У блокчейні дані виявляють: насправді ліквідація є вмілою операцією отримання прибутку

Нещодавно один KOL, який стверджує, що втратив величезні суми коштів у криптовалютній торгівлі, викликав широкий інтерес. Однак, шляхом глибокого аналізу даних у блокчейні та поведінки облікових записів, ми виявили ретельно сплановану хедж-операцію: на перший погляд, величезні втрати можуть бути лише димовою завісою, за якою ховається фактичний прибуток.

У світі криптовалюти особа та потоки коштів часто можуть бути легко приховані, але записи транзакцій неможливо підробити. Відстежуючи активність облікових записів на певній торговельній платформі, ми виявили деякі роздуми, які викликають зацікавленість.

По-перше, ми звернули увагу, що цей KOL отримав значний дохід через запрошення до програми винагороди, велика частина якого походить з одного єдиного гаманця. Обсяг транзакцій цього гаманця становить 1 мільярд доларів, і що ще більш важливо, його дата реєстрації є ранішою, ніж час, коли KOL почав публічно ділитися посиланнями для запрошення.

Глибокий аналіз торгових даних показує, що ці два гаманці торгують майже однією і тією ж групою токенів. Що більш важливо, у транзакціях з біткоїнами ці два рахунки завжди займають протилежні позиції. Коли один рахунок відкриває довгу позицію, інший рахунок відкриває коротку.

У вважаємому "прихованому рахунку" гаманця операції постійно залишаються прибутковими, без жодних записів про ліквідацію. Наразі, прибуток цього рахунку складає 4,2 мільйона доларів. А в публічному рахунку ми бачимо ті широко відомі "збиткові" угоди.

Зверніть увагу, що поточний прихований рахунок відкриває довгі позиції по ETH з 25-кратним плечем, що дивовижно нагадує торгову стратегію друга, про яку згадував KOL.

Ці знахідки вказують на те, що раніше широко розповсюджене "9000 мільйонів доларів збитків" може бути лише оманливим числом. Це число, ймовірно, є лише нереалізованим прибутком на певний момент, а не фактичними втраченими коштами. Поки основний рахунок демонструє величезний прибуток, інші рахунки можуть хеджувати ризики.

Ця маркетингова стратегія явно дуже ефективна. Формуючи "персонаж з великими втратами", цей KOL вже накопичив велику кількість шанувальників і отримав достатньо "репутації", щоб просувати різні проекти та курси.

Цей випадок нагадує нам, що на ринку криптовалют не слід робити висновки лише на основі поверхневих чисел та емоційного маркетингу. Істина часто прихована в складних даних і торгових моделях. Для інвесторів важливо зберігати раціональність і критичне мислення, не дозволяючи себе легко вплинути перебільшеним цифрам або історіям.

У цій швидко розвиваючійся галузі нам потрібно більше прозорості та чесності. Лише так ми зможемо побудувати більш здорову та стійку криптоекосистему.