Великое дело по международному возврату активов в Великобритании: 61 тысяча Биткойн была конфискована, как жертвы могут вернуть свои потери?

В последнее время дело о международном отмывании денег с участием многомиллиардного Биткойна привлекло широкое внимание криптовалютного сообщества. В рамках дела британская женщина китайского происхождения была обвинена британскими судебными органами в участии в отмывании денег. С раскрытием дополнительных деталей источники похищенных средств постепенно становятся ясными — они происходят из дела о незаконном привлечении депозитов от населения одной компании в Тяньцзине.

Согласно информации, опубликованной британскими судебными органами, главарь группы преступников обменял незаконно добытые средства на Биткойн и сбежал в Великобританию, используя указанных женщин для отмывания денег. В настоящее время британские власти изъяли и заморозили около 61 000 Биткойнов, стоимость которых составляет примерно 30 миллиардов.

В данной статье будет подробно рассмотрен конкретный путь к возврату криптоактивов через границы, что предоставит идеи для возврата убытков жертвам незаконных схем привлечения средств.

Фон дела: от незаконного привлечения средств до транснационального отмывания денег

В марте 2014 года несколько подозреваемых зарегистрировали компанию в Тяньцзине, используя лозунг "Гарантированный доход с высоким возвратом", чтобы продавать краткосрочные инвестиционные финансовые продукты широкой общественности (в основном пожилым людям). Сроки этих продуктов обычно составляли от 6 до 30 месяцев, обещая годовую доходность до 100%-300%. В условиях слабого регулирования в то время компания быстро расширялась, открыв десятки филиалов по всей стране, и число жертв превысило 100 000.

Стоит отметить, что главный преступник вошел в сферу Биткойна еще в 2013 году, открыв довольно значительный "майнинг-центр" и предоставляя услуги по хостингу майнингового оборудования. Именно через майнинг Биткойна главный преступник постепенно осознал "преимущества" криптовалют в сфере перевода средств и отмывания денег.

Пользуясь "окном возможностей", когда регулирование криптоактивов еще не завершено, а глобальная система противодействия отмыванию денег еще не налажена, главарь потребовал обменять незаконно добытые средства на Биткойн через торговую платформу. Этот шаг подготовил почву для будущего побега и оставил возможность для реагирования на возможные рыночные колебания.

Однако, в период с 2014 по 2017 год цена Биткойна колебалась в диапазоне от 200 до 800 долларов, не в состоянии поддержать высокие прибыли, обещанные компанией, что в конечном итоге привело к разрыву ее финансовой цепи. В 2017 году главные преступники, используя ряд методов подделки личностей, успешно сбежали в Великобританию, прихватив с собой лишь ноутбук с большим количеством Биткойн.

По прибытии в Великобританию, главный преступник не мог появиться из-за своей чувствительной личности и срочно нуждался в "белых перчатках", чтобы легализовать украденные деньги. В это время одна из китайских женщин, работающих в Великобритании в сфере доставки еды, познакомилась с ним и в последующие годы помогала ему отмывать деньги и справляться с повседневными расходами, обработав в общей сложности миллионы фунтов украденных денег.

Однако такое аномальное потребительское поведение вскоре привлекло внимание британских регуляторов. После длительного расследования британская полиция в конечном итоге арестовала женщину и изъяла почти все Биткойн-доходы главного преступника, около 61 000 монет. Хотя сам главный преступник все еще в бегах, общий ход событий уже определен.

Как жертвы могут преследовать свои деньги за границей?

В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании инициировала процедуру возврата активов в Высоком суде в соответствии с соответствующим законодательством. В Великобритании, после осуждения подозреваемого в преступлении, суд может начать процедуру уголовного конфискации по запросу прокурора или соответствующего ведомства. В настоящее время британский суд проверяет, существуют ли другие законные правообладатели.

Для жертв в Китае есть два пути, которые можно рассмотреть:

1. Подать запрос на международное преследование к китайским судебным органам

Китай и Великобритания подписали соглашение о взаимопомощи в уголовных делах в декабре 2013 года, что стало правовой основой для транснационального возврата активов. Согласно соответствующим законам Китая, Министерство юстиции является основным органом, который инициирует контакты с судебными органами Великобритании и выдвигает требования о возврате активов.

Рекомендуется жертвам обратиться в законные органы, такие как Министерство юстиции Китая, с документами, подтверждающими, что они являются жертвами дела, для отражения ситуации и подачи запроса на возмещение ущерба.

В судебной практике Великобритании немало случаев, когда иностранные жертвы успешно обращались в судебные органы Великобритании с требованиями о возврате похищенных средств. Например, в деле Alamieyeseigha Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов США, осудив преступника в своей стране и подав гражданский иск в Великобритании.

Китай также накопил богатый опыт в области международного судебного сотрудничества, такие как дело Юй Чжэндун и дело Ли Хуасюэ — это все успешные примеры.

2. Самостоятельно возместить убытки через гражданский иск

Гонконг, Великобритания и другие регионы позволяют жертвам уголовных дел восстанавливать ущерб путем подачи гражданского иска. Однако в данном случае не рекомендуется рассматривать это в качестве предпочтительного варианта.

Основная причина заключается в том, что спорные средства были преобразованы из законной валюты в криптоактивы, и потерпевшему трудно напрямую доказать, что он является правомочным владельцем спорного имущества. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и банковские выписки, будет трудно доказать наличие связи между текущим Биткойном и имуществом потерпевшего, признанной английским правом.

Кроме того, нанимать адвоката для подачи такого иска в Великобритании крайне дорого, и существует большая неопределенность, поэтому следует тщательно обдумать.

Заключение

Возврат украденных криптоактивов является непростой задачей даже в пределах страны, а межграничное возврат еще более затруднительно. Жертвам рекомендуется сохранять терпение по отношению к китайским судебным органам, одновременно внимательно следить за развитием дела и своевременно обращаться за профессиональными юридическими советами, чтобы в максимальной степени защитить свои права.