Mavi Gökyüzü Grui Davası'nın Baş Sanıklarının İngiltere'de Kara Para Aklama İddalarını Reddettiği

Mayıs ayında, Lan Tian Ge Rui'nin yasa dışı kamu mevduatı toplama davasının baş sanığı Qian Mou Mou İngiltere'de tutuklandı. Son günlerde, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde, Qian Mou Mou Bitcoin kara para aklama suçlamalarını reddetti. Bu makale, davayı derinlemesine inceleyecek ve Qian Mou Mou'nun gerçek kimliğini ortaya çıkaracaktır.

Para'nın Gizemli Arka Planı

Para'nın hikayesi 2014 yılının Mart ayında başladı. O zamanlar, Ren ile birlikte Tianjin'de Tianjin Gerui Elektronik Teknolojisi Ltd. Şti.'yi kurarak yaşlılara "ana para garantili yüksek getiri" olarak adlandırılan kısa vadeli yatırım finansman ürünleri satmaya başladılar. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay arasında olup, yıllık getiri oranı en az %100, en fazla %300 vaat ediliyordu.

Finansal denetimlerin görece zayıf olduğu bir ortamda, Lantian Ge Rui hızla gelişti ve ülkede onlarca şube açtı, mağdurların sayısı 100 binden fazla. Bu yasadışı tasarruf toplama yöntemiyle, para birimi kısa sürede yüz milyarlarca para elde edildi.

Ancak, Qian isimli kişinin gerçek kimliği bir sır olarak kalmıştır. Resmi olarak, Tsinghua Üniversitesi'nden doktora derecesine sahip olduğu duyurulmuş olmasına rağmen, yapılan araştırmalarda Tsinghua Üniversitesi mezunlar sistemi içinde onunla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı yatırımcılar, Qian'ın Amerika'da eğitim gördüğünü, finans konusunda uzman olduğunu ve bir trafik kazası nedeniyle sadece tekerlekli sandalye ile hareket edebildiğini iddia etmektedir.

2016 yılında, Lantian Ge Rui'nin Pekin'de düzenlediği bir tanıtım toplantısında, Qian某某 beyaz bir peçe ile tekerlekli sandalyede sahneye çıktı ve kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Toplantıda atılan slogan "Sen Ge Rui'ye üç yıl ver, Ge Rui sana üç hayat zenginliği versin" suç niyetini ima ediyordu.

Para X'in Bitcoin Operasyonu

Para Hanesi, yatırımcıları kandırmakla kalmayıp, aynı zamanda belirli bir ticari zekaya da sahip, kripto para dünyasının "eski bir oyuncusu". Mavi Gökyüzü Grubu'nun tasarrufu başlamadan önce, Bitcoin madenciliği fırsatını değerlendirdi. 2013 yılında, Para Hanesi büyük bir "madencilik tesisi" kurdu ve dışarıya madenci barındırma hizmeti sunduğunu iddia ederek, yıllık %300 getiri taahhüdünde bulundu.

Bitcoin madenciliği aracılığıyla, para sahibi birisi, Bitcoin'in fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" giderek daha iyi anlamaya başladı. Kripto varlık düzenlemelerindeki boşluktan yararlanarak, Ren Jiangtao'dan Tianjin Grey tarafından toplanan büyük miktarda fonu dijital para ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesini talep etti. Bu strateji hem saldırı hem de savunma olarak kullanılabilir.

Mavi Gökyüzü Gürültüsü Davası'nın Gelişimi

21 Nisan 2017'de, kamu güvenlik güçleri, mavi gökyüzü Grui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. Haziran 2019'da, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu Hedong Şubesi, aralarında yasal temsilci Ren Jiangtao'nun da bulunduğu 50 suçlu şüphelinin yakalandığını bildirdi; bunlardan 28'i dava için incelemeye sevk edildi.

2021 Şubat ayında, Tianjin Şehri Hedong Bölgesi Halk Mahkemesi, Ren adlı kişinin davasını kamuya açık olarak yargıladı. Mahkeme, 2014 Haziran ile 2017 Ağustos arasında, Ren'in 402 milyar yuanın üzerinde yasadışı olarak kamu mevduatını topladığını ortaya koydu; yardımcı ve kız arkadaşı Huang, 176 milyar yuanın üzerinde yasadışı olarak kamu mevduatını topladı. Sonunda, Ren 10 yıl hapis cezasına ve 500,000 yuan para cezasına çarptırıldı; Huang ise 5 yıl hapis cezasına ve 250,000 yuan para cezasına çarptırıldı.

Para'nın İngiltere'deki Yeni Gelişmeleri

Ren isimli kişi yakalandıktan sonra, Qian isimli kişi "Zhang Yadi" takma adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile Birleşik Krallık'a girdi. Yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında büyük miktarda yasadışı toplama fonunu saklayan bir Bitcoin soğuk cüzdanı vardı. 128,000 Çinli yatırımcı aktif olarak tazminat talep ediyor, ancak sınır ötesi borç tahsilatı, sanal para mülkiyeti, değer dönüşümü gibi birçok zorlukla karşı karşıya.

Özel denetime göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyardan fazla fon topladı, bunların 11.4 milyarından fazlası Bitcoin satın almak için kullanıldı. Bu, birinin İngiltere'de yakalandığında, elinde en az 1 milyar RMB değerinde sanal varlık bulundurması gerektiği anlamına geliyor.

Bu varlıkların tasfiyesi için İngiltere Kraliyet Savcılığı sivil geri alma sürecini başlattı. Eğer başka bir şahıs veya kuruluş suçlu varlıklar üzerinde hak iddiasında bulunmazsa, varlıklar İngiltere polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından eşit şekilde paylaşılacaktır.

Yatırımcılar nasıl para geri alabilir?

Yerel yatırımcılar için, para geri almak kolay bir iş değildir. İngiltere tarafı, davanın kararının beklenmesi gerektiğini ve kayıtlı alacakların durumuna göre tahsilat sürecinin ilerleyeceğini belirtti. Bu süreç oldukça uzun sürebilir, FTX davasının işlenme şekline benzer.

Bu olay, yatırımcıları açıkça dolandırıcılık olan durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Yatırım yaparken açgözlü olmamalısınız, bir kez hırs devreye girdiğinde, dolandırıcılık tuzağına düşmek çok kolaydır.