Огляд поширених аналітичних інструментів у сфері безпеки Блокчейн

У сфері безпеки Блокчейн точні та ефективні інструменти для проведення розслідувань на ланцюзі є вкрай важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті зібрано 12 популярних інструментів для аналізу Блокчейн, які охоплюють функції моніторингу даних у багатьох ланцюгах, міжланцюгового з'єднання, відстеження напрямків руху коштів та розрахунку податкових прибутків і збитків, щоб надати фахівцям з безпеки, правоохоронним органам, командам з дотримання норм і інвесторам професійний посібник з аналізу даних на ланцюзі, що допомагає впоратися з усе більш складними викликами безпеки Блокчейн.

1. Cielo - Моніторинг та відстеження EVM-сумісних гаманців

Cielo фокусується на відстеженні гаманців, підтримуючи EVM-сумісні ланцюги, біткойн, Solana, Tron та інші різні блокчейн платформи. Цей інструмент може в реальному часі моніторити активність гаманця та рух коштів, також пропонує рекомендації списку Smart Wallet, допомагаючи користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.

Сценарії використання:

• Моніторинг великих грошових переказів, аналіз поведінки китових рахунків
• Виявлення підозрілих адрес, запобігання криптовалютним шахрайствам

2. TRM Labs - Платформа блокчейн-інформації для боротьби з фінансовими злочинами

TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інформації, яка за допомогою графічних візуалізацій адрес та даних про транзакції допомагає користувачам всебічно відстежувати рух коштів. Підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплює 30 блокчейн-мереж, а також надає дані про NFT та DeFi-протоколи, широко використовується у фінансових установах, крипто-компаніях та державних відомствах, особливо відзначається у виявленні та розслідуванні криптофінансових злочинів.

Сценарії використання:

• Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі з криптовалютною злочинністю
• Моніторинг транзакцій, пов'язаних з OFAC

3. MetaSuites - Блокчейн даних підсилювач браузер

MetaSuites розроблено BlockSec і є покращувальним інструментом для браузера Блокчейн на основі розширення Chrome. Він надає інтуїтивні візуальні дані, такі як графіки грошових потоків, мітки адрес та інше, а також інтегрує понад 30 інструментів Web3 та AI, що значно підвищує ефективність аналізу даних в мережі.

Сценарії застосування:

• Дослідження DeFi-протоколів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
• Покращення функцій Блокчейн браузера, зручний перегляд дій адреси

4. MetaSleuth - зручний інструмент для відстеження в Блокчейн для роздрібних користувачів

MetaSleuth як платформа для відстеження в блокчейні для роздрібних користувачів провела цілеспрямовану оптимізацію з точки зору користувацького досвіду та зручності використання. Підтримує аналіз між блокчейнами, здатна відстежувати рух коштів та ідентифікувати адреси з високим ризиком, наразі охоплює 13 Блокчейнів, таких як Біткойн, Ефір, Solana, надаючи інтелектуальний аналіз та функції спільного використання для приватних інвесторів та малих і середніх установ.

Сценарії застосування:

• Особисті інвестори та малі та середні установи контролюють безпеку гаманців
• Аналізувати шляхи хакерських атак, визначати аномальні транзакції

5. Arkham Intelligence - Повне відстеження коштів у Блокчейн та візуалізація даних

Arkham є інтегрованою розвідувальною платформою з мульти-ланцюговим браузером, мітками сутностей, створенням графіків та функцією реальних сповіщень. Має потужну базу даних адрес і сутностей, підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізаційні операції, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з більше ніж 50 Блокчейн. Всеосяжні функції роблять його одним з найбільш високо оцінених інструментів для розслідування в індустрії.

Сценарії застосування:

• Глибоке дослідження шляхів руху коштів, виявлення прихованих зв'язків
• Поєднання AI для виявлення потенційних ризикових адрес

6. Etherscan / Solscan - Найсильніший Блокчейн оглядач

Etherscan та Solscan відповідно є блокчейн-браузерами для EVM-сумісних ланцюгів та Solana. Вони надають детальні дані, такі як записи транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та перевірка балансу, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та потреби у запитах даних мережі Solana, що робить їх незамінними інструментами для розробників та дослідників.

