Розкриття великої справи з відмивання грошей з криптоактивів у Великобританії: аналіз відстеження та міжнародних шляхів повернення викрадених 100 мільярдів Біткойнів

Нещодавно, справа, що стосується величезної кількості Біткойн, викликала широке обговорення в криптовалютному середовищі. Жінку китайського походження на ім'я Цзяньвень (транскрипція) було затримано британськими правоохоронними органами за підозрою у участі у відмиванні грошей. З поступовим розкриттям деталей справи, джерело незаконних коштів було в основному визначено як справа про незаконне залучення вкладів громадян компанією Тяньцзінь Лантянь Грюй.

Згідно з відкритою інформацією, головний підозрюваний у справі "Блакитне небо" Цянь певний, після того як перетворив незаконно отримані кошти на Біткойн, втік до Великобританії і скористався Джінь Вень для відмивання грошей. Наразі правоохоронні органи Великобританії успішно вилучили та заморозили Біткойн на суму близько 300 мільярдів, що складає 61 тисячу монет.

Ця стаття на основі практичного досвіду детально розгляне конкретні шляхи повернення криптоактивів через кордон, щоб надати жертвам справи Blue Sky Grey ідеї щодо відшкодування збитків.

Огляд справи: від незаконного збору коштів до міжнародного відмивання грошей

У березні 2014 року, пан Цянь разом з іншими особами заснували компанію "Блакитне небо Грей" у Тяньцзіні, пропонуючи суспільству (переважно літнім людям) так звані "безризикові високодохідні" короткострокові фінансові продукти. Ці продукти обіцяли терміни інвестування від 6 до 30 місяців, з річною доходністю до 100% - 300%. У умовах відсутності контролю, "Блакитне небо Грей" швидко відкрила десятки філій по всій країні, кількість жертв перевищила 100 тисяч.

Варто зазначити, що пан Чень ще в 2013 році зайнявся видобутком Біткойнів і мав глибоке розуміння "переваг" криптовалюти в питаннях переміщення коштів та Відмивання грошей. Тому, ще до введення регуляторних заходів, пан Чень дав вказівку обміняти незаконно отримані кошти на Біткойн через торгову платформу. Цей крок створив умови для подальшого переміщення коштів і втечі.

У 2017 році пан Цянь за допомогою кількох фальшивих особистостей успішно отримав паспорт Федерації Сент-Кітс і Невіс. Потім він лише взяв з собою ноутбук, на якому було багато Біткойн, і успішно перевів величезні незаконні кошти до Лондона та зник безвісти.

Під час перебування в Великобританії Чень познайомився з кур'єром Джан Вень і використав її як "білу рукавичку" для конвертації крадених коштів та відмивання грошей. Проте часті відвідування Джан Вень елітних закладів і придбання розкішної нерухомості викликали підозру у британських регуляторів. Врешті-решт, британська поліція завдяки ретельному плануванню успішно затримала Джан Вень і конфіскувала близько 61 тисячі монет Біткойн.

Можливі шляхи міжнародного повернення активів

Наразі Королівська прокуратура Великої Британії подала позов до Високого суду відповідно до чинного законодавства про повернення активів. Для жертв справи Blue Sky Grey основними варіантами є два шляхи, які можна розглянути:

1. Звернення до наших судових органів з проханням про міжнародне повернення активів

Наша країна підписала угоду про правову допомогу в кримінальних справах з Великобританією у 2013 році, що забезпечило правову основу для міжнародного повернення активів. Потерпілі можуть подавати документальні матеріали до Міністерства юстиції нашої країни та інших відповідних установ, щоб подати запит на повернення активів до британських судових органів через офіційні канали.

2. Самостійно подати цивільний позов

Теоретично, жертва може безпосередньо подати цивільний позов до суду Великої Британії. Але враховуючи, що активи були конвертовані в шифрування, довести право власності є досить складно. Додатково, витрати на судовий процес є високими і існує невизначеність, тому цей варіант не є рекомендованим в якості першочергового.

Висновок

Перекриття повернення за кордоном криптоактивів є складним завданням, і навіть всередині країни виникає безліч викликів. Щодо жертв справи «Блакитне небо Грейт», рекомендується звернутися через офіційні канали до наших судових органів і проявити терпіння. Відповідні органи продовжать стежити за розвитком справи, щоб надати жертвам необхідну правову підтримку.