İngiltere Sınır Ötesi Kayıp Kurtarma Davası: 61.000 Bitcoin El Konuldu, Mağdurlar Zararlarını Nasıl Geri Alabilir?

Son günlerde, 10 milyar Bitcoin'i kapsayan uluslararası bir kara para aklama davası kripto para dünyasında geniş bir ilgi uyandırdı. Davada, bir İngiliz Çinli kadın, kara para aklama faaliyetlerine katılmakla suçlanarak İngiliz yargı organları tarafından dava edildi. Daha fazla detayın açıklanmasıyla, suç gelirlerinin kaynağı yavaş yavaş netleşti - Tianjin'deki bir şirketin yasadışı kamu mevduatı kabul etme davasından kaynaklanıyor.

Britanya adli makamlarının açıkladığı bilgilere göre, davanın ana suçlusu yasa dışı kazançlarını Bitcoin'e çevirerek Britanya'ya kaçtı ve yukarıda bahsedilen kadınları kullanarak kara para aklama faaliyetlerinde bulundu. Şu anda, Britanya yetkilileri yaklaşık 61.000 Bitcoin'i ele geçirdi ve dondurdu, bu da yaklaşık 30 milyar değerindedir.

Bu makale, kripto varlıkların uluslararası geri kazanımı için somut yolları derinlemesine inceleyecek ve yasadışı tasfiye davalarının mağdurlarına kayıplarını telafi etme konusunda fikirler sunacaktır.

Davanın Arka Planı: Yasadışı Tasarruflardan Uluslararası Aşırı Para Aklamaya

2014 Mart ayında, birkaç suçlu şüpheli Tianjin'de bir şirket kurarak "ana para koruma yüksek getiriler" sloganıyla toplumun (öncelikle yaşlı kesim) kısa vadeli yatırım finansman ürünlerini tanıttı. Bu ürünlerin süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı %100-%300'e kadar çıkıyordu. O dönemdeki sıkı denetim eksikliği nedeniyle, şirket hızla büyüyerek ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100,000'in üzerine çıktı.

Önemli bir husus, davanın baş sanığının 2013 yılında Bitcoin alanına girdiği, dikkate değer bir "madencilik tesisi" kurduğu ve dışarıya madenci makinesi barındırma hizmetleri sunduğudur. İşte bu şekilde Bitcoin madenciliği sayesinde baş sanık, kripto paranın fon transferi ve kara para aklama konusundaki "avantajlarını" giderek daha iyi anladı.

Henüz tamamlanmamış kripto varlık düzenlemeleri ve küresel kara para aklama sisteminin henüz sağlamlaşmadığı "pencere döneminde", ana suçlu yasadışı kazançların bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürülmesini talep etti. Bu hareket hem gelecekteki kaçış için hazırlık yaptı hem de olası piyasa dalgalanmalarına karşı bir esneklik bıraktı.

Ancak, 2014 ile 2017 yılları arasında Bitcoin fiyatı 200-800 dolar arasında dalgalandı ve şirketin taahhüt ettiği yüksek getirileri destekleyemedi, bu da nihayetinde finansal zincirin kopmasına yol açtı. 2017'de, baş suçlu bir dizi kimlik sahtekarlığı yöntemiyle başarılı bir şekilde İngiltere'ye kaçtı ve yanında büyük miktarda Bitcoin barındıran bir dizüstü bilgisayar taşıdı.

İngiltere'ye ulaştıktan sonra, ana suçlu kimliği hassas olduğu için görünemedi ve "beyaz eldiven" bulup hırsızlığı nakde çevirmesi gerekiyordu. Bu sırada, İngiltere'de yemek dağıtımı yapan bir Asyalı kadın ile tanıştı ve sonraki yıllarda ona kara para aklama ve günlük harcamalarında yardımcı oldu, toplamda birkaç milyon pound hırsızlık parası işledi.

Ancak, bu olağandışı tüketim davranışı kısa sürede İngiliz düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Uzun süren bir soruşturmanın ardından, İngiliz polisi sonunda kadını tutukladı ve baş suçlunun neredeyse tüm Bitcoin kaçak parasını, yaklaşık 61,000 adetini ele geçirdi. Baş suçlu hala kaçak olsa da, durum artık netleşmiş durumda.

Mağdurlar uluslararası olarak nasıl tazminat talep edebilir?

Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı, ilgili yasalar çerçevesinde Yüksek Mahkemeye mülkiyetin geri alınması süreci başlatmıştır. İngiltere'de, bir suçlu mahkumiyet aldığında, mahkeme savcı veya ilgili kurumun talebi doğrultusunda cezaî el koyma sürecini başlatabilir. Şu anda, İngiltere mahkemesi başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığını teyit etmektedir.

Çin'deki mağdurlar için düşünülmesi gereken iki yol vardır:

1. Çin adli makamlarına sınır ötesi tazminat talebi yapmak

Çin ve Birleşik Krallık, Aralık 2013'te ceza adaleti yardımı anlaşması imzalayarak, sınır ötesi mal varlığı iadesi için hukuki bir temel sağladı. Çin'in ilgili yasalarına göre, Adalet Bakanlığı, Birleşik Krallık'ın adli makamlarına başvuruda bulunmak ve mal varlığı iade taleplerinde bulunmak için ana işlevsel kurumdur.

Mağdurlara, Çin Adalet Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlara, kendilerinin davanın mağduru olduğunu kanıtlayan belgeleri yasal yollarla sunmaları, durumu aktarmaları ve mal varlığını geri alma talebinde bulunmaları önerilmektedir.

İngiltere'deki yargı pratiğinde, yabancı mağdurların İngiliz yargı makamlarına mülkün iadesi talebinde bulunduğu birçok başarılı örnek bulunmaktadır. Örneğin, Alamieyeseigha davasında, Nijerya kendi ülkesinde mahkumiyet elde ederek ve İngiltere'de medeni dava açarak yaklaşık 17 milyon dolar değerinde çalıntı parayı başarıyla geri almıştır.

Çin, sınır ötesi adli işbirliği konusunda zengin bir deneyim biriktirmiştir; örneğin, Yu Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi başarılı vakalar bulunmaktadır.

2. Zararları geri almak için sivil dava açmak

Hong Kong, İngiltere gibi bölgelerde, ceza davalarının mağdurlarının, tazminat talep etmek için medeni dava açmalarına izin verilmektedir. Ancak, bu davada bunun birinci tercih olarak önerilmediği belirtilmektedir.

Ana neden, dava konusu olan fonların yasal para biriminden kripto varlıklara dönüşmüş olması ve mağdurun dava konusu mülkün hak sahibi olduğunu doğrudan kanıtlamasının zor olmasıdır. Yatırım sözleşmesi, banka havale kayıtları sunulsa bile, mevcut Bitcoin ile mağdurun mülkü arasında İngiliz hukuku tarafından tanınan bir bağlantının varlığını kanıtlamak zordur.

Ayrıca, İngiltere'de bu tür davaları başlatmak için avukat tutmanın maliyeti oldukça yüksektir ve belirsizlik büyüktür, bu nedenle dikkatli düşünülmelidir.

Sonuç

Kripto varlıkların geri kazanılması, yurt içinde bile kolay bir iş değildir; uluslararası geri kazanım ise daha da zordur. Mağdurlara, Çin adli makamlarına karşı sabırlı olmalarını ve davanın ilerleyişini yakından takip etmelerini, gerektiğinde profesyonel hukuki danışmanlık almalarını öneririm; böylece haklarını en üst düzeyde koruyabilirler.