FTX знову вибухнув скандалом: підозрюють, що користувачі використовували вразливість для маніпуляції ринком та отримання величезного прибутку

Нещодавно один з позовів у справі про банкрутство FTX привернув широке увагу криптовалютної спільноти. За повідомленнями, користувача з Маврикію звинувачують у використанні вразливості платформи FTX для маніпулювання ринком та незаконного отримання сотень мільйонів доларів. Ця подія не лише виявила серйозні проблеми в управлінні FTX, але й стала тривожним сигналом для всієї криптовалютної індустрії.

Токени з низькою ліквідністю стали інструментом маніпуляцій

Згідно з судовими документами, цей користувач почав масово купувати токени BTMX з січня 2021 року, в результаті чого накопичив близько половини обсягу постачання. Це призвело до того, що ціна BTMX за три місяці зросла на 10 000%. Потім цей користувач скористався лазівкою в правилах торгівлі з використанням кредитного плеча та маржі на FTX, позичивши десятки мільйонів доларів, використовуючи BTMX як заставу.

Хоча одна з торгових платформ виявила аномалії та надіслала попередження FTX, FTX не вжила жодних заходів. Коли один з керівників FTX Digital Markets отримав попередження, він не звернув на це уваги, поки проблема не розрослася до принаймні 400 мільйонів доларів, і лише тоді усвідомив серйозність ситуації.

Багаторазові повторні операції принесли прибуток близько 200 мільйонів доларів

Відомо, що цей користувач з серпня по грудень 2021 року знову використовував нові облікові записи та псевдоніми для проведення подібних операцій з низьколіквідними токенами BAO, TOMO та SXP. До того, як FTX помітив це, він вже заробив майже 200 мільйонів доларів США за допомогою таких маніпуляцій на ринку.

Ще більш дивно, що коли FTX нарешті виявила проблему і заблокувала облікові записи користувачів, вона чомусь "забула" зупинити функцію виведення коштів. Це дозволило користувачу легко перевести понад 450 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів з платформи.

FTX приховує уразливості, переводячи збитки на сестринські компанії

Позовні документи також розкривають, що FTX, щоб уникнути виявлення сторонніми особами наявності таких серйозних прогалин на платформі, вжив заходів, щоб "перекрити одну діру за рахунок іншої", перенісши збитки на сестринську компанію Alameda Research.

Крім того, цей користувач також продавав коротко токен під назвою Mobile Coin (MOB) на платформі FTX. Щоб компенсувати ці короткі позиції, Alameda Research була змушена масово купувати токени MOB, що призвело до зростання їхньої ціни на 750%. За оцінками, ця операція завдала Alameda збитків до 1 мільярда доларів.

Попередження та уроки

Ця подія дала глибокий урок для індустрії криптовалют:

1. Біржі потрібно вдосконалити процедури KYC, суворо виконувати правила протидії відмиванню грошей, щоб запобігти використанню платформи злочинцями для незаконної діяльності.

2. Посилити внутрішнє управління, створити надійний механізм управління ризиками, проводити регулярне навчання співробітників для запобігання недбалості з їхнього боку.

3. Створення вдосконаленої системи оцінки ризиків, регулярне проведення оцінки бізнес-ризиків, особливо необхідно посилити моніторинг активів з низькою ліквідністю.

4. Інвестори повинні бути обережними щодо аномальних коливань цін на токени з низькою ліквідністю і звертати увагу на діяльність великих облікових записів в блокчейні.

5. Вибирайте торгові платформи, які працюють у регульованих районах і отримали відповідні сертифікації.

Ця подія ще раз підтверджує, що ринок криптовалют все ще має багато ризиків і прогалин у регулюванні. Учасникам галузі потрібно об'єднати зусилля для створення більш здорового та прозорого ринкового середовища, щоб захистити інтереси інвесторів та сприяти довгостроковому здоровому розвитку галузі.