FTX kurucusu SBF yakında yargılanacak, eski meslektaşı kilit tanık olacak

Yaklaşık bir yıl önce, dünya çapında tanınan kripto borsa FTX büyük bir çöküş yaşadı ve kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'in (SBF) itibarı zedelendi. Bu hafta, SBF mahkemede kendisini savunacak ve yaşıtlarından oluşan bir jüriyle karşılaşacak. Ancak en dikkat çekici olanı, eski arkadaşlarının ve müttefiklerinin anahtar tanık olarak mahkemeye çıkacak olması olabilir.

Altı hafta süren duruşmada, savcı, bu borsa hakkında milyarlarca dolarlık müşteri fonunu zimmetine geçirdiği iddialarını ortaya koymak için çeşitli tanıklıklar, iç belgeler ve e-postalar gibi delilleri sunacak. SBF'nin birçok eski meslektaşı, Adalet Bakanlığı ile suç anlaşması yaparak, bir zamanlar kripto para milyarderi olan bu kişinin aleyhine tanıklık etmek üzere mahkemeye çıkacak; bunlar arasında eski kız arkadaşı Caroline Ellison ve çocukluk arkadaşı Gary Wang da var. Bu iki kişi, FTX ve onun kuantum ticaret fonu Alameda Research'ün günlük operasyonlarına derinlemesine katıldılar.

Caroline Ellison, Alameda Research'un eski yöneticisi olarak, FTX'in iç işleyişini en iyi bilen kişilerden biri olarak kabul edilmektedir. O sadece FTX ile Alameda arasındaki ilişkiyi açıklamakla kalmayacak, aynı zamanda bazı özel konularla da ilgili olabilir. Ellison, kredi verenleri kasıtlı olarak yanlış bilgilendirdiğini kabul etti ve Alameda'nın FTX tarafından sağlanan sınırsız kredi limitinden faydalandığını belirtti.

Nishad Singh, FTX mühendislik müdürü olarak görev yaptı ve FTX'in eşleştirme motoru anahtarını kontrol eden üç kişiden biri. Alameda'ya müşteri fonlarını ödünç verme durumunu biliyordu ve bir dizi ceza suçlamasını kabul etti.

Gary Wang, Alameda ve FTX'in kurucu ortağı olarak, her iki şirketin de CTO'su olarak görev yapmıştır. FTX'in temel figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir ve ilgili suçlamaları kabul etmiştir.

Bu temel tanıkların yanı sıra, savcılık finansal piyasa denetim araştırmaları uzmanı Andria van der Merwe ve Notre Dame Üniversitesi profesörü Peter Easton gibi uzmanları da tanıklık yapmaları için çağırmayı planlıyor. Onlar FTX ve Alameda'nın mali durumu, müşteri fonlarının yönetimi gibi konularda uzman görüşü sağlayacaklar.

Savunma tarafında, savcılığın bazı argümanlarını çürütmek için şirket danışmanı Thomas Bishop, veri analisti Brian Kim gibi kişilerin tanık olarak çağrılması mümkün. Ayrıca, Michigan Üniversitesi profesörü Andrew Di Wu, kripto para borsalarının işletim modeli hakkında uzman görüşü sağlayabilir.

Dikkat çekici bir şekilde, hala SBF ile yakın ilişkilere sahip bazı yöneticilerin olası tanıklar listesine alınmadığı görülüyor; bunlar arasında Alameda'nın eski eş CEO'su Sam Trabucco ve FTX'in eski baş uyum görevlisi Dan Friedberg yer alıyor. FTX Digital Markets'in eski eş CEO'su Ryan Salame, suçunu kabul etmiş olmasına rağmen, mahkemede tanıklık yapmayacağı bildiriliyor.

Bu dikkat çekici dava, FTX çöküşünün ardındaki birçok gerçeği ortaya çıkaracak ve kripto para sektöründe derin bir etki yaratacaktır.