45 мільярдів доларів Біткойн крадіжки справи головний злочинець з'явився на суді з відмивання грошей

У 2022 році подружжя Ілля Ліхтенштейн і Гезер Морган було арештовано за підозрою у відмиванні грошей; справа стосується викрадених криптоактивів на суму 4,5 мільярда доларів. Через рік вони визнали свою провину.

Останні новини свідчать про те, що Ліхтенштейн наразі є свідком співпраці уряду у справі, що розглядається, щодо відмивання грошей. Цей процес пов'язаний із змішаними послугами криптовалюти. Давайте розглянемо деталі цієї справи з відмивання грошей у віртуальних монетах.

Хронологія подій

• 2016 рік: подружжя Ліхтенштейна вкрало Біткойн на суму 4,5 мільярда доларів з одного з бірж.
• Квітень 2021 року: ФБР заарештувало одного з головних операторів криптовалютної міксинг-платформи.
• 2021 рік: кілька платформ змішування криптовалют, пов'язаних з відмиванням грошей, були закриті, частина засновників визнала свою провину.
• 1 лютого 2022 року: урядовий гаманець США отримав величезний переказ приблизно 94643,3 монет Біткойн.
• Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейну було заарештовано.
• Серпень 2023 року: Обидва визнали себе винними і були визнані винними в крадіжці.

Подружжя Ліхтенштейну стверджує, що вони могли отримати доступ до системи певної біржі протягом кількох місяців, вкрали кілька сотень мільйонів доларів. Вони неодноразово використовували послуги змішування криптовалют для відмивання грошей, а потім почали використовувати інші змішувачі.

Від головного злочинця до федерального свідка

У нещодавньому суді подружжя Ліхтенштейн заявило, що вони приблизно 10 разів використовували певну криптовалютну змішувальну службу для відмивання грошей, після чого звернулися до інших служб, які, на їхню думку, були кращими. Їхні діяльності з відмивання грошей в основному полягали в тому, щоб вносити кошти на криптовалютні торгові рахунки, зареєстровані на особисту інформацію, придбану через темну мережу.

Ліхтенштейн заявив, що ніколи не спілкувався безпосередньо з оператором певної криптовалютної міксинг-платформи, який був звинувачений. Міністерство юстиції США у 2021 році звинуватило цю платформу у відмиванні понад 1,2 мільйона монет Біткойн, які під час угоди коштували близько 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походять з темних ринків, пов'язаних з незаконними діяльностями, такими як торгівля наркотиками, комп'ютерні шахрайства та крадіжка особистих даних.

Ліхтенштейн, який зіткнувся з максимальним терміном ув'язнення в 20 років, вибрав співпрацю з американськими властями та розкрив правду про справу. Коротко кажучи, вони відмивали гроші на певній криптовалютній змішувальній платформі, і тепер стали свідками, які підтверджують, що ця платформа справді використовувалася для відмивання грошей.

Станом на 27 лютого 2024 року судовий процес все ще триває, присяжні ще не винесли рішення.

Варто зазначити, що робота інших криптовалютних міксерів також привернула увагу регуляторів та підпадає під санкції. У жовтні 2020 року Фінансова мережа боротьби з кримінальними правопорушеннями наклала на оператора одного з міксерів Біткойн цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів США через ведення двох незареєстрованих підприємств грошових послуг.

Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей

Враховуючи, що зловмисники використовували різні складні способи для відмивання грошей під час цього інциденту, що ускладнює відстеження коштів, ми пропонуємо такі рекомендації:

1. Суворе дотримання вимог KYC та AML: Постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів проходження комплексної ідентифікації, включаючи збір інформації про особу, перевірку адреси тощо.

2. Посилення моніторингу交易: Впровадження системи моніторингу в реальному часі, аналіз інформації про суми交易, частоту, джерела та місця призначення, для виявлення підозрілої діяльності.

3. Створення механізму звітності: Встановити систему для повідомлення про підозрілі транзакції або діяльність, своєчасно обробляти ці повідомлення та співпрацювати з регулюючими органами для розслідування.

4. Сприяння співпраці в галузі: Постачальники послуг віртуальних активів повинні тісно співпрацювати з компаніями з питань безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярно обмінюватися інформацією, оперативно реагувати на постійно змінювані стратегії злочинців.

З огляду на те, що злочинці постійно вдосконалюють методи відмивання грошей, такі як використання децентралізованих交易, прихованих торгових шляхів або експлуатація технологічних вразливостей, індустрія віртуальних активів повинна залишатися на чеку, постійно оновлюючи заходи проти відмивання грошей, щоб підтримувати здоровий розвиток фінансової системи.