Uluslararası Kayıt Takibi - Şifreleme Varlıkları 10 Milyar Kara Para Aklama Davasının Analizi

Son zamanlarda, büyük miktarda Bitcoin içeren uluslararası bir Kara Para Aklama davası geniş bir dikkat çekti. Bir İngiliz Çinli kadın yemek dağıtımcısı, Kara Para Aklama'ya katılma suçlamasıyla İngiliz makamları tarafından davada bulundu, dava miktarı 100 milyar RMB'ye kadar çıkıyor. Daha fazla ayrıntı ortaya çıktıkça, suç gelirlerinin kaynağının Tianjin Lantian Grey illegal kamu mevduat kabulü davası olduğu temel olarak belirlenmiştir.

İngiltere yargı organlarının açıkladığına göre, Lan Tian Ge Rui davasının baş zanlısı, kara para aklama amacıyla çalınan paraları Bitcoin'e çevirip İngiltere'ye kaçtı ve bu süreçte bir yemek dağıtımcısını kullandı. Şu anda, İngiltere'nin kolluk kuvvetleri yaklaşık 61.000 Bitcoin ele geçirip dondurmuş durumda, bu da yaklaşık 30 milyar RMB değerinde.

Bu makale, bu uluslararası şifreleme varlıklarıyla ilgili geri alma vakasını derinlemesine analiz edecek ve mağdurlara kayıplarını geri alma olasılıklarını sunacaktır.

Olayın Arka Planı

2014 yılı Mart ayında, bir kişi Tianjin'de Lan Tian Ge Rui Elektronik Teknolojisi Ltd. Şti.'ni kurdu ve halka "ana para koruma yüksek getiri" olarak adlandırılan kısa vadeli yatırım ürünlerini tanıttı. Bu ürünler 6-30 ay süreyle, yıllık getiri oranı %100-%300'e kadar çıkıyordu. Kısa bir süre içinde, şirket ülke genelinde onlarca şube açarak, mağdur sayısını 100.000'in üzerine çıkardı.

Dikkate değer olan, Qian某某'nın 2013 yılında Bitcoin madenciliği işine girmesi ve şifreleme konusunda derin bir bilgiye sahip olmasıdır. Düzenlemelerin henüz tam olarak oturmadığı bir ortamda, Qian某某 yasadışı olarak topladığı fonları büyük ölçüde Bitcoin'e çevirmiştir. Bu uygulama, ona potansiyel yüksek getiriler sağlarken, gelecekteki varlık transferleri için de hazırlık yapmıştır.

2017 yılında, dava ifşa olduktan sonra, Qian某某 çoklu kimlik ve pasaport kullanarak değerinin yüz milyar olduğu Bitcoin'i başarılı bir şekilde İngiltere'ye transfer etti. İngiltere'de bulunduğu süre boyunca, Qian某某 bir Çin kökenli kadın yemek dağıtımcısı olan Jian Wen ile tanıştı ve onu "beyaz eldiven" olarak Kara Para Aklama ve günlük harcamalarına yardımcı olması için kullandı.

Ancak, Jianwen'in sık sık lüks alışveriş merkezlerine girmesi ve lüks konutlar satın alması, İngiliz yetkililerin dikkatini çekti. Uzun bir soruşturmanın ardından, İngiliz polisi nihayet Jianwen'i tutukladı ve yaklaşık 61.000 adet Bitcoin ele geçirdi.

Sınır Ötesi İade Analizi

Şu anda, İngiliz savcılığı ilgili yasalar çerçevesinde Yüksek Mahkeme'ye mal varlığının geri alınması davası açmıştır. Mavi Gökyüzü Grev durumu mağdurları için aşağıdaki olası mal varlığının geri alınma yolları bulunmaktadır:

1. Çin adli makamlarına uluslararası hırsızlık takibi için başvurun.

Çin ve Birleşik Krallık, 2013 yılında ceza adaleti iş birliği anlaşması imzaladı ve bu, sınır ötesi kara para aklama için yasal bir temel sağladı. Mağdurlar, resmi kanallar aracılığıyla İngiliz tarafına geri alma talebinde bulunmak için Çin Adalet Bakanlığı'na başvuru ve kanıt belgeleri sunabilirler.

Geçmişte birçok başarılı vaka olmuştur. Alamieyeseigha davasında, Nijerya kendi ülkesinde mahkumiyet ve İngiltere'de medeni dava açarak yaklaşık 17 milyon dolar kara para aklama miktarını başarıyla geri almıştır. Çin, Li Kimya davası gibi uluslararası adli işbirliklerinde de değerli deneyimler kazanmıştır.

2. Kendi Adına Medeni Davalar Açmak

Teorik olarak, mağdurlar Birleşik Krallık'ta doğrudan medeni dava açarak zararlarını talep edebilirler. Ancak, bu davanın şifreleme varlıklarını içerdiği göz önüne alındığında, hak ilişkisini kanıtlama konusunda büyük zorluklar bulunmaktadır. Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutmanın maliyeti yüksek ve belirsizlikler vardır. Bu nedenle, bu seçenek birinci tercih önerisi olarak görülmemektedir.

Sonuç

Sınır ötesi şifreleme varlıklarının geri alınması karmaşık bir iştir; bu, yurt içinde bile birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Mağdurlara sabırlı olmaları ve davanın ilerlemesini yakından takip etmeleri önerilir. Aynı zamanda, yurt içindeki ilgili kurumlara durumu aktarmak, sınır ötesi varlık geri alma çalışmalarına gerekli desteği sağlamak için aktif bir şekilde yapılabilir. Küresel şifreleme varlıklarının düzenlemesinin gelişmesiyle, benzer davaların işlenmesi giderek daha düzenli hale gelecektir.