Шлях трейдера експерта з аналізу даних у блокчейні

У 2017 році трейдер з Тайваню увійшов у світ криптовалют, розпочавши свою подорож у блокчейні. Через два роки він приєднався до відділу виведення монет в одній з бірж, зосередившись на аналізі даних у блокчейні та дью-диліженс проектів. Цей досвід не лише дозволив йому глибше зрозуміти індустрію, але й заклав основу для його подальшого аналізу даних.

У 2022 році цей трейдер вирішив стати підприємцем. Спочатку він зосередився на розробці NFT проектів. Проте, коли ринок NFT охолов, він чітко помітив зростання торгівлі Memecoin, швидко змінив напрямок, зосередившись на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях, що базуються на даних. Він і його команда розробили різні аналітичні інструменти та торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерування торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має свої унікальні риси: вона не зосереджується на оцінці наративу, а акцентує увагу на моніторингу у блокчейні та суворих правилах взяття прибутку і зупинки втрат. Він підкреслює, що, встановивши чіткі стратегії взяття прибутку і зупинки втрат, торгівля може уникнути впливу суб'єктивних емоцій.

Водночас він також зазначив, що торгову логіку потрібно постійно оптимізувати. Спочатку він зосередився на торгових поведінках розумних грошей у блокчейні, а потім розширив фокус на команди, що займаються торгівлею, і далі на ключові адреси окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих активностей у блокчейні він постійно покращує точність торгових рішень.

Наразі основні позиції цього трейдера включають BTC, ETH та SOL. Ці активи складають основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно успішний MOODENG став важливим етапом для нього: протягом короткого часу він досягнув 5000-кратного прибутку. Але для нього значення MOODENG не обмежується лише прибутком.

Справжня цінність MOODENG полягає в перевірці ефективності його даних, керуючись стратегією. Відстежуючи поведінку основного адреси MOODENG у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за великими гравцями". Цей практичний результат не лише підвищує довіру до його стратегії, але й надає цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до успішної торгівлі

Під час торгівлі цей трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоєння витрат, зупинка на півдорозі", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникла впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевірила здійсненість позитивного очікуваного значення (EV) за допомогою математичних моделей.

У торгах, достатньо підтримувати більше 33% виграшів, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій фіксації прибутку: повний продаж активів після подвоєння, що забезпечує 100% прибутку.

• Ситуація зі стоп-лосом: повний продаж активів після їх знецінення вдвічі, збиток 50%.

На основі наведених вище припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера буде позитивно зростати. Стратегія цього трейдера базується на ймовірності, зосереджуючи увагу на стабільному психічному стані, уникаючи коливань у торгових рішеннях через короткострокові коливання ринку.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки основних гравців:

Аналіз внутрішньої інформації токена

За допомогою великих даних проводиться аналіз структури володіння токенами та поведінки адрес. Його основні функції включають:

• Ідентифікація поведінки основних учасників: відбір адрес, що мають ознаки переказів або колективних угод, та їх класифікація як "група" або "основний кластер".
• Знімок і аналіз трендів: проведіть якісну та кількісну оцінку концентрації володіння токенами, щоб визначити, чи основні учасники накопичують активи.
• Оптимізація моделей поведінки: поєднуючи поведінку переказів адреси (таку як використання кросчейн-мостів або міксерів) та тенденції руху коштів у блокчейні, формувати точний прогноз основних операцій.

Сигнал FOMO CALL

Це інструмент для сигналізації в реальному часі, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з історичними успіхами, які колективно купують певний токен, FOMO CALL видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захопити ринкові гарячі теми та оцінити, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний комплекс підтримки торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу внутрішньої інформації токена показує, що рівень накопичення основними гравцями досягає піку, одночасно сигнал FOMO CALL фіксує колективну купівлю розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати ринковим хітом. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментом, у поєднанні зі стратегіями подвійного повернення та зупинки збитків на рівні половини, формувати позиції та відстежувати тренди.

Стратегія даних для відстеження рухів основних гравців

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток шляхом накопичення та розподілу, у цьому процесі обов'язково відбуваються зміни в ланцюгових позиціях. Основна стратегія торгівлі полягає в тому, як через дані захопити поведінкові моделі основних гравців. Наприклад, основні гравці під час накопичення будуть демонструвати певну поведінку у блокчейні, ця поведінка може бути зібрана та перетворена в торгові сигнали.

Однак, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних гравців. Цей трейдер вважає, що це тривала гра, а динамічна оптимізація контрольної моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", адреси яких зазвичай мають більш ніж 40% шансів на перемогу на ринку та досягають значних доходів. За допомогою інструментів він відібрав ці адреси, створив зі своєю командою власний DAO та список моніторингу, щоб постійно відстежувати групу успішних адрес.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективних дій: моніторинг команди виявив, що певні адресні кластери синхронно виконують операції, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за великими гравцями уникайте потрапляння до списку 100 найбільших позицій, залишайтеся скромними, щоб не вплинути на ритм торгівлі великих гравців. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
• Сигнальна реакція: коли в кластері, що перебуває в контрольному списку, спостерігається колективний вхід в певний токен, стратегія шляхом невеликого тестового заходу продовжує, уникаючи передчасного викриття власної поведінки.

