FTX'te yeni bir skandal: Kullanıcıların bir açığı kullanarak piyasayı manipüle edip büyük kazanç elde ettiği iddia ediliyor

Son zamanlarda, FTX iflas davasındaki bir dava kripto para topluluğunda geniş bir ilgi uyandırdı. Bildirilene göre, Mauritius vatandaşı bir kullanıcının FTX platformundaki bir açığı kullanarak piyasa manipülasyonu yaptığı ve yasadışı olarak yüz milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor. Bu olay, yalnızca FTX'in iç yönetimindeki ciddi sorunları ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda tüm kripto para endüstrisi için bir alarm zilleri çaldı.

Düşük Likidite Token'leri Manipülasyon Aracı Oluyor

Dava belgelerine göre, bu kullanıcı 2021 yılının Ocak ayından itibaren büyük miktarda BTMX tokeni satın alarak toplam arzın yaklaşık yarısını biriktirdi. Bu, BTMX fiyatının üç ay içinde %10.000 artmasına neden oldu. Ardından, kullanıcı FTX'in kaldıraç ve marj ticareti kurallarındaki açığı kullanarak BTMX'i teminat olarak göstererek on milyonlarca dolar borç aldı.

Bir ticaret platformu anormallikler keşfetse de ve FTX'e uyarıda bulunsa da, FTX hiçbir önlem almadı. O dönemde FTX Digital Markets'tan bir yönetici uyarıyı aldıktan sonra kayıtsız kaldı ve sorun en az 400 milyon dolara genişlediğinde durumun ciddiyetini ancak fark etti.

Tekrar Eden İşlemlerle Yaklaşık 200 Milyon Dolar Kazanç

Edinilen bilgilere göre, bu kullanıcı 2021 yılının Ağustos ile Aralık ayları arasında, yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeli token'lar üzerinde benzer işlemler gerçekleştirmiştir. FTX farkına varmadan önce, bu piyasa manipülasyonu yöntemleriyle yaklaşık 200 milyon dolar kazanç sağlamıştır.

Daha da şaşırtıcı olan, FTX'in nihayet sorunu keşfettiğinde ve kullanıcı hesaplarını kilitlediğinde, "unuttu"ğu şeyin çekim işlevini durdurmak olmasıdır. Bu, kullanıcının platformdan 4.5 milyar dolardan fazla yasadışı kazancını kolayca transfer etmesine neden oldu.

FTX Açıklarını Gizliyor, Zararları Kız Kardeş Şirkete Yüklüyor

Dava belgeleri, FTX'in dışarıdan platformda bu kadar büyük bir açığın varlığını gizlemek için "doğu duvarını yıkıp batı duvarını onarma" yöntemini kullanarak kayıpları kardeş şirketi Alameda Research'e aktardığını ortaya koydu.

Ayrıca, bu kullanıcı FTX platformunda Mobile Coin (MOB) adlı bir token'ı kısa pozisyonda işlem yapmaktadır. Bu kısa pozisyonları dengelemek için Alameda Research, MOB token'ı büyük miktarda satın almak zorunda kaldı ve bu da fiyatın %750 artmasına neden oldu. Bu işlemin Alameda'ya 1 milyar dolara kadar zarar verdiği tahmin ediliyor.

Uyarı ve Ders

Bu olay, kripto para sektörüne derin bir ders verdi:

1. Borsa, KYC süreçlerini geliştirmeli, kara para aklama düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalı ve yasa dışı faaliyetler için platformu kötüye kullanmaya çalışan kötü niyetli kişilerin önüne geçmelidir.

2. İç yönetimi güçlendirin, sağlam bir risk kontrol mekanizması kurun, çalışanlara düzenli eğitimler verin, iç personelin dikkatsiz davranmasını önleyin.

3. Kapsamlı bir risk değerlendirme sistemi kurmak, düzenli olarak iş risk değerlendirmeleri yapmak, özellikle düşük likiditeye sahip varlıkların izlenmesini güçlendirmek.

4. Yatırımcılar, düşük likiditeye sahip tokenlerin anormal fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmalı ve büyük hesapların zincir üzerindeki aktivitelerine odaklanmalıdır.

5. Regüle bölgelerde faaliyet gösteren ve ilgili sertifikaları almış ticaret platformlarını öncelikli olarak tercih edin.

Bu olay, kripto para piyasasında hala birçok risk ve düzenleyici boşluk bulunduğunu bir kez daha göstermektedir. Sektör katılımcıları, yatırımcıların çıkarlarını korumak ve sektörün uzun vadeli sağlıklı gelişimini teşvik etmek için daha sağlam ve şeffaf bir piyasa ortamı oluşturmak amacıyla birlikte çalışmalıdır.