Оценка рисков проектов Web3 и отслеживание средств: ключ к безопасности активов

С развитием технологий блокчейн проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные проекты используют ложную рекламу и чрезмерный маркетинг, чтобы привлечь инвесторов. Эти методы включают обещания высокой прибыли, использование броской рекламы, подделку данных и вымышленный фон. Если инвесторы легко верят в эту ложную рекламу, они могут слепо следовать за ней и в конечном итоге понести инвестиционные потери.

Более серьезной проблемой является то, что некоторые недобросовестные проекты могут использовать обманные методы манипуляции на рынке. Например, при падении рынка цифровых валют они могут злонамеренно обрушивать цены, принуждая инвесторов к убыткам, чтобы получить огромную прибыль. Это поведение не только серьезно наносит ущерб интересам инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.

Чтобы справиться с этими рисками, ведущая компания в области безопасности Web3 представила специализированные услуги по оценке рисков. Эта услуга проводит комплексную оценку проектов Web3, выявляет возможные риски со стороны проектов и помогает инвесторам отслеживать направление движения средств.

Оценка рисков проектов Web3

Команда безопасности оценивает риски проекта через несколько аспектов, как на блокчейне, так и вне его. В частности, это включает 17 правил на блокчейне и 9 правил вне блокчейна, с целью комплексной оценки безопасности проекта.

Процесс оценки сначала включает в себя полное сбор информации о проекте, затем на основе данных о транзакциях средств в блокчейне и информации о рекламе проекта проводится анализ, чтобы определить, соответствует ли движение средств в процессе работы проекта описанию в документах. Основные моменты внимания включают:

• Соответствует ли распределение токенов проекта описанию в документах
• Соответствует ли логика контракта содержанию документации проекта
• Существуют ли злонамеренные действия по обрушению цен?
• Существуют ли случаи злоупотребления привилегиями контрактных ролей для получения прибыли
• Обоснована ли временная шкала официальных операций

Когда подтверждается, что проектная сторона получает незаконную прибыль, можно обратиться к профессиональным услугам по отслеживанию криптовалюты для возврата средств. Такие услуги могут помочь клиентам понять подробную историю транзакций, включая суммы, время и другую информацию, а также направление потока средств криптовалюты, направление перевода и место назначения.

Отслеживание средств

Услуги по отслеживанию криптовалюты в основном включают два направления: отслеживание злоумышленного получения прибыли проектом и отслеживание похищенных средств.

отслеживание средств, полученных проектной стороной злонамеренно

Когда проектная команда подозревается в злонамеренной прибыли, профессиональная команда может провести глубокий анализ потоков средств. Сравнивая рекламные материалы проекта за разные периоды, используя современные технологии отслеживания средств,重点分析可能涉及恶意砸盘的地址，以找出项目方的蛛丝马迹，协助投资者追回资金.

Отслеживание процесса включает в себя два метода: на блокчейне и вне его. В анализе на блокчейне подробно рассматриваются различные ситуации с движением средств, включая источники комиссий на блокчейне со стороны проекта. Для повышения эффективности отслеживания крайне важно получить больше соответствующей информации, например:

• Время участия пользователя в проекте и сумма убытков
• Уровень понимания пользователем правил проекта и методов продвижения
• Участвовал ли пользователь в связанных с проектом сообществах
• Сохраняет ли пользователь рекламные материалы и документы проекта
• Участвовал ли пользователь в публичных продажах или аирдропах проекта?

При отслеживании средств команда безопасности использует профессиональные инструменты и библиотеку меток на блокчейне для быстрого анализа информации о происхождении комиссий, балансе адресов, торговых привычках и т.д. С помощью многоуровневого анализа можно отслеживать источники средств, направления и адреса транзакций, рисовать полную цепочку движения средств, в конечном итоге создавая портрет адресов на блокчейне и выделяя ключевых участников.

отслеживание кражи средств

Когда пользователь или проект сталкиваются с кражей средств, сначала необходимо подтвердить адрес, сумму и время кражи. Затем следует проводить постоянное отслеживание и мониторинг соответствующего адреса, а также использовать библиотеку тегов для определения направления движения средств. Если средства поступают на биржу, можно получить информацию об атакующем через расследование; если средства попадают на платформу для смешивания, потребуется более глубокий анализ и работа по сбору доказательств.

Топовые компании по безопасности Web3 обычно обладают комплексными возможностями в области кибербезопасности, включая информацию о угрозах как на блокчейне, так и вне его, бинарные исследования (такие как поиск уязвимостей, анализ вредоносного кода, анализ APT-атак и т. д.), а также традиционные возможности веб-безопасности (такие как тестирование на проникновение, красные и синие команды и т. д.). Эти комплексные возможности обеспечивают значительные преимущества для отслеживания активов и идентификации атакующих.

Заключение

Служба оценки рисков проектов Web3 направлена на повышение безопасности всей экосистемы и помощь инвесторам в избегании ненужных потерь. Однако из-за особенностей блокчейна невозможно гарантировать абсолютную точность данных. Поэтому инвесторы все равно должны сохранять высокую бдительность и осторожно выбирать проекты Web3.

При рассмотрении инвестиций в проект Web3 рекомендуется подробно изучить официальную документацию проекта и другую информацию, чтобы глубже понять истинное положение дел у команды проекта и избежать слепого следования за толпой. Если, не дай бог, ваши средства будут украдены, обратитесь за помощью к профессиональной команде безопасности и постарайтесь вернуть средства законным путем как можно скорее. Защита безопасности активов требует совместных усилий каждого из нас.