близки к опубликованной оценке потерь. Эти средства в конечном итоге прошли через многоуровневый перевод, объединение и распределение, прежде чем попасть на крупные биржи.

Этот инцидент вызвал широкое обсуждение в турецком обществе, люди начали осознавать, что лишь стремление к свободе Криптоактивов недостаточно, необходимо создать надежную регуляторную основу. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности отрасль Криптоактивов сможет действительно завоевать доверие и принятие широкой общественности.

В будущем правительство Турции и шифрование необходимо тесно сотрудничать, чтобы найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только на основе соблюдения нормативных требований криптоактивы могут стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и увеличению стоимости активов.