КРИПТО ЗЛОЧИН | EFCC Нігерія звинувачує двох у ймовірному шахрайстві з інвестиціями в CBEX Крипто

Економічна та фінансова комісія злочинів (EFCC) висунула обвинувачення проти двох осіб, Іфеаньї Еммануеля Огбонни та Генрі Санді Обасі, перед суддею Емекою Нвіте у Федеральному суді в Абуджі, Нігерія, за звинуваченням у шахрайстві з інвестиціями, пов'язаному з криптовалютною торговою платформою, відомою як CBEX Global Investment Limited.

Дует були пред'явлені обвинувачення 8 липня 2025 року за 10 пунктами обвинувачення, що стосуються змови та отримання грошей під false pretence.

Згідно з EFCC, Огбонна та Обасі нібито змовилися з Чіамакою Обасі (, яка наразі є на розшуку) та іншими в період з 2021 по 2022 рік, щоб обдурити нічого не підозрюючих інвесторів на значні суми грошей, неправдиво стверджуючи, що вони є зареєстрованими керуючими фондами з Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Нігерії та здійснювали легітимну інвестиційну платформу.

Кількість одного з рахунків комісії:

"Що ви, Іфеаньї Еммануель Огбонна та Генрі Сандей Обасі, в період між 2021 і 2022 роками в Абуді, в межах юрисдикції цього почесного суду, з наміром обманути, змовилися між собою, щоб отримати гроші під false pretence від нічого не підозрюючих членів суспільства через вашу компанію, CBEX Global Investment Limited, і таким чином вчинили злочин, що суперечить статті 8(a) Закону про шахрайство з передплатою та інші пов'язані з цим злочини, 2006 року, що карається відповідно до статті 1(3) того ж Закону."

Вони не визнали себе винними за всіма звинуваченнями.

У відповідь обвинувачення, адвокат Оланреванджу Адеола, попросив призначити дату судового розгляду та закликав суд помістити обвинувачених у виправний заклад до початку судового процесу.

Однак захисник, Бенджамін Огбуїї, повідомив суду про його незавершене клопотання про звільнення під заставу та попросив суд надати його клієнтам заставу.

Суддя Нвітє відкладав справу до 18 липня 2025 року для слухання заяви про заставу і наказав, щоб обвинувачені були взяті під варту в Куджецькому виправному центрі.

Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів у змінному криптопросторі Нігерії.

Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.