SEC часто вмешивается, регулирование цифровых денег усиливается, анализ 6 дел с обвинениями

С выходом одного из гигантов социальных медиа с проектом цифровых денег, внимание американских регуляторов к криптоактивам значительно возросло. В последнее время Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) часто проводит слушания и усиливает обвинения и меры наказания в отношении связанных компаний.

24 сентября Конгресс США провел слушания на тему регулирования криптоактивов под названием "Регулирование SEC: патрульный полицейский Уолл-стрит". Председатель SEC Джей Клейтон отметил, что регулирование ICO по-прежнему является трудной задачей, и существующий Закон о ценных бумагах не решает проблему полностью. В настоящее время подход SEC к регулированию по-прежнему сосредоточен на защите инвесторов, при этом они ищут более широкие и эффективные способы регулирования.

Член SEC Джексон считает, что существующие правила SEC отстают от темпов развития криптоиндустрии, и в будущем правила должны быть разработаны в направлении поощрения развития криптоактивов и повышения прозрачности в отрасли.

На самом деле, все больше ICO-проектов попадают под внимание SEC, и штрафы и обвинения становятся обычным делом. По статистике, с августа SEC подала иски против нескольких компаний. В этой статье мы рассмотрим 6 недавних дел об обвинениях SEC в области Криптоактивов, включая компании ICO-проектов, биржи цифровых активов, компании блокчейн-технологий, рейтинговые компании и др., а уже известные суммы штрафов варьируются от 260 тысяч до 10,24 миллиона долларов.

С августа SEC инициировала 6 дел по обвинению в финансировании криптоактивов

1. 12 августа SEC подала в суд на мужчину из Нью-Йорка и его две компании, обвиняя их в мошенничестве и незарегистрированном ICO в период с конца 2017 года по 2018 год. SEC требует от суда экстренной заморозки связанных с обвиняемыми активов. Обвиняемые собрали около 14,8 миллиона долларов США через ICO и были обвинены в том, что сделали значительные ложные заявления для инвесторов.

2. 12 августа SEC подала иск против одной блокчейн-компании из Новой Англии за предоставление и продажу незарегистрированных токенов на сумму около 6,3 миллиона долларов.

3. 20 августа SEC выписала штраф одной компании по криптоанализу за то, что она не раскрыла вознаграждение, полученное за положительную оценку криптоактивов. Компания согласилась выплатить штраф в размере 268,998 долларов.

4. 29 августа SEC объявила о подаче иска против одной компании и ее основателя, обвиняя их в обмане инвесторов через выпуск ценных бумаг и в управлении незарегистрированной биржей. Компания должна выплатить гражданский штраф в размере 8,5 миллиона долларов, а двое основателей были оштрафованы на общую сумму около 1,74 миллиона долларов.

5. 18 сентября SEC подала иск против одной компании и ее основателей, утверждая, что они являются незарегистрированными брокерами и занимаются незаконной деятельностью по выпуску ценных бумаг. Компания незаконно привлекла около 14,6 миллиона долларов, продавая токены более 2000 инвесторам.

6. 23 сентября SEC обвинила генерального директора онлайн-платформы для взрослых в манипуляциях с мошеннической ICO-программой в 2017 году.

Отношение SEC к криптоактивам ясно: цифровые деньги, полученные в результате ICO, являются ценными бумагами и должны регулироваться в соответствии с законами о ценных бумагах. Однако биткойн не является продуктом ICO, поэтому он не относится к ценным бумагам и не попадает под юрисдикцию SEC. Тем не менее, ETF на цифровые деньги подпадает под регулирование SEC. В настоящее время SEC требует, чтобы все проекты ICO соблюдали действующие законы о ценных бумагах и проходили регистрацию, иначе они столкнутся с жесткими мерами.

Несмотря на то, что SEC усилила контроль за незаконным финансированием, она также пытается открыть больше каналов. В июле этого года SEC одобрила публичное размещение цифровых денег двумя компаниями по схеме RegA+. По статистике, по состоянию на октябрь 2018 года SEC одобрило 39 проектов STO.

С 2019 года США стали более осторожными в регулировании криптоактивов, замедлилось введение новых политик, и постепенно они стали переходить к нормативным политикам. Регуляторные органы США также усиливают контроль в области криптоактивов, включая требования к надзору за зарубежными сущностями.

Глобальные регуляторы стран становятся все более осторожными в отношении сектора криптовалют. Особенно после того, как один из гигантов социальных медиа объявил о планах по выпуску стейблкоина, страны стали еще больше следовать за сектором цифровых денег. Это означает, что множество частных инвестиционных учреждений войдут в сферу криптоактивов, цифровая экономика быстро вырастет, что также ставит под угрозу статус суверенных валют стран, принося новые потрясения в финансовую валютную систему. Это также вынуждает регуляторов стран ускорить свои действия по регулированию сектора криптовалют.

Криптоактивы как способ инвестирования, сочетающий риски и доходность, имеют характеристики, отличающиеся от других ценных бумаг и платежных систем, а их регулирование также имеет свои особенности. С момента появления биткойна в 2008 году развитие криптоиндустрии все еще находится на начальной стадии, и ее регулирование продолжает искать пути на спорном и изменяющемся пути.