Emniyetin Yaşamsal Para işlemlerini takip etme teknikleri

Yaşamsal Para işlemleri tamamen anonim değildir. Adresler kimlikle doğrudan ilişkilendirilmemekle birlikte, işlem süreci blok zincirinde açıktır. Kolluk kuvvetleri bu özelliği kullanarak çeşitli teknik yöntemlerle işlemleri izleyebilir ve suç şüphelilerini tespit edebilir.

Yaygın İzleme Yöntemleri

1. Zincir Üstü Adres Bağlantı Analizi

Blockchain tarayıcıları kullanarak işlem grafiklerini analiz etmek, adresler arasındaki ortak girdi ve fon toplama modellerini tanımlamak mümkündür. Örneğin, birden fazla adresin sık sık aynı hedef adrese para transferi yapması, aynı varlık tarafından kontrol edildiği şeklinde yorumlanabilir. Bu yöntem, Yaşamsal Para dolandırıcılığı ve kumar türündeki davalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

2. Borsa KYC bilgileri alınması

Yetkililer, ana akım borsalara işbirliği talebi gönderebilir ve şüphelinin kayıt bilgilerini, yüz fotoğraflarını, işlem kayıtlarını, cüzdan adreslerini ve giriş IP'sini talep edebilir. Borsalar ayrıca, talep üzerine şüphelinin hesabındaki Yaşamsal Para'yı dondurabilir.

3. İşlem Ücretleri ve İşlem Hash Takibi

Her bir Yaşamsal Para işlemi için işlem ücreti ödenmesi gerekmektedir. İşlem ücretinin kaynağını izleyerek borsa hesabı kilitlenebilir. İşlem hash'i, gönderen ve alıcı adresleri, işlem tutarı gibi işlemin ayrıntılı bilgilerini sağlar.

4. Cihaz parmak izi ve IP ilişkisi

Borsa veya cüzdanın giriş IP'sini, cihaz kimliğini analiz ederek, birden fazla adresin işlem davranışını ilişkilendirerek hedefi belirlemek.

5. Çapraz Zincir Değişimi ve Karıştırma Analizi

Köprüler aracılığıyla işlem hash'i ile fon transfer yolunu takip edin. Karıştırıcıların giriş ve çıkış adreslerini tanımlamak için zincir içi parmak izi teknolojisini kullanın.

6. Uluslararası İşbirliği ve Stabil Coin Donması

Yasal makamlar, stabilcoin ihraç edenlerden davayla ilgili adreslerin fonlarını dondurmalarını talep edebilir veya diğer ülkelerle uluslararası işbirliği yapabilir.

7. Çıkış Akışını Gerçekleştirme

Yaşamsal Parayı fiat para birimine çevirerek, yukarıdaki suçluların kimliğini araştırmak.

8. Anormal İşlem Risk Kontrolü

Yüksek frekanslı, büyük tutarlı alım satım işlemleri şüpheli adresler olarak değerlendirilecektir.

Sonuç

Birçok suçlu, Yaşamsal Para işlemlerinin tamamen anonim olduğunu ya da uluslararası soruşturmanın zor olduğunu düşündü. Ancak, bu tür bir şans anlayışı sonunda onları daha derin bir çıkmaza sokacaktır. Yasaların uygulayıcılarının Yaşamsal Para konusundaki anlayışları arttıkça, izleme ve analiz yetenekleri de sürekli olarak gelişmektedir. Suçlular çeşitli kaçınma yöntemleri uygulasa bile, sonunda yasaların yaptırımlarından kaçmaları zor olacaktır.