SEC подає до суду на Unicoin за шахрайство на 100 мільйонів доларів через фальшиві продажі нерухомості та Токенів

Unicoin ввів в оману інвесторів, просуваючи пропозиції токенів як такі, що підкріплені більш ніж 1,4 мільярда доларів у неіснуючих угодах з нерухомістю.

SEC виявила, що Unicoin неправдиво стверджував, що залучив 3 мільярди доларів у продажах, тоді як фактичний дохід склав трохи більше 100 мільйонів доларів.

Генеральний директор нібито продав 38 мільйонів незареєстрованих сертифікатів прав, націлившись на некваліфікованих інвесторів у рамках широкомасштабної маркетингової кампанії.

Комісія з цінних паперів і бірж США подала цивільний позов проти криптовалютної фірми Unicoin, звинувативши компанію і чотирьох її старших керівників в організації шахрайської схеми на суму понад 100 мільйонів доларів.

Як зазначено в позові SEC, Unicoin заявив, що його цифрові токени забезпечені нерухомістю в кількох країнах. Керівники нібито стверджували, що з вересня 2023 року по січень 2024 року компанія забезпечила нерухомість в Аргентині, Таїланді, Антигуа та Багамах, яка оцінюється більш ніж у 1,4 мільярда доларів.

SEC стверджує, що лише частина вимог щодо нерухомості була реальною

Однак розслідування SEC виявило, що більшість оголошених угод з нерухомістю так і не були завершені. Невелику кількість угод, які відбулися, було оцінено менш ніж у 300 мільйонів доларів, що значно нижче публічних заяв.

Агентство також повідомило, що Unicoin завищила свої показники продажів, щоб залучити більше інвесторів. У публічних заявах зазначено, що до червня 2024 року компанія залучила $3 млрд. Для порівняння, фактичні продажі, як повідомляється, склали лише 110 мільйонів доларів.

Названі керівники стикаються з юридичними діями за порушення цінних паперів

У позові SEC названі генеральний директор Олександр Конанихін, колишня голова правління Марія Москіні, головний юрисконсульт Річард Девлін та екс-головний інвестиційний директор Алехандро Домінгес. Ці керівники нібито порушили законодавство про цінні папери, пропонуючи та продаючи незареєстровані інвестиційні продукти.

Конанихін звинувачується в особистому продажу майже 38 мільйонів сертифікатів прав інвесторам, які не відповідали законодавчим вимогам для їх придбання. Ці сертифікати рекламувалися як можливості з високим доходом.

Маркетингові кампанії містили обіцянки величезних прибутків

У своїй скарзі SEC зазначила, що Unicoin запустила агресивні маркетингові зусилля, просуваючи прибутковість до 9 мільйонів відсотків. Ці кампанії охоплювали таксі, пороми, телебачення, громадські кіоски та цифрові рекламні щити, зображуючи інвестиції як надзвичайно прибуткові.

Генеральний директор Unicoin публічно спростував звинувачення і має намір захищати компанію в суді. SEC переслідує цивільні штрафи, повернення незаконно здобутих коштів та заборони на керівні посади для залучених керівників.

Пост "SEC подає в суд на Unicoin за шахрайство на 100 мільйонів доларів через фальшиві продажі нерухомості та токенів" з'являється на Crypto Front News. Відвідайте наш веб-сайт, щоб прочитати більше цікавих статей про криптовалюти, технологію блокчейн та цифрові активи.