İngiltere Şifreleme Varlıkları Kara Para Aklama Büyük Davası Açığa Çıkarıldı: 100 Milyar Bitcoin Hırsızlık Parası Takibi ve Sınır Ötesi Geri Alma Yollarının Analizi

Son günlerde, büyük miktarda Bitcoin içeren bir uluslararası kara para aklama davası, şifreleme para dünyasında geniş bir dikkat çekti. Birleşik Krallık'ta yemek dağıtımı yapan Çinli kadın Jianwen (sesli yazım) kara para aklama faaliyetlerine katılmakla suçlanarak Birleşik Krallık'ın kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandı ve dava açıldı. Davanın detaylarının yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla birlikte, suç gelirlerinin kaynağının Tianjin Lantian Grey'in yasadışı halktan mevduat toplama davası olduğu temel olarak belirlendi.

Açık bilgilere göre, Lan Tian Ge Rui davasının baş şüphelisi Qian, yasa dışı kazançlarını Bitcoin'e dönüştürdükten sonra İngiltere'ye kaçtı ve Jian Wen'i kullanarak kara para aklama işlemleri yaptı. Şu anda, İngiltere'deki kolluk kuvvetleri yaklaşık 30 milyar değerinde 61,000 Bitcoin'i başarıyla ele geçirdi ve dondurdu.

Bu makale, gerçek deneyimlerle birlikte, şifreleme varlıklarının sınır ötesi geri alma yollarını detaylı bir şekilde ele alacak ve Mavi Gökyüzü Grisi davasının mağdurlarına kayıplarını telafi etme konusunda fikirler sunacaktır.

Davanın Gözden Geçirilmesi: Yasadışı Fon Toplamadan Uluslararası Kara Para Aklama

2014 yılı Mart ayında, Qian belirli bir kişi ile Tianjin'de Lantian Ge Rui şirketini kurdu ve toplumun (özellikle yaşlı grupların) önüne "başlangıçta ana parayı koruma ve yüksek getiri" vaadiyle kısa vadeli yatırım ürünleri sundu. Bu ürünler, 6-30 ay arasında yatırım süresi vaat etmekte ve yıllık getiri oranı %100 ile %300 arasında değişmektedir. Denetim eksikliği ortamında, Lantian Ge Rui hızla ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100 binden fazla oldu.

Önemli bir nokta, Qian'ın 2013 yılında Bitcoin madenciliği işine girmesi ve şifreleme para birimlerinin fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" derinlemesine anlamasıdır. Bu nedenle, düzenleyici politikalar çıkmadan önce, Qian, yasadışı toplama elde edilen gelirlerin bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürülmesi talimatını verdi. Bu hamle, sonraki fon transferleri ve kaçış için koşullar yarattı.

2017 yılında, Qian belirli kimlikleri sahteleyerek, Saint Kitts ve Nevis Federasyonu'nun pasaportunu başarıyla aldı. Ardından, yalnızca büyük miktarda Bitcoin içeren bir dizüstü bilgisayar ile, büyük miktardaki kara parayı Londra'ya transfer etmeyi başardı ve o günden beri kaçak.

Birleşik Krallık'ta, X para birimi tanınmış bir teslimatçı olan Jian Wen ile tanıştı ve onu "beyaz eldiven" olarak kullanarak çalıntı paranın nakit hale getirilmesi ve Kara Para Aklama faaliyetlerinde bulundu. Ancak, Jian Wen'in sık sık lüks mekanlara girmesi ve lüks konutlar satın alması, Birleşik Krallık düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Sonunda, Birleşik Krallık polisi titiz bir planla Jian Wen'i yakaladı ve yaklaşık 61.000 adet Bitcoin çalıntı parasını ele geçirdi.

Sınır Ötesi Hırsızlık Takibi İçin Olası Yollar

Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı ilgili yasalar uyarınca Yüksek Mahkemeye mal varlığı iade davası açmıştır. Mavi Gökyüzü Grev davasının mağdurları için dikkate alınabilecek iki ana yol bulunmaktadır:

1. Ülkemizin yargı organlarına uluslararası mal varlığına el koyma talebi iletmek

Ülkemiz ile Birleşik Krallık, 2013 yılında ceza adaleti işbirliği anlaşması imzalayarak, sınır ötesi mal varlığına el koyma için hukuki bir temel sağlamıştır. Mağdurlar, ülkemizdeki Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlara kanıt belgelerini sunarak, resmi kanallar aracılığıyla Birleşik Krallık yargı makamlarına mal varlığına el koyma talebinde bulunabilirler.

2. Kendi başına medeni dava açma

Teorik olarak, mağdurlar İngiltere mahkemelerinde doğrudan medeni dava açabilirler. Ancak, ilgili varlıkların şifrelemeye dönüştürülmesi nedeniyle mülkiyet ilişkisini kanıtlama konusunda büyük zorluklar vardır. Ayrıca, dava masraflarının yüksek olması ve belirsizliklerin bulunması, bu seçeneği öncelikli öneri olarak sunmamaktadır.

Sonuç

Şifreleme varlıklarının uluslararası geri alma işlemleri karmaşık bir iştir ve yurt içinde bile birçok zorlukla karşılaşılmaktadır. Mavi Gökyüzü Grev davasının mağdurları için, durumlarını ülkemizin adli makamlarına resmi kanallar aracılığıyla bildirmeleri ve sabırlı olmaları önerilmektedir. İlgili departmanlar, davanın ilerlemesini yakından takip edecek ve mağdurlara gerekli hukuki destek sağlayacaktır.