Даркнет злочинні дії частішають, криптоактиви стають основним засобом платежу

З появою та розвитком Криптоактиви їх висока конфіденційність та трансакційні можливості роблять їх вибором номер один для кіберзлочинців. Безумовно, даркнет став одним із найбільших сценаріїв використання Криптоактиви.

У 2013 році платформа "Шовковий шлях", яка колись називалася "темною електронною комерцією", була закрита правоохоронними органами. Проте це не зупинило розвитку даркнету. Навпаки, обсяги та кількість ринків даркнету показали зворотне зростання. За даними певної аналітичної платформи, активність на ринку даркнету в 2020 році подвоїлася в порівнянні з 2019 роком.

У квітні 2020 року ЗМІ повідомили, що 530 000 облікових записів певної платформи відеоконференцій були опубліковані та продавалися на даркнеті. Ці облікові записи належать відомим установам, і ціна кожного облікового запису становила лише 0,002 центів. В ході розслідування з'ясувалося, що ці облікові записи могли бути отримані внаслідок атаки на бази даних, що свідчить про недоліки цієї платформи в захисті даних користувачів.

!

У традиційній торгівлі в даркнеті обіг коштів завжди був ключовою проблемою. Але поява криптоактивів змінила цю ситуацію. За статистикою, лише біткойн протягом року встановив рекорд торгівлі на ринку даркнету, перевищивши 1 мільярд доларів. Окрім біткойна, монета Monero, Litecoin, Dash, Zcash та ефір також часто з'являються в незаконних угодах.

Останніми роками кілька масштабних витоків даних були пов’язані з торгівлею у даркнеті. У березні 2020 року дані 538 мільйонів користувачів великої соціальної мережі були втрачені та продавалися у даркнеті. У лютому 2019 року на одному з ринків даркнету продавець реалізував інформацію про 620 мільйонів користувачів, а торгівля проводилася через біткойн. У серпні 2018 року 500 мільйонів даних про бронювання користувачів однієї готельної групи були продані у даркнеті за 370 тисяч юанів.

Криптоактиви користуються популярністю в даркнеті, в основному через те, що для їх використання не потрібні треті фінансові установи, а транзакції є зручними і анонімними. Різні криптоактиви мають свої особливості, такі як низькі витрати на транзакції у монети Litecoin, більша приватність у монети Monero, а Dash підвищує анонімність за допомогою техніки змішування.

Хакери часто використовують методи відмивання грошей, які полягають у використанні сервісів обміну цифрових валют, перетворюючи Криптоактиви на валюту онлайн-ігор та інші посередницькі валюти, а потім на фіатні гроші. Вони використовують сервіси змішування монет, щоб розподілити кошти на дрібні суми, подовжуючи інтервали між транзакціями, а в кінці знову об'єднують кошти. Але на етапі об'єднання є ризик, оскільки біржі та треті сторони контролюють аномальні транзакції.

!

У міру того, як злочинна діяльність у даркнеті стає все більш нестримною, експерти прогнозують, що 2020 рік стане роком децентралізованої злочинності. Кримінальна діяльність може перетворитися на нові децентралізовані платформи, такі як месенджери, такі як Telegram, Signal тощо. Деякі злочинні організації навіть залучають експертів з криптовалют, щоб порадити їм, як поєднати криптовалюти з незаконними діями, такими як шахрайство, відмивання грошей тощо.

Щоб впоратися з цими викликами, необхідно створити відповідну регуляторну систему:

1. Використовуйте функцію KYT (Знай свій транзакцію) для виявлення підозрілих торгових дій.
2. Посилити співпрацю між різними сторонами, включаючи підприємства, регуляторні органи, правоохоронні органи та біржі, для спільної боротьби зі злочинністю.
3. Сприяти міжнародній співпраці, створити транснаціональну регуляторну систему.
4. Використання ролі охоронних компаній для допомоги в ідентифікації злочинців і захисту активів користувачів.

Деяка безпекова компанія розробила систему відповідності та розслідування з боротьби з відмиванням коштів, що допомагає правоохоронним і регуляторним органам розслідувати справи, пов'язані з криптоактивами. Ця компанія брала участь у розслідуванні більше 40 відповідних справ у країні, надавши ключові докази для органів внутрішніх справ.

Щодо злочинів у даркнеті існує дві точки зору. Песимісти вважають, що технології стали інструментами злочинності, тоді як оптимісти вважають, що з цього слід черпати досвід і використовувати ці технології на благо суспільства.

Експерти вважають, що бездіяльність щодо злочинів у сфері криптоактивів є непрактичною. Ми повинні зосередитися на їх потенційних можливостях, одночасно залишаючись обережними щодо можливих ризиків. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключем до досягнення здорового регулювання. Нам потрібно сприяти здоровому розвитку криптоактивів, запобігаючи їх перетворенню на середовище для незаконної діяльності та руйнівників фінансового порядку.

!