MOODENG торговий випадок

Успішна торгівля MOODENG є важливим етапом для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда виявила, що великий кластер адрес, які показували тривалі позитивні результати, масово заходить у MOODENG і швидко накопичує активи. Команда, спираючись на попередні методи роботи основного гравця, продовжила невеликі покупки, поступово нарощуючи обсяги.

Під час торгівлі великий гравець через багаторазові підвищення та корекції тестує купівельні та продажні настрої на ринку, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація капіталу не розмивалася. Завдяки моніторингу змін у частках володіння цих великих гравців у реальному часі, було виявлено, що після кожної корекції вони знову накопичують активи. Це явище посилило впевненість команди в ринку MOODENG.

Врешті-решт, MOODENG з початкової невеликої капіталізації піднявся до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не лише отримала високі прибутки, а й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідування за великими гравцями".

Відстеження обігу коштів на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют мають суттєвий вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, у різні періоди увага капіталу може змінюватись:

Ротація основних монет: Капітал може зосередитися на основних активах, таких як BTC, ETH, у цей час у блокчейні спостерігається дефіцит ліквідності, обсяги торгів менші.

Нові публічні блокчейни та зміна тенденцій: Екологічні тенденції будуть змінюватися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно від ETH до Base, BSC, а потім до Solana. Solana, завдяки високій TPS та низьким газовим витратам, стала центром високочастотної торгівлі та інноваційних проєктів.

Зміна на ринку мемів та наративів: на більш сегментованих ринках, таких як мем-токени, капітал також може переміщатися через оновлення лаунчпадів або зміни наративів. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проєктів на ланцюгу Base, фокус ринкового капіталу постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні, таких як Dune, ця команда трейдерів в реальному часі моніторить обсяги торгівлі в блокчейні та потоки капіталу, що допомагає в ухваленні рішень. Наприклад, нещодавня ротація капіталу вказує на те, що віртуальна економіка на нових ланцюгах (такі як AI Agent, Virtuals) стає гарячою темою, що підказує команді своєчасно коригувати позиції в залежності від напрямку капіталу.

Спокій і дисципліна: ключ до успіху в торгівлі

Бичачий ринок надає безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку важливо зберігати спокій і дисципліну:

Самостійне судження: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна базуватися на верифікації стратегії, а не на задоволенні ринкових емоцій. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко заплутати трейдерів у наративі "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Вчасно зафіксувати прибуток: одна з великих пасток на бичачому ринку – це "не хотіти продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до збереження довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустите вищі рівні, контроль ризиків завжди має бути пріоритетом над прагненням до вищої прибутковості.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є опорою для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може знизити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш спокійною.

А під час бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривожністю, яка може включати: страх пропустити можливість, доходи, які не відповідають очікуванням, а також психологічні коливання, спричинені короткостроковими відкатами. З цього приводу цей трейдер також поділився своїм способом боротьби:

Фокус на торгову рамку: Торгівля, що виходить за межі рамки, навіть якщо вона приносить прибуток, не вважається успішною. Ядро торгівлі полягає у перевірці стратегії та уточненні усвідомлення, а не в одноразовому доході.

Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами. Особливо в умовах бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Він зазначив, що булл-ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному бичачому настрої потрібно бути обережним з ризиками, особливо коли на ринку присутня лише одна наратив, без чіткої підтримуючої логіки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що основою особистісного зростання є оновлення кола спілкування, спілкування з людьми високого рівня усвідомлення може значно прискорити власну ітерацію усвідомлення. Він підкреслює, що вихід із соціальної комфортної зони та активна взаємодія з видатними людьми є важливим шляхом до підвищення власного рівня.

У процесі торгівлі та підприємництва він постійно вивчав успішний досвід і методи інших, шукаючи свої власні точки突破. Вплив спілкування з людьми є непомітним. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихнути його на роздуми та подальшу оптимізацію власного шляху. Він пропагує "вгору соціальну взаємодію", взаємодіючи з більш талановитими людьми, щоб виявити більше можливостей.

Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору «змусити гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга руйнує концепцію «стабільної роботи» в традиційній освіті, надихаючи його досліджувати можливості підприємництва та інвестицій.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL

• Ai тітка: зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні, надає глибокі ринкові інсайти.
• Маїк: на основі ринкової поведінки та людської природи аналізує, з іншого боку, логіку поведінки основних гравців.

2. Соціальні медіа та спільноти: слідкуючи за активними трейдерами в Twitter та Telegram, швидко вловлюйте ринкові тренди та обговорюйте нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, цей трейдер вважає, що поєднання знань з Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він із командою часто досліджує бізнес-кейси з Web2, вивчаючи, як успішні моделі можна адаптувати для Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися попереду в розробці нових напрямків.

Підсумок та рекомендації

Дані, що керують, та безперервна оптимізація: Торгові стратегії, що ґрунтуються на даних, були перевірені в реальних умовах, але потребують безперервної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів у різних сегментах вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від того, чи це бичачий ринок, чи ведмежий, дотримуючись правил торгівлі та зберігаючи незалежне судження, можна здобути довгострокову перевагу.

Створення основи для усвідомлення та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю ставитися до ринкових коливань. Через "постійне навчання" та "підвищення рівня у колах" слід завжди залишатися на передовій знань.