Telegram платформа викрила масштабну чорну торгівлю криптоактивами

Останній звіт аналітичної компанії з блокчейну виявив, що телеграм-торговельна платформа під назвою "Нова монета-Гарантія" з 2022 року обробила понад 8,4 мільярда доларів США транзакцій, ставши після "Гарантія Хуївань" другою найбільш відомою чорноринковою платформою. Ця платформа залучена до безлічі незаконних діяльностей, включаючи продаж технічних інструментів, торгівлю особистими даними та послуги з відмивання грошей.

Звіт вказує, що USDT є основним торговим медіатором на цій платформі. Ще більше турбує, що частина коштів може бути пов'язана з крадіжками, здійсненими північнокорейськими хакерськими угрупованнями.

Цей тип злочинного ринку характеризується повною залежністю від роботи в Telegram, надаючи всебічні рішення для мережевого шахрайства, що дозволяє йому досягти промислового масштабу. За повідомленнями, "нові монети під заставу" мають 233 тисячі користувачів, а спектр послуг, що надаються їхніми торговцями, надзвичайно широкий, від відмивання грошей, супутникового обладнання до підроблених документів, навіть включаючи бази даних особистої інформації для виявлення жертв.

Деякі торговці навіть пропонують більш серйозні незаконні послуги, такі як внутрішнє стеження та залякування, посередництво в сурогатному материнстві та сексуальні угоди, що свідчить про те, що їхня кримінальна екосистема значно перевищує межі мережевого шахрайства.

Варто зазначити, що ця платформа швидко розвивається, у четвертому кварталі 2024 року вперше досягла обсягу торгівлі за один квартал понад 1 мільярд доларів, а її масштаби вже набагато перевищують ранні ринки темної мережі на основі Tor.

Дослідження також виявило, що після атаки хакерів на одну з бірж у липні минулого року, підозрювані північнокорейські хакери відмили крадені кошти через платформи "монета" та "汇旺". 12 листопада 2024 року надійшло 220 тисяч доларів США в USDT на гаманець, пов'язаний з "монета".

! Чорний ринок Telegram включає 8,4 мільярда доларів у криптофондах, викрито ланцюжок відмивання грошей північнокорейських хакерів

У відповідь Telegram закрив тисячі каналів на цих двох платформах, ефективно завдавши удару по цим двом гігантським чорним ринкам, які обробили понад 350 мільярдів USDT угод. Раніше мережа фінансового моніторингу Міністерства фінансів США внесла певну групу до списку "ключових об'єктів для відмивання грошей", щоб обмежити їх доступ до фінансової системи США.

Ця подія знову підкреслила регуляторні виклики, з якими стикається ринок криптоактивів, а також терміновість боротьби з транснаціональною кіберзлочинністю. Регуляторні органи різних країн повинні посилити співпрацю для спільної протидії цим новим фінансовим злочинним загрозам.