Сценарії застосування:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій на Блокчейні
• Відстеження шляхів атак хакерів, оцінка безпеки активів

7. Blockchair - Пошуковий двигун даних на Біткоїн Блокчейн

Blockchair зосереджується на браузері для запиту даних на блокчейні Біткойн, користувачі можуть шукати та переглядати детальну інформацію про Блоки, транзакції та адреси. Підтримує запити даних Біткойн та інших блокчейнів, а також надає API для аналізу торгівлі Біткойн та дослідження даних блоків.

Сценарії застосування:

• Дослідження фінансових потоків на Біткойн Блокчейні
• Глибокий аналіз поведінки BTC майнінгових пулів

8. Діапазон - трасування потоків коштів USDC через Блокчейн

Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій через міст CCTP (Протокол міжланцюгової передачі), яке головним чином відстежує рух USDC між екосистемами Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна інформація допомагають користувачам краще розуміти ситуацію з міжланцюговими передаваннями активів та проводити поглиблений аналіз ліквідності DeFi.

Сценарії застосування:

• Визначення арбітражних шляхів USDC на мульти-ланцюгах
• Аналізувати кросчейн-транзакційні поведінки, підвищувати капітальну ефективність

9. Pulsy - Агрегатор відстеження крос-чейн активів

Pulsy є агрегатором мостових браузерів, який, об'єднуючи дані про трансфер активів між блокчейнами, допомагає користувачам знайти найкращий шлях для трансферу. Завдяки аналізу реальних та історичних даних, він забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу міжблокчейн-транзакцій, особливо в умовах управління активами в багатоблокчейн-середовищі.

Сценарії застосування:

• Дослідження можливостей арбітражу між блокчейнами
• Моніторинг потоків коштів DeFi

10. Socketscan - Моніторинг мостів EVM-сумісних Блокчейн

Socketscan спеціалізується на моніторингу транзакцій мостів між EVM-сумісними блокчейнами, надаючи єдину платформу для користувачів для запиту детального статусу транзакцій за хешем або адресою. Підтримує моніторинг транзакцій на багатьох блокчейнах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum, забезпечуючи чітку візуалізацію даних та моніторинг у реальному часі для міжланцюгового переміщення активів.

Сценарії застосування:

• Моніторинг руху коштів між ланцюгами в екосистемі EVM
• Відстеження мостових транзакцій, попередження про аномальні грошові потоки

11. Dune - Відкритий аналітичний майданчик для даних на Блокчейні

Dune є однією з найпопулярніших та найбільш впливових платформ для аналізу даних у Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для отримання величезних обсягів даних з блокчейну, налаштовувати та ділитися різноманітними панелями даних. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій у блокчейні.

Сценарії використання:

• Моніторинг KPI показників DeFi проектів
• Аналіз тенденцій ринку NFT

12. CryptoTaxCalculator - Розрахунок податків на криптовалюту та аналіз прибутків і збитків

CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюти, автоматично обчислюючи прибуток і збиток від угод (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не лише підтримує автоматичне генерування податкових звітів, а й може надати детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.

Сценарії використання:

• Автоматичне створення податкової декларації, зменшення часу на ручний розрахунок
• Відстежуйте прибутковість активів, забезпечте відповідність інвестицій

Вказані 12 інструментів охоплюють кілька вимірів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг потоків коштів, міжланцюгові мости, візуалізацію даних та управління податками, що відображає останні досягнення в сфері безпеки Блокчейн у прозорості даних, міжланцюговому моніторингу та аналізі реальної інформації. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, що фокусуються на дотриманні Блокчейн, ці інструменти можуть надати ефективний і точний аналіз даних в ланцюзі та підтримку в управлінні ризиками. Поєднуючи реальні бізнес-сценарії, вибір відповідного інструменту значно підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.