dark web suç faaliyetleri artıyor, Kripto Varlıklar ana ödeme aracı haline geliyor

Kripto Varlıklar'ın ortaya çıkışı ve gelişimi ile birlikte, yüksek gizlilik ve sınır ötesi özellikleri, onu siber suçluların tercih ettiği bir araç haline getirdi. İnkar edilemez ki, dark web, Kripto Varlıklar için en büyük uygulama alanlarından biri haline gelmiştir.

2013 yılında, "karanlık versiyon e-ticaret" olarak adlandırılan dark web platformu "İpek Yolu" uygulayıcılar tarafından kapatıldı. Ancak bu, dark web'in gelişimini durdurmadı. Aksine, dark web pazarının ölçeği ve sayısı tersine bir büyüme gösterdi. Bir veri platformuna göre, 2020'de dark web pazar faaliyetleri 2019'a göre iki katına çıktı.

2020 yılı Nisan ayında, bazı medya organları 53 bin video konferans platformu hesabının şifrelerinin dark web'de açık bir şekilde satıldığını ifşa etti. Bu hesaplar tanınmış kurumlardan gelmektedir ve her bir hesabın satış fiyatı yalnızca 0.002 cent'tir. Yapılan araştırmalara göre, bu hesapların muhtemelen credential stuffing saldırılarıyla elde edildiği, bu platformun kullanıcı verilerinin korunmasında yetersizlikler olduğunu göstermektedir.

Geleneksel dark web ticaretinde, fon akışı her zaman kritik bir sorun olmuştur. Ancak Kripto Varlıkların ortaya çıkması bu durumu değiştirmiştir. İstatistiklere göre, yalnızca Bitcoin bir yıl içinde dark web pazarında 1 milyar dolardan fazla işlem kaydı oluşturmuştur. Bitcoin dışında, Monero, Litecoin, Dash ve Ethereum gibi Kripto Varlıklar da yasa dışı ticarette sıkça yer almaktadır.

Son yıllarda, birçok büyük ölçekli veri sızıntısı olayı dark web ile ilgili. Mart 2020'de, büyük bir sosyal platformda 5.38 milyon kullanıcı verisi sızdırıldı ve dark web'de satıldı. Şubat 2019'da, bir dark web pazarında bir satıcı 6.2 milyon kullanıcı bilgisi satıyordu, işlem Bitcoin ile gerçekleştirildi. Ağustos 2018'de, bir otel grubuna ait 500 milyon kullanıcı konaklama verisi dark web'de 370.000 yuan fiyatla satıldı.

Kripto Varlıklar'ın dark web tarafından tercih edilmesinin başlıca nedeni, üçüncü taraf finansal kurumların müdahalesine ihtiyaç duymadan, işlemlerin kolay ve anonim şekilde gerçekleştirilebilmesidir. Farklı kripto varlıkların kendine özgü özellikleri bulunmaktadır; örneğin, Litecoin düşük işlem maliyetine sahipken, Monero daha güçlü bir gizlilik sunmaktadır, Dash ise anonimliği artırmak için karıştırma teknolojisi kullanmaktadır.

Korsanların kara para aklamak için sık kullandığı yöntem, dijital para birimi değiştirme hizmetlerini kullanarak Kripto Varlıklar'ı çevrimiçi oyun parası gibi ara para birimlerine dönüştürmek ve ardından yasal para birimine çevirmektir. Fonları küçük miktarlara dağıtmak, işlem süresi aralıklarını uzatmak ve en sonunda fonları yeniden birleştirmek için karıştırıcı hizmetleri kullanacaklardır. Ancak birleştirme aşamasında risk bulunmaktadır, çünkü borsa ve üçüncü taraflar anormal işlemleri izlemektedir.

Karanlık ağ suç faaliyetlerinin giderek artmasıyla birlikte, uzmanlar 2020'nin merkeziyetsiz suç yılı olacağını öngörüyor. Suç faaliyetleri, Telegram, Signal gibi yeni merkeziyetsiz platformlara kayabilir. Bazı suç örgütleri, kripto varlıklarla dolandırıcılık, kara para aklama gibi yasadışı faaliyetleri birleştirmek için kripto para uzmanlarını bile işe alıyor.

Bu zorluklarla başa çıkmak için uygun bir denetim sistemi kurulması gerekmektedir:

1. KYT (İşlemini Tanı) işlevini kullanarak şüpheli işlem faaliyetlerini tanımlayın.
2. Çok taraflı işbirliğini güçlendirmek, işletmeler, düzenleyici kurumlar, uygulayıcılar ve borsalar dahil, suçla ortaklaşa mücadele etmek.
3. Uluslararası iş birliğini teşvik etmek, uluslararası bir denetim sistemi kurmak.
4. Güvenlik şirketlerinin rolünü oynayarak suçluları tanımlamalarına ve kullanıcı varlıklarını korumalarına yardımcı olun.

Bir güvenlik şirketi, Kripto Varlıklar ile ilgili davaları araştırmada kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlara yardımcı olmak için anti-beyazlama uyum ve soruşturma sistemleri geliştirmiştir. Şirket, ulusal düzeyde 40'tan fazla ilgili dava soruşturmasına katılmış ve güvenlik güçlerine kritik kanıtlar sağlamıştır.

Karanlık ağ suçları için iki görüş vardır. Kötümserler, teknolojinin bir suç aracı haline geldiğini düşünürken, iyimserler bu deneyimlerden ders çıkarılması gerektiğini ve bu teknolojilerin toplumun yararına kullanılabileceğini savunuyorlar.

Uzmanlar, kripto varlıklar suçlarına kayıtsız kalmanın akıllıca olmadığını düşünüyor. Potansiyel uygulama olanaklarına odaklanmalıyız, aynı zamanda getirebileceği risklere karşı da dikkatli olmalıyız. Gelecekte, yakın uluslararası işbirliği ve teknolojinin etkin kullanımı, sağlıklı bir denetimin sağlanmasında anahtar olacaktır. Kripto varlıkların sağlıklı gelişimini teşvik ederken, yasa dışı faaliyetlerin yuvası ve finansal düzenin bozucusu olmasını önlemeliyiz.