Міжнародне повернення активів - аналіз справи про відмивання грошей на десятки мільярдів у шифруванні активів

Нещодавно міжнародна справа з відмивання грошей, що стосується величезних сум біткоїнів, привернула широку увагу. Одна з китайсько-британських жінок-кур'єрів була обвинувачена британською владою у причетності до відмивання грошей, а сума справи становить до ста мільярдів юанів. Зі збільшенням кількості деталей, джерело незаконних коштів вже в основному визначено як справа про незаконне залучення публічних депозитів компанією Тяньцзінь Лантянь Грюй.

Згідно з інформацією, наданою британськими судовими органами, головний злочинець у справі про Блакитне небо та зелений гір (蓝天格瑞) обміняв незаконні кошти на біткоїни та втік до Великобританії, використовуючи цього кур'єра для відмивання грошей. Наразі британські правоохоронні органи вилучили та заморозили близько 61 тисячі біткоїнів, вартість яких становить близько 30 мільярдів юанів.

Ця стаття глибоко проаналізує справу про відшкодування збитків, пов'язаних із транскордонним шифруванням активів, і надасть жертвам можливі шляхи для відшкодування втрат.

Фон справи

У березні 2014 року, Чень Сяосюнь разом з іншими особами заснували в Тяньцзіні компанію "Лантянь Геруй Електронна Технологія Лтд", яка пропонувала громадськості так звані "безризикові високодохідні" короткострокові фінансові продукти. Ці продукти обіцяли терміни від 6 до 30 місяців з річною доходністю до 100%-300%. За короткий час компанія відкрила десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 000.

Варто зазначити, що гроші певної особи ще в 2013 році зайнялися бізнесом з видобутку біткоїнів, маючи глибоке розуміння шифрування валюти. У умовах, коли регулювання ще не було вдосконалено, гроші певної особи масово обмінювали незаконно залучені кошти на біткоїни. Ця практика не лише забезпечила їм потенційно високі прибутки, але й підготувала ґрунт для подальшого переміщення активів.

2017 року, коли справа була викрита, 钱某某, використовуючи кілька особистостей та паспортів, успішно перевів біткоїни на суму в мільярди до Великобританії. Під час перебування у Великобританії, 钱某某 познайомився з китайською жінкою-кур'єром на ім'я 简雯, використовуючи її як "білу рукавичку" для допомоги у відмиванні грошей та щоденних витратах.

Однак часті відвідування Джяньвень висококласних торгових центрів та її незвичайна поведінка щодо купівлі елітної нерухомості привернули увагу британських властей. Після тривалого розслідування британська поліція врешті-решт заарештувала Джяньвень та вилучила близько 61 000 біткоїнів.

Аналіз шляхів міжнародного розшуку активів

Наразі британська прокуратура подала позов до Верховного суду на підставі відповідних законів щодо повернення активів. Для жертв справи Blue Sky Grey існують наступні можливі шляхи повернення активів:

1. Подати заяву до китайських судових органів про перетворення активів за кордоном

Китай і Велика Британія підписали угоду про правову допомогу у кримінальних справах у 2013 році, що забезпечило правову основу для міжнародного повернення активів. Жертви можуть подавати заявки та документи до Міністерства юстиції Китаю з проханням офіційно звернутися до британської сторони з вимогою про повернення активів.

В минулому вже було кілька успішних випадків. Наприклад, у справі Аламієйесеіха Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів США шляхом засудження в своїй країні та подання цивільного позову у Великій Британії. Китай також накопичив безцінний досвід у питаннях міжнародного судового співробітництва, таких як справа Лі Хуасюе.

2. Самостійно подати цивільний позов

Теоретично, жертва може подати цивільний позов у Великій Британії для відшкодування збитків. Але враховуючи, що в цій справі йдеться про шифрування активів, довести наявність правовідносин є досить складно. Крім того, наймання адвоката у Великій Британії є дуже дорогим і має певну невизначеність. Тому цей варіант не є рекомендованим.

Висновок

Перетворення криптоактивів через кордон є складним завданням, і навіть в межах країни виникає безліч викликів. Рекомендується жертвам зберігати терпіння та уважно стежити за просуванням справи. Одночасно можна активно повідомляти про ситуацію до відповідних державних органів, щоб надати необхідну підтримку для роботи з повернення криптоактивів через кордон. З покращенням глобального регулювання криптоактивів, обробка подібних справ також стане дедалі більш нормативною.