SEC звинувачує Unicoin у шахрайстві на 110 мільйонів доларів

У вівторок Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила нью-йоркську компанію цифрових активів Unicoin і трьох її топ-менеджерів в обмані 5000 інвесторів в афері на суму 110 мільйонів доларів.

У своїй скарзі, поданій до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка, SEC стверджувала, що Unicoin, Inc., її генеральний директор і голова правління Алекс Конанихін, колишній президент і нинішній член правління Сільвіна Москіні та колишній головний інвестиційний директор Алекс Домінгес порушили положення про боротьбу з шахрайством федеральних законів про цінні папери.

За словами регулятора, відповідачі зробили «неправдиві та оманливі заяви під час пропозиції сертифікатів, які нібито передавали права на отримання криптоактивів під назвою токени Unicoin, а також пропозиції звичайних акцій Unicoin, Inc.».

Конанихін і Унікойн також були звинувачені у порушенні положень реєстрації Закону про цінні папери, а Конанихін як контрольна особа за певними антифродовими порушеннями Унікойн.

Unicoin був заснований у 2022 році як токен, забезпечений активами, прив'язаний до капіталу компаній, що розвиваються. Вона рекламувалася як регульована, прозора альтернатива нестабільним цифровим активам, при цьому компанія стверджувала, що виділяється як «компанія наступного покоління, унікально узгоджена зі стандартами США, підкріплена нерухомістю та частками акцій компаній з високим потенціалом зростання».

Серед іншого, Unicoin та її керівники, як стверджується, переконали понад 5000 інвесторів придбати сертифікати прав за допомогою неправдивих та оманливих заяв — у тому числі в рекламі у великих аеропортах, на тисячах таксі Нью-Йорка, а також на телебаченні та соціальних мережах — які зображували їх як інвестиції в безпечні, стабільні та прибуткові цифрові активи «наступного покоління».

Неправдиві заяви включали те, що токени Unicoin, які лежать в основі сертифікатів прав, були «забезпечені активами» мільярдами доларів нерухомості та частками в акціях компаній, що передували IPO, тоді як насправді активи Unicoin ніколи не коштували більше невеликої частки цієї суми, згідно з даними SEC.

Інші неправдиві звинувачення, на які вказав регулятор, полягали в тому, що компанія продала більше ніж 3 мільярди доларів у сертифікатах прав, хоча вона залучила не більше ніж 110 мільйонів доларів, і що сертифікати прав та токени Unicoin були "зареєстровані SEC" або "зареєстровані в США", хоча це не так. «Ми стверджуємо, що Unicoin та її керівники експлуатували тисячі інвесторів за допомогою фіктивних обіцянок, що її токени, коли вони будуть випущені, будуть забезпечені реальними активами, включаючи міжнародний портфель цінних активів у сфері нерухомості», — сказав Марк Кейв, заступник директора у відділі правозастосування SEC. «Але, як ми стверджуємо, активи нерухомості коштували лише невелику частину того, що заявила компанія, і більшість продажів компанією сертифікатів прав були ілюзорними».

«Найвищі керівники Unicoin, як стверджується, скоїли шахрайство, і сьогоднішня дія має на меті притягнення до відповідальності за їхню поведінку», - додав Кав.

Згідно зі скаргою SEC, Unicoin і Конанихін також порушили федеральні закони про цінні папери, займаючись незареєстрованими пропозиціями і продажем сертифікатів прав. Конанихін нібито запропонував і продав понад 37,9 мільйона своїх сертифікатів прав, «щоб запропонувати кращу ціну та цільових інвесторів, яким компанія заборонила брати участь у розміщенні, щоб не ставити під загрозу своє звільнення від вимог реєстрації».

Регулюючий орган домагається «постійного судового захисту, позбавлення незаконно отриманих прибутків з преюдиційними відсотками та цивільних штрафів» проти Unicoin, Конанихіна, Москіні та Домінгеса, а також наказу, який забороняє Конанихіну, Москіні та Домінгесу виконувати обов'язки посадових осіб або директорів публічних компаній у майбутньому.

Комісія з цінних папірів і бірж також висунула звинувачення генеральному юрисконсульту Unicoin, Річарду Девліну, у порушенні антифродових положень федеральних законів про цінні папери, недбало вносячи подібні неправильні твердження в меморандуми про приватне розміщення, які Unicoin використовував для пропозиції та продажу сертифікатів прав і акцій Unicoin.

Однак Девлін погодився на остаточне рішення, яке передбачає постійний заборонний припис та цивільний штраф у розмірі $37,500, не визнаючи і не заперечуючи звинувачення Комісії з цінних паперів і бірж.

Дивіться: Аналіз рішень для подолання перешкод у регулюванні блокчейну