Власти Великобритании арестовали двух человек и изъяли несколько крипто ATM в связи с расследованием незарегистрированной биржи криптовалют и подозреваемого финансового преступления.
Согласно заявлению Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA), операция была проведена в партнерстве с Метрополитен-полиции. Офицеры провели обыск в четырех помещениях на юго-западе Лондона, что привело к изъятию семи крипто ATM.
FCA подтвердила, что подозреваемые были допросены с предупреждением и были освобождены, пока продолжаются расследования. Обвинения пока не предъявлены, и расследование все еще продолжается.
Согласно FCA, незаконно управлять биржей криптоактивов или крипто ATM в Великобритании без надлежащей регистрации. Все компании должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег, которые включают проверку благонадежности клиентов и проверку источников средств.
Терезе Чамберс, исполнительный директор FCA по соблюдению законодательства и надзору за рынком, заявила, что в настоящее время в Великобритании нет законно работающих крипто ATM, добавив, что использование незарегистрированных машин "только поддерживает преступность" и предупредила операторов ожидать серьезных последствий.
FCA занимает жесткую позицию против незаконных операций с крипто ATM. С января 2021 года любой крипто бизнес, работающий в Великобритании, должен быть зарегистрирован в FCA.
Агентство выступает в качестве надзорного органа по борьбе с отмыванием денег для поставщиков криптоуслуг и неоднократно предупреждало общественность о рисках, связанных с нерегулируемыми крипто-автоматами.
Аресты на этой неделе произошли после первого уголовного приговора в Великобритании, связанного с незарегистрированными крипто ATM в начале этого года. В этом случае Олумида Осункоя был приговорен к четырем годам тюремного заключения за управление сетью крипто ATM стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов через свою компанию GidiPlus.
Осункоя продолжал работать, несмотря на отказ в регистрации FCA, и был признан виновным в использовании поддельных документов, подделке и хранении преступного имущества. Власти также установили, что его машины обходили основные финансовые гарантии и взимали наценку до 60%.
Хотя крипто ATM остаются под запретом в Великобритании, другие страны принимают различные подходы. В Соединенных Штатах работает более 29 000 крипто ATM, но регуляторный контроль усиливается.
Штаты, такие как Небраска, ввели правила лицензирования, ограничения на транзакции и требования по возврату средств в случае мошенничества, в то время как город Спокан в штате Вашингтон принял решение о полной запрете крипто ATM.
В других странах Новая Зеландия ввела полный запрет на крипто ATM. Более того, Австралия также ввела более строгие меры в начале этого месяца, включая лимиты на наличные средства за транзакцию и обязательные предупреждения о мошенничестве, после нескольких случаев мошенничества с высокими суммами, связанных с Bitcoin ATM.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Незаконная сеть крипто-ATM разоблачена в Великобритании, двое под следствием
Власти Великобритании арестовали двух человек и изъяли несколько крипто ATM в связи с расследованием незарегистрированной биржи криптовалют и подозреваемого финансового преступления.
Согласно заявлению Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA), операция была проведена в партнерстве с Метрополитен-полиции. Офицеры провели обыск в четырех помещениях на юго-западе Лондона, что привело к изъятию семи крипто ATM.
FCA подтвердила, что подозреваемые были допросены с предупреждением и были освобождены, пока продолжаются расследования. Обвинения пока не предъявлены, и расследование все еще продолжается.
Согласно FCA, незаконно управлять биржей криптоактивов или крипто ATM в Великобритании без надлежащей регистрации. Все компании должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег, которые включают проверку благонадежности клиентов и проверку источников средств.
Терезе Чамберс, исполнительный директор FCA по соблюдению законодательства и надзору за рынком, заявила, что в настоящее время в Великобритании нет законно работающих крипто ATM, добавив, что использование незарегистрированных машин "только поддерживает преступность" и предупредила операторов ожидать серьезных последствий.
FCA занимает жесткую позицию против незаконных операций с крипто ATM. С января 2021 года любой крипто бизнес, работающий в Великобритании, должен быть зарегистрирован в FCA.
Агентство выступает в качестве надзорного органа по борьбе с отмыванием денег для поставщиков криптоуслуг и неоднократно предупреждало общественность о рисках, связанных с нерегулируемыми крипто-автоматами.
Аресты на этой неделе произошли после первого уголовного приговора в Великобритании, связанного с незарегистрированными крипто ATM в начале этого года. В этом случае Олумида Осункоя был приговорен к четырем годам тюремного заключения за управление сетью крипто ATM стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов через свою компанию GidiPlus.
Осункоя продолжал работать, несмотря на отказ в регистрации FCA, и был признан виновным в использовании поддельных документов, подделке и хранении преступного имущества. Власти также установили, что его машины обходили основные финансовые гарантии и взимали наценку до 60%.
Хотя крипто ATM остаются под запретом в Великобритании, другие страны принимают различные подходы. В Соединенных Штатах работает более 29 000 крипто ATM, но регуляторный контроль усиливается.
Штаты, такие как Небраска, ввели правила лицензирования, ограничения на транзакции и требования по возврату средств в случае мошенничества, в то время как город Спокан в штате Вашингтон принял решение о полной запрете крипто ATM.
В других странах Новая Зеландия ввела полный запрет на крипто ATM. Более того, Австралия также ввела более строгие меры в начале этого месяца, включая лимиты на наличные средства за транзакцию и обязательные предупреждения о мошенничестве, после нескольких случаев мошенничества с высокими суммами, связанных с Bitcoin ATM.