Регулирование торговли Виртуальными деньгами в условиях новых правил управления форексом
Недавно Государственное управление валютного контроля выпустило два важных регуляторных документа: «Положение о контроле за отчетностью по рискам валютных операций банков (опытный образец)» и «Правила освобождения от ответственности банков по валютным операциям (опытный образец)». Появление этих двух документов вызвало широкий интерес, особенно на фоне快速发展 рынка виртуальных денег, как они повлияют на изменения в соблюдении норм банковских валютных операций и какое влияние окажут на трейдеров?
Значение новых регулирующих документов
Публикация этих двух документов направлена на совершенствование системы регулирования банковских операций на форексе, повышение прозрачности рынка и поддержание порядка на рынке валюты. В условиях эпохи больших данных и информатизации эти меры не только способствуют улучшению мониторинга и управления рисками валютных операций, но и предоставляют банкам более четкую рамку соблюдения норм, способствуя здоровому и стабильному развитию финансовой среды.
В области управления рисками при торговле на форекс, «Порядок управления отчетностью по операциям с валютными рисками в банках (опытный вариант)» требует от банков мониторинга и отчетности о возможных рисках валютных операций, что похоже на установку «монитора» на валютном рынке, позволяя своевременно выявлять и сдерживать незаконные действия.
В области регулирования банковской деятельности на форексе, «Правила о добросовестности и освобождении от ответственности в банковских операциях с иностранной валютой (временные)» четко определяют обстоятельства и условия освобождения от ответственности, позволяя банкам ясно понимать, как добросовестно исполнять свои обязанности при проведении операций с иностранной валютой, одновременно защищая банки от необоснованных наказаний после того, как они действительно исполнили свои обязательства.
Влияние на трейдеров виртуальных денег
Полная цепочка контроля
Регулирование торговли виртуальными деньгами со стороны управления валютного контроля начинается с полного анализа цепочки, включая весь процесс от покупки и торговли до вывода средств. Когда управление валютного контроля сможет полностью контролировать движение средств в цепочке сделок и вовлеченные стороны, любые аномалии или незаконные действия могут стать целью для преследования.
Ответственность банков за мониторинг
Банк, выступая в качестве посредника в обороте средств, несет ответственность за мониторинг крупных сделок и аномального поведения. При обнаружении подозрительных операций, особенно связанных с Виртуальными деньгами, банк должен своевременно сообщать в управление валютного контроля и информировать клиентов о рисках.
Стандарты борьбы внешнего управления
Управление валютного контроля имеет право по своему усмотрению решать, следует ли пресекать определенные сделки с виртуальными деньгами. Хотя конкретные критерии не были полностью опубликованы, обычно учитываются такие факторы, как сумма сделки, законность источника средств и наличие незаконных целей.
Определение природы торговых действий под новым регулированием
Законное поведение
Для обычных потребителей, при условии что источник средств законен, серьезные юридические риски, как правило, не возникают. Если сделки соответствуют установленным лимитам на годовой объем форекс для физических лиц, то обычно проблем не возникает.
Для предприятий или учреждений, если источник финансирования легален, а трансакции с зарубежными средствами реальны и соответствуют требованиям валютного контроля, как правило, валютное управление не вмешивается.
Высокий риск поведения
Сделки с виртуальными деньгами, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма, уклонением от обмена валют.
Уклонение от валютного контроля, мошеннические действия по покупке форекса и другие незаконные действия, такие как скрытие источников средств через платформы Виртуальные деньги или незаконная покупка форекса через подпольные обменные пункты.
Банк не смог своевременно выявить и сообщить о внутренних проблемах контроля подозрительных сделок.
Примеры наказаний Управления валютного контроля
Типичный случай включает в себя незаконную деятельность, мошенничество с возвратом экспортных налогов и выдачу поддельных счетов-фактур на добавленную стоимость. В ходе дела преступники обманывали систему возврата налогов на экспорт, завышая цены на товары, и использовали компанию для незаконного обмена юаней на доллары США, осуществляя трансферы средств за границу. Суд вынес строгий приговор основным преступникам, включая длительные тюремные сроки и крупные штрафы.
Этот случай подчеркивает важность выяснения направления движения средств и объемов незаконных форекс-торгов, отражая подход к правоприменению по борьбе с незаконными валютными действиями на всех этапах.
Будущее
С развитием технологий финансового регулирования в будущем контроль за交易ем виртуальными деньгами станет более строгим и детализированным. Как различные ведомства смогут достичь консенсуса в стандартах регулирования и мерах борьбы, все еще требует поэтапного процесса.
Заключение
В то время как торговля виртуальной валютой приносит инновации и удобство, она также сопряжена с юридическими рисками. Государственная валютная администрация (SAFE) ужесточает контроль за операциями с виртуальной валютой. Для обычных потребителей, если они соблюдают соответствующие правила и сохраняют законный источник средств, транзакционное поведение обычно не подвержено юридическим рискам. Тем не менее, компании и учреждения, особенно те, которые участвуют в трансграничных сделках и потоках капитала, должны уделять особое внимание соблюдению требований.
