Розвиток технологій Блокчейн та виклики у боротьбі з транснаціональною злочинністю

З розвитком технологій, такі публічні блокчейни, як Ethereum, поступово демонструють величезний потенціал стати наступним поколінням Інтернету цінностей. Ці блокчейн-мережі, як глобальна публічна інфраструктура, здатні реалізувати передачу даних з точки в точку, безкоштовний доступ і забезпечити відкритість, прозорість та незмінність інформації. Однак, основна характеристика децентралізації також робить ці мережеві середовища недостатньо ефективними для регулювання, що призводить до частих випадків шахрайства, крадіжок, відмивання грошей та інших злочинних дій, які проявляють міжнародні та приховані тенденції. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування в умовах перетворення стикаються з труднощами у боротьбі з цими новими злочинами.

Ця ситуація сприяє суттєвій реформі традиційних систем кримінальної юрисдикції та правозастосування в різних країнах. У цій статті буде розглянуто законність виїзду працівників Web3 за кордон, виходячи з відповідних правових норм Китаю.

Основи міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування

Перед обговоренням міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування, нам потрібно зрозуміти цю ключову концепцію - суверенітет. Суверенітет є основою сучасної системи міжнародного права, що надає державам найвищу та остаточну владу в межах їхньої території. У той же час принцип рівності суверенітетів вимагає від держав невтручання у внутрішні справи інших країн.

Виходячи з цього розуміння, здійснення юрисдикції можна розділити на два аспекти: внутрішній та зовнішній. Внутрішнє здійснення прав є безпосереднім проявом державного суверенітету, тоді як зовнішнє здійснення прав суворо обмежене, щоб уникнути порушення суверенітету інших держав. Тому, транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронна діяльність, як форма зовнішньої правоохоронної юрисдикції, неминуче стикаються з багатьма обмеженнями.

Кросбіркові кримінальні юрисдикції та правоохоронна практика Китаю

Під час здійснення міжнаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування китайськими судовими органами, спочатку необхідно визначити юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їх дій, а потім через процедуру кримінально-юстиційної допомоги, відповідно до міжнародних договорів або принципу взаємності, звернутися до іноземної сторони за допомогою.

Визначення юрисдикції

Китай в основному встановлює транснаціональну кримінальну юрисдикцію трьома способами:

1. Особистісна юрисдикція: щодо злочинних дій громадян Китаю, вчинених за кордоном.
2. Захист юрисдикції: щодо злочинних дій іноземних громадян за кордоном, які завдають шкоди Китаю або китайським громадянам.
3. Загальна юрисдикція: виникає на підставі міжнародних угод або інших міжнародно-правових зобов'язань.

Перед запитом про міжнародну правову допомогу також необхідно перевірити, чи відповідає злочин принципу "подвійного злочину", тобто чи вважається цей вчинок злочином за законами обох країн.

Надання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах та просування справи

Кримінально-правова допомога є основою для транснаціональної кримінальної юрисдикції та правоохоронної діяльності. Китайський "Закон про міжнародну кримінально-правову допомогу" визначає обсяг кримінально-правової допомоги, включаючи доставку документів, розслідування та доказування, організацію свідчень, накладення арешту на майно тощо.

Суб'єкт, що подає запит про судово-правову допомогу, залежить від наявності відповідної угоди між Китаєм та запитуваною країною. У разі наявності угоди, запит подається Міністерством юстиції, Національною комісією з нагляду, Верховним судом та іншими органами в межах їх повноважень; у разі відсутності угоди, питання вирішується дипломатичними шляхами.

Аналіз недавніх випадків шахрайства з криптоактивами в міжнародних транзакціях

Наприкінці 2022 року прокуратура району Цзиньань у Шанхаї розкрила справу про транснаціональне шахрайство, яке стосується криптоактивів. Шахрайська група залучала людей через соціальні мережі, вдаючи з себе консультантів з інвестування в акції та криптовалюти. Поліція Шанхаю, шляхом відстеження фінансів та перевірки дій, визначила, що це транснаціональна шахрайська група в сфері телекомунікацій.

Варто зазначити, що в цій справі органи, що розслідують, не зверталися до іноземних органів за судовою допомогою, а через внутрішній контроль успішно затримали 59 підозрюваних, які повернулися до Китаю. Це відображає те, що, хоча Китай підписав угоди про взаємну правову допомогу з багатьма країнами, фактичний рівень використання не є високим, що, можливо, пов'язано з низькою ефективністю, складними процедурами та іншими причинами.

Висновок

Необхідно підкреслити, що працівники Web3 не є "природженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не завжди становить злочин за китайським законодавством. Проте, через посилення відповідних регуляторних політик та зміни в середовищі правозастосування, суспільство має деякі непорозуміння щодо працівників Web3.

Але, якщо громадяни Китаю з наміром використати криптоактиви як привід для здійснення злочинних дій щодо громадян Китаю за кордоном, навіть якщо вони фізично покинуть країну, їм буде важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Тому, займаючись бізнесом, пов'язаним з Web3, або іншими транскордонними діяльностями, легальність і відповідність завжди є першочерговими факторами.