Головний злочинець справи «Блакитне небо» у Великобританії заперечує звинувачення у відмиванні грошей

У травні головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Блакитне небо Грей" Чень Моу Моу був заарештований у Великій Британії. Нещодавно в Південному Вокінгському кримінальному суді Лондона Чень Моу Моу не визнав провину за звинуваченнями у відмиванні грошей з біткоїнами. У цій статті ми детально розглянемо цю справу та розкриємо справжню особистість Чень Моу Моу.

Таємничий фон пана Цянь

Історія пана Цянь почалася в березні 2014 року. Тоді вона разом з паном Жень та іншими зареєструвала в Тяньцзіні компанію Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., яка продавала людям похилого віку так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Термін інвестицій цих продуктів зазвичай становить від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну прибутковість не менше 100% і не більше 300%.

У середовищі з відносно слабким фінансовим регулюванням, компанія Ланьтянь Гекуй швидко розвинулася, відкривши десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч. Завдяки цьому незаконному способу залучення коштів, Чжун Меньмен у короткий термін отримав кілька сотень мільярдів фінансів.

Однак справжня особа пана Цяня досі залишається загадкою. Незважаючи на те, що офіційна реклама стверджує, що вона має докторський ступінь у Цінхуа, перевірка показала, що в системі випускників Цінхуа немає її інформації. Інвестори стверджують, що пані Цянь навчалась у США, добре розуміється у фінансах і через нещасний випадок може пересуватися тільки на інвалідному візку.

У 2016 році на презентації, що відбулася в Пекіні, Чень певний у білому вуалі з’явився на інвалідному візку, його підняли і вітали. На заході було виголошено гасло: "Ви дайте Грюй три роки, а Грюй дасть вам три життя багатства", що натякало на його злочинні наміри.

Операції з біткоїнами пана Цянь

Кошеня не тільки вміє обманювати інвесторів, але й має певний бізнес-інстинкт, є "ветераном" криптосвіту. Ще до того, як Лан Тянь Гей Руй почала накопичення, вона вже помітила бізнес-можливості у видобутку біткоїнів. У 2013 році Кошеня відкрила досить великий "майнінг", заявивши, що надає послуги з хостингу майнінгового обладнання, обіцяючи річну прибутковість 300%.

Через майнінг біткоїнів, пані Мень поступово зрозуміла "переваги" біткоїнів у сфері трансферу коштів та відмивання грошей. Вона скористалася періодом вакууму в регулюванні криптоактивів і вимагала, щоб Рень Цзянтао обміняв велику кількість коштів, залучених Tianjin Ge Rui, на біткоїни через платформу для торгівлі цифровими валютами. Ця стратегія може бути як атакувальною, так і оборонною.

Розвиток справи Blue Sky Ge Rui

21 квітня 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування щодо компанії "Лантянь Герай" за підозрою у незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року Управління поліції міста Тяньцзінь, підрозділ Хедун, повідомило, що було затримано 50 підозрюваних у злочині, у тому числі юридичну особу Рен Цзянтао, з яких 28 осіб вже були передані на розгляд для обвинувачення.

У лютому 2021 року Народний суд району Хедунь міста Тяньцзінь відкрито розглянув справу Реня. Суд встановив, що з червня 2014 року по серпень 2017 року Рень брав участь у незаконному залученні публічних депозитів на суму понад 402 мільярди юанів; його асистентка та дівчина Хуан також брала участь у незаконному залученні публічних депозитів на суму понад 176 мільярдів юанів. Врешті-решт, Рень був засуджений до 10 років позбавлення волі та штрафу в розмірі 500 тисяч юанів; Хуан була засуджена до 5 років позбавлення волі та штрафу в розмірі 250 тисяч юанів.

Гроші в певній особі в Великій Британії новий розвиток

Після затримання 任某某, 钱某某 використала псевдонім "张亚迪" і в'їхала до Великобританії з паспортом Сент-Кітс і Невіс. На її ноутбуці був встановлений холодний гаманець для біткоїнів, в якому зберігалися значні кошти від незаконного залучення капіталу. 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої кошти, але стикаються з багатьма труднощами, такими як міжкордонне стягнення боргів, права на віртуальну валюту, конверсія вартості тощо.

Згідно з спеціальною перевіркою, компанія "Блакитне небо" залучила понад 40,2 млрд юанів, з яких понад 1,14 млрд юанів було витрачено на купівлю біткоїнів. Це означає, що коли певна особа була затримана в Великій Британії, у неї, принаймні, повинно було бути віртуальних активів на суму 1 млрд юанів.

Щодо цих активів, Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення. Якщо жодна інша особа чи організація не заявить права на злочинні активи, активи будуть розподілені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ.

Як інвестори можуть повернути свої кошти?

Для інвесторів в межах країни повернення коштів не є простим завданням. Британська сторона зазначила, що потрібно чекати на рішення суду, після чого можна буде просуватися в напрямку стягнення залежно від обліку боргових зобов'язань. Цей процес може бути досить тривалим, подібно до способу обробки справи FTX.

Ця подія ще раз нагадує інвесторам про необхідність бути насторожі перед очевидними шахрайствами. Під час інвестування ніколи не слід бути жадібним, адже, коли жадоба бере верх, легко потрапити в пастку афери.