В будущем, с постепенным формированием консенсуса среди всех сторон, регулирование виртуальных денег станет более прозрачным и эффективным, чтобы обеспечить стабильность и порядок на финансовых рынках.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
7
Поделиться
комментарий
0/400
ForkMonger
· 07-16 16:31
лmao их поверхность атаки управления просто продолжает расширяться... неэффективно af
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullSurvivor
· 07-16 07:43
Снова начинают притворяться, что заботятся о мире криптовалют.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FallingLeaf
· 07-13 16:57
Снова новые правила для неудачников.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TopEscapeArtist
· 07-13 16:56
покупайте падения不过是另一种 увеличьте позицию形式罢了
Посмотреть ОригиналОтветить0
DAOplomacy
· 07-13 16:55
ну... предсказуемое захватывание регуляторов, если честно
Регулирование торговли Виртуальными деньгами становится более строгим в рамках новых правил управления форексом, повышение мониторинга всех звеньев.
Регулирование торговли Виртуальными деньгами в условиях новых правил управления форексом
Недавно Государственное управление валютного контроля выпустило два важных регуляторных документа: «Положение о контроле за отчетностью по рискам валютных операций банков (опытный образец)» и «Правила освобождения от ответственности банков по валютным операциям (опытный образец)». Появление этих двух документов вызвало широкий интерес, особенно на фоне快速发展 рынка виртуальных денег, как они повлияют на изменения в соблюдении норм банковских валютных операций и какое влияние окажут на трейдеров?
Значение новых регулирующих документов
Публикация этих двух документов направлена на совершенствование системы регулирования банковских операций на форексе, повышение прозрачности рынка и поддержание порядка на рынке валюты. В условиях эпохи больших данных и информатизации эти меры не только способствуют улучшению мониторинга и управления рисками валютных операций, но и предоставляют банкам более четкую рамку соблюдения норм, способствуя здоровому и стабильному развитию финансовой среды.
В области управления рисками при торговле на форекс, «Порядок управления отчетностью по операциям с валютными рисками в банках (опытный вариант)» требует от банков мониторинга и отчетности о возможных рисках валютных операций, что похоже на установку «монитора» на валютном рынке, позволяя своевременно выявлять и сдерживать незаконные действия.
В области регулирования банковской деятельности на форексе, «Правила о добросовестности и освобождении от ответственности в банковских операциях с иностранной валютой (временные)» четко определяют обстоятельства и условия освобождения от ответственности, позволяя банкам ясно понимать, как добросовестно исполнять свои обязанности при проведении операций с иностранной валютой, одновременно защищая банки от необоснованных наказаний после того, как они действительно исполнили свои обязательства.
Влияние на трейдеров виртуальных денег
Полная цепочка контроля
Регулирование торговли виртуальными деньгами со стороны управления валютного контроля начинается с полного анализа цепочки, включая весь процесс от покупки и торговли до вывода средств. Когда управление валютного контроля сможет полностью контролировать движение средств в цепочке сделок и вовлеченные стороны, любые аномалии или незаконные действия могут стать целью для преследования.
Ответственность банков за мониторинг
Банк, выступая в качестве посредника в обороте средств, несет ответственность за мониторинг крупных сделок и аномального поведения. При обнаружении подозрительных операций, особенно связанных с Виртуальными деньгами, банк должен своевременно сообщать в управление валютного контроля и информировать клиентов о рисках.
Стандарты борьбы внешнего управления
Управление валютного контроля имеет право по своему усмотрению решать, следует ли пресекать определенные сделки с виртуальными деньгами. Хотя конкретные критерии не были полностью опубликованы, обычно учитываются такие факторы, как сумма сделки, законность источника средств и наличие незаконных целей.
Определение природы торговых действий под новым регулированием
Законное поведение
Для обычных потребителей, при условии что источник средств законен, серьезные юридические риски, как правило, не возникают. Если сделки соответствуют установленным лимитам на годовой объем форекс для физических лиц, то обычно проблем не возникает.
Для предприятий или учреждений, если источник финансирования легален, а трансакции с зарубежными средствами реальны и соответствуют требованиям валютного контроля, как правило, валютное управление не вмешивается.
Высокий риск поведения
Примеры наказаний Управления валютного контроля
Типичный случай включает в себя незаконную деятельность, мошенничество с возвратом экспортных налогов и выдачу поддельных счетов-фактур на добавленную стоимость. В ходе дела преступники обманывали систему возврата налогов на экспорт, завышая цены на товары, и использовали компанию для незаконного обмена юаней на доллары США, осуществляя трансферы средств за границу. Суд вынес строгий приговор основным преступникам, включая длительные тюремные сроки и крупные штрафы.
Этот случай подчеркивает важность выяснения направления движения средств и объемов незаконных форекс-торгов, отражая подход к правоприменению по борьбе с незаконными валютными действиями на всех этапах.
Будущее
С развитием технологий финансового регулирования в будущем контроль за交易ем виртуальными деньгами станет более строгим и детализированным. Как различные ведомства смогут достичь консенсуса в стандартах регулирования и мерах борьбы, все еще требует поэтапного процесса.
Заключение
В то время как торговля виртуальной валютой приносит инновации и удобство, она также сопряжена с юридическими рисками. Государственная валютная администрация (SAFE) ужесточает контроль за операциями с виртуальной валютой. Для обычных потребителей, если они соблюдают соответствующие правила и сохраняют законный источник средств, транзакционное поведение обычно не подвержено юридическим рискам. Тем не менее, компании и учреждения, особенно те, которые участвуют в трансграничных сделках и потоках капитала, должны уделять особое внимание соблюдению требований.
В будущем, с постепенным формированием консенсуса среди всех сторон, регулирование виртуальных денег станет более прозрачным и эффективным, чтобы обеспечить стабильность и порядок на финансовых рынках.