Поліція розкриває: 7 основних технологічних засобів для повного відстеження віртуальних грошей.

robot
Генерація анотацій у процесі

Технічні засоби для відстеження交易 Віртуальні гроші

Операції у віртуальній валюті не є повністю анонімними. Хоча адреса не пов'язана безпосередньо з особистістю, процес транзакції є публічним у блокчейні. Правоохоронні органи можуть скористатися цією функцією для відстеження транзакцій і націлювання на підозрюваних за допомогою комбінації технологій.

Поширені методи відстеження

  1. Аналіз асоціації адрес в ланцюгу

Аналізуючи графіки транзакцій через блокчейн-браузер, можна виявити спільні входи між адресами та моделі збору коштів. Наприклад, якщо кілька адрес часто переказують на одну й ту ж цільову адресу, можна припустити, що це контролюється однією сутністю. Цей метод часто використовується в справах, пов'язаних з віртуальними грошима, такими як пірамідальні схеми та азартні ігри.

  1. Отримання KYC інформації біржі

Правоохоронні органи можуть надсилати запити до основних бірж для отримання реєстраційної інформації, фотографій обличчя, торгових записів, адрес гаманців, IP-адрес входу тощо підозрюваних. Біржі також можуть за запитом заморожувати віртуальні гроші на рахунках підозрюваних.

  1. Комісії та відстеження хешів транзакцій

Кожна транзакція з віртуальними грошима вимагає сплати комісії. Відстежуючи джерело комісії, можна заблокувати обліковий запис на біржі. Хеш транзакції надає детальну інформацію про транзакцію, включаючи адреси відправника та отримувача, суму транзакції тощо.

  1. Зв'язок між відбитком пристрою та IP

Аналізуйте IP-адреси входу до біржі або гаманця, ID пристрою, пов'язані з операційною діяльністю кількох адрес, щоб визначити ціль.

  1. Аналіз крос-чейн обміну та змішування монет

Слідкуйте за шляхом переміщення коштів через хеші транзакцій крос-чейн мосту. Використовуйте технологію on-chain fingerprint для ідентифікації адрес входу та виходу міксерів.

  1. Міжнародне співробітництво та заморожування стабільних монет

Правоохоронні органи можуть вимагати від емітента стабільних монет заморозити кошти на адресах, пов'язаних зі справою, або співпрацювати з іншими країнами.

  1. Перевірка напрямку виходу коштів

З початку обміну віртуальних грошей на фіатні гроші, відстежувати особи злочинців верхнього рівня.

  1. Аномальний контроль ризиків交易

Високочастотні, великі операції з купівлі-продажу будуть вважатися підозрілою адресою.

Висновок

Багато злочинців помилково вважають, що交易 віртуальних грошей є абсолютно анонімними, або вважають, що міжнародне розслідування важке. Проте ця удача в кінцевому підсумку лише призведе їх до ще більшої пастки. Зі зростанням розуміння правоохоронними органами віртуальних грошей їх можливості відстеження та аналізу також постійно покращуються. Навіть якщо злочинці застосовують різні методи ухилення, їм все ще важко уникнути покарання закону.

Віртуальні гроші. Чи дійсно анонімна торгівля? Як поліція відстежує потоки коштів і визначає підозрюваних?

Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Нагородити
  • 5
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
LayerZeroHerovip
· 07-07 17:13
Схоже, що змішування монет не спрацювало.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProbablyNothingvip
· 07-06 11:25
у блокчейні це прозоро, ти зрозумів?
Переглянути оригіналвідповісти на0
StakeOrRegretvip
· 07-04 18:14
Сліди у блокчейні не вдасться приховати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVHunterNoLossvip
· 07-04 18:11
О, це все, капець, печінка вже трясеться.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoTarotReadervip
· 07-04 18:09
Сміюся Блокчейн насправді є відкритою книгою обліку
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити