Справа про шахрайство з криптоактивами в Туреччині: проект Smart Trade Coin спричинив величезні збитки

Нещодавно в Туреччині в сфері криптоактивів стався великий випадок шахрайства, що привернув широке суспільне обговорення. 30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив, що правоохоронні органи в Анкарі провели масштабну операцію проти криптоактивного проекту під назвою Smart Trade Coin, заарештувавши 127 підозрюваних та вилучивши значну кількість активів і зброї.

Відомо, що з 2021 року багато турецьких інвесторів висловлювали своє сильне незадоволення та осуд щодо діяльності проекту Smart Trade Coin, загалом підозрюючи його у шахрайстві. Адвокат жертв розкрив, що кількість ошуканих користувачів, залучених у проект, досягає 50000 осіб, а завдані збитки перевищують 2 мільярди доларів.

Проект Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке може підключатися до кількох криптоактивів бірж, дозволяючи користувачам через єдиний інтерфейс управляти кількома біржами обліковими записами та налаштовувати автоматизованих торгових роботів для арбітражних операцій. Однак багатоаспектні докази свідчать про те, що ці обіцянки, ймовірно, є неправдивими.

Відомий аналітик у дослідницькій статті, опублікованій у 2023 році, неодноразово зазначав, що Smart Trade Coin, ймовірно, є шахрайством з криптоактивами. У великих магазинах додатків близько половини рецензентів стверджують, що цей додаток є шахрайським. Багато користувачів повідомляють про втрату 95% своїх заощаджень і не можуть підтвердити, чи були ці кошти привласнені командою проекту.

Через аналіз на блокчейні ми виявили кілька підозрілих адрес, які, ймовірно, використовуються для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показав, що контракт токена STC перевів значні кошти на певну адресу, яка згодом здійснила велику кількість односторонніх транзакцій з ETH, обсяги яких близькі до опублікованих оцінок збитків. Ці кошти врешті-решт потрапили до великих бірж через багатоступеневі трансфери, концентрацію та розподіл.

Ця подія викликала широке обговорення в турецькому суспільстві, люди почали усвідомлювати, що лише прагнення до свободи криптоактивів недостатньо, необхідно створити надійну регуляторну базу. Лише в умовах відповідності та прозорості індустрія криптоактивів зможе справді здобути довіру та прийняття суспільства.

У майбутньому уряд Туреччини та індустрія криптоактивів повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та сприянням інноваційному розвитку. Тільки на основі дотримання вимог законодавства криптоактиви можуть стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та зростанню активів.