Розкриття аномальних грошових потоків у блокчейні: вражаючі угоди на понад 55 мільярдів USDT за півтора року

Нещодавно платформа під назвою Хуайванг Пеймент привернула широку увагу. Ця платформа підозрюється в участі у отриманні, переміщенні та вилученні шахрайських коштів, особливо в частині частих транзакцій USDT у блокчейні TRON. Щоб глибше зрозуміти її поведінкові характеристики у блокчейні, ми провели детальний аналіз на основі відкритих даних.

У блокчейні рух коштів

Загальна сума депозитів та зняття

• Загальна сума виведення: 57,246,854,379 USDT
• Загальна сума депозитів: 54,475,887,524 USDT

Ці дані показують, що протягом останніх півтора року на платформі було зафіксовано значні потоки капіталу, причому суми виведення постійно перевищують суми депозитів, а різниця між ними становить 2,771 мільярда USDT, що свідчить про явну характеристику "чистого виведення капіталу".

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Щотижневі фінансові рухи

Фінансові потоки на платформі залишаються активними, з помітними піками в наступні три моменти:

1. 8 липня 2024 року: вперше з'явився помітний пік, поповнення та зняття коштів перевищили 1 мільярд USDT.
2. Березень та травень 2025 року: дві суми виведення наближаються або перевищують 11 мільярдів USDT.

! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз кількості угод

Кількість транзакцій на виведення коштів з лютого 2024 року буде зростати поетапно, досягнувши піку 12 травня 2025 року, коли одинична кількість наблизиться до 150 тисяч, демонструючи характеристику "високочастотного виведення". У порівнянні, хоча кількість депозитних транзакцій загалом зростає, вона має менші коливання. Варто зазначити, що пікові суми виведення коштів у березні та травні 2025 року супроводжуються синхронним зростанням кількості транзакцій.

! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз поведінки користувачів

Кількість активних користувачів

З початку 2024 року кількість активних адрес депозитів на платформі у блокчейні TRON зросла з менше 30 тисяч до понад 80 тисяч, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Це свідчить про те, що платформа все ще продовжує залучати нових користувачів, хоча темпи зростання дещо сповільнилися.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз активних адрес

Адреси для виведення Top 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS - 816 мільйонів USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR - 580 мільйонів USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed – 512 мільйонів USDT

Ці адреси з 2023 року тривалий час активні, у блокчейні залишки багаті. Зокрема, перша адреса не лише здійснює виведення коштів з кількох гарячих гаманців платформ, але й взаємодіє з деякими адресами, які позначені як високий ризик. Друга адреса підозрюється як гаманець, контрольований певною платформою гарантій. Третя адреса взаємодіє з кількома торговими платформами.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT

Адреса депозиту Топ 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf - 1,665 мільярда USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr - 449 мільйонів USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R - 436 мільйонів USDT

Серед них, перша адреса має депозит у 1,6 мільярда USDT, що в 1,3 рази більше, ніж адреса з найбільшою сумою для зняття, а перша транзакція датується 2022 роком, ймовірно, це адреса гаманця, контрольована певною платформою гарантування. Інші дві адреси, ймовірно, є адресами гарячого гаманця певної торговельної платформи.

Аналіз активності

Статистика часу виконання для 10 випадково обраних звичайних адресів (UTC):

• Виведення коштів здебільшого зосереджено на UTC 01:00-16:00, 07:00-13:00 є періодом високої активності.
• Операції з депозитами в основному зосереджені на часовому поясі UTC 03:00-10:00, частково збігаючись з активними періодами адреси для виведення.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Міжнародна регуляторна динаміка

Нещодавно кілька міжнародних регуляторних органів та правоохоронних органів вжили заходів щодо цієї платформи та пов'язаних з нею суб'єктів:

• У липні 2024 року Tether заморозила адресу, пов'язану з платформою, на суму близько 30000000 USDT.
• У травні 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити фінансовим установам США надавати послуги відповідним групам.
• Управління ООН з наркотиків і злочинності вказало, що певна платформа гарантій стала частиною "екосистеми індустріалізації онлайн-шахрайства" в Південно-Східній Азії.
• Звіт Elliptic повідомляє, що Telegram заблокував тисячі крипто-кримінальних каналів, пов'язаних з "деякими гарантіями".
• 15 травня 2025 року певна платформа гарантій оголосила про припинення роботи через блокування в Telegram.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Ці дані та аналіз надають базову підтримку для подальшого розуміння діяльності платформи у блокчейні, а також підкреслюють зростаючі складнощі регуляторних викликів у сфері криптовалют.

! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT