Web3 Projeleri Risk Değerlendirmesi ve Fon Takibi: Varlık Güvenliğini Korumanın Anahtarı

Blockchain teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi görüyor. Ancak, bazı kötü niyetli projeler sahte tanıtım ve aşırı pazarlama yöntemleri kullanarak yatırımcıları çekmeye çalışıyor. Bu yöntemler arasında yüksek getiri vaatleri, göz alıcı reklamlar kullanma, verileri sahte oluşturma ve hayali arka planlar yaratma gibi unsurlar bulunmaktadır. Yatırımcılar bu sahte tanıtımlara kolayca inanırlarsa, körü körüne takip edebilir ve sonunda yatırım kaybı yaşayabilirler.

Daha da ciddi olan, bazı kötü niyetli projelerin aldatıcı piyasa manipülasyon yöntemleri kullanmasıdır. Örneğin, dijital para piyasası düştüğünde kötü niyetli bir şekilde satış yaparak, yatırımcıları zararda çıkmaya zorlamakta ve bu sayede büyük karlar elde etmektedirler. Bu tür davranışlar yalnızca yatırımcıların çıkarlarına ciddi zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda tüm dijital para piyasasının istikrarını tehdit etmektedir.

Bu risklerle başa çıkmak için sektördeki önde gelen Web3 güvenlik şirketleri özel bir risk değerlendirme hizmeti sundu. Bu hizmet, Web3 projelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, proje sahiplerinin muhtemel risklerini belirlemekte ve yatırımcıların fon akışını takip etmelerine yardımcı olmaktadır.

Web3 proje risk değerlendirmesi

Güvenlik ekibi, proje riskini değerlendirmek için hem zincir üzerindeki hem de zincir dışındaki çok sayıda detay kullanmaktadır. Bu detaylar arasında 17 zincir üzerindeki ve 9 zincir dışındaki detay bulunmaktadır ve projenin kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesi yapılması amaçlanmaktadır.

Değerlendirme süreci öncelikle proje bilgilerini kapsamlı bir şekilde toplar, ardından zincir üzerindeki fon işlemleri ve proje tanıtım bilgilerine dayanarak analiz yapar, projenin işletilmesi sırasında fon akışının belgede tanımlananlarla uyumlu olup olmadığını belirler. Ana odak noktaları şunlardır:

• Proje token dağılımı belgede tanıtılanla uyumlu mu?
• Sözleşme mantığı proje belgeleriyle uyumlu mu
• Kötü niyetli çökertme eylemleri var mı?
• Sözleşme ayrıcalık rolü istismarı ile kazanç elde etme durumu var mı?
• Resmi işlem zaman çizelgesi makul mu?

Proje tarafının yasa dışı kazanç sağladığı tespit edildiğinde, profesyonel kripto para izleme hizmetleri aracılığıyla fon geri alımı talep edilebilir. Bu tür hizmetler, müşterilere işlem tutarı, zamanı gibi bilgileri içeren detaylı işlem geçmişini gösterir ve kripto paranın fon akışını, transfer yönünü ve varış noktasını anlamalarına yardımcı olur.

Fon Takibi

Kripto para izleme hizmetleri esasen iki yönü kapsamaktadır: proje sahiplerinin kötü niyetli kazançlarının izlenmesi ve çalınan fonların izlenmesi.

Proje tarafının kötü niyetli kazanç fonu takibi

Proje tarafı kötü niyetli kazanç elde etmekle suçlandığında, profesyonel ekip, fon akışını derinlemesine analiz edebilir. Farklı dönemlerdeki proje tanıtım belgelerini karşılaştırarak, gelişmiş fon izleme teknolojisini kullanarak, kötü niyetle düşürülmüş olabilecek adresleri ana odak noktası haline getirerek proje tarafının ipuçlarını bulabilir ve yatırımcılara fonlarını geri alma konusunda yardımcı olabilir.

İzleme süreci hem zincir üzerinde hem de zincir dışında iki yöntem içerir. Zincir üzerindeki analizde, çeşitli fon akış durumları detaylı bir şekilde incelenecek, hatta proje tarafının zincir üzerindeki işlem ücreti kaynakları gibi unsurlar da dikkate alınacaktır. İzleme verimliliğini artırmak için daha fazla ilgili bilgi almak hayati önem taşımaktadır, örneğin:

• Kullanıcının projeye katılım süresi ve kayıp miktarı
• Kullanıcıların proje kuralları ve tanıtım yöntemleri konusundaki bilgi seviyesi
• Kullanıcı projenin ilgili topluluklarına katılıyor mu?
• Kullanıcı proje tanıtım materyallerini ve belgelerini saklıyor mu?
• Kullanıcı daha önce projelerin halka arz veya airdrop etkinliklerine katıldı mı?

Fon takip işlemleri sırasında, güvenlik ekibi profesyonel araçlar ve zincir üzerindeki etiket kütüphanesini kullanarak hızlı bir şekilde işlem ücreti kaynakları, adres bakiyeleri, işlem alışkanlıkları gibi bilgileri ortaya çıkarır. Çok katmanlı analizler ile fon kaynaklarını, gidişatını ve işlem adreslerini takip edebilir, tam bir fon akış zinciri çizebilir ve nihayetinde zincir üzerindeki adres profillemesi yaparak, anahtar kişileri belirleyebilir.

Fon çalınma takibi

Kullanıcılar veya proje ekipleri fonlarının çalınması durumunda, öncelikle çalınan adres, miktar ve zamanı doğrulamalıdır. Ardından ilgili adresleri sürekli izleme ve takip etme işlemleri yapılmalı, aynı zamanda etiket kütüphanesi kullanılarak fon akışı belirlenmelidir. Eğer fon bir borsa hesabına girerse, saldırgan bilgilerini elde etmek için araştırma ve delil toplama yapılabilir; eğer fon karıştırma platformuna akıyorsa, daha derinlemesine analiz ve delil toplama çalışmaları gereklidir.

Üst düzey Web3 güvenlik şirketleri genellikle çevrimiçi ve çevrimdışı tehdit istihbaratı, ikili araştırma (örneğin, zafiyet keşfi, kötü amaçlı kod analizi, APT saldırı analizi vb.) ve geleneksel web güvenliği yetenekleri (örneğin, penetrasyon testleri, kırmızı-mavi takım karşıtlıkları vb.) dahil olmak üzere kapsamlı siber güvenlik yeteneklerine sahiptir. Bu kapsamlı yetenekler, varlık güvenliği ve saldırganların izini sürme konularında önemli avantajlar sağlar.

Sonuç

Web3 projelerinin risk değerlendirme hizmeti, tüm ekosistemin güvenliğini artırmayı ve yatırımcıların gereksiz kayıplardan kaçınmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ancak, blockchain'in doğası gereği verilerin mutlak doğruluğu garanti edilememektedir. Bu nedenle, yatırımcıların hâlâ yüksek bir dikkat göstermeleri ve Web3 projelerini dikkatlice seçmeleri gerekmektedir.

Bir Web3 projesine yatırım yapmayı düşünüyorsanız, projenin resmi belgeleri gibi bilgileri detaylı bir şekilde incelemeniz, proje sahiplerinin gerçek durumunu derinlemesine anlamanız ve körü körüne moda uymaktan kaçınmanız önerilir. Ne yazık ki, fonlarınız çalınırsa, lütfen profesyonel bir güvenlik ekibi ile hızlı bir şekilde iletişime geçin ve yasal yollarla fonlarınızı en kısa sürede geri almaya çalışın. Varlık güvenliği, hepimizin ortak çabalarını gerektirir.