Аналіз ризиків транскордонної злочинності та обговорення юрисдикції для представників Web3

З розвитком технологій блокчейн, такі публічні блокчейни, як Ethereum, поступово демонструють величезний потенціал стати наступним поколінням ціннісного Інтернету. Ця глобальна публічна інфраструктура здатна реалізувати передачу даних з точки в точку, доступ без витрат, інформацію, що є відкритою та прозорою, а також незмінною. Проте її основна характеристика децентралізації також створює виклики в сфері регулювання, що призводить до міжнародних та прихованих тенденцій у злочинності, таких як шахрайство, крадіжки та відмивання грошей. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування у сфері міжнародного співробітництва вже не можуть ефективно справлятися з цими новими формами злочинності.

Ця ситуація спонукає країни до значних реформ традиційних систем кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів. У цій статті буде розглянуто питання, чи можуть представники Web3 уникнути юридичних ризиків, виїжджаючи за кордон, виходячи з відповідних правових норм Китаю.

Основні концепції міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування

Перш ніж обговорити міжнародну кримінальну юрисдикцію та правоохоронні органи, потрібно зрозуміти основне поняття суверенітету. Суверенітет є основою сучасної міжнародної правової системи, суб'єктами прав є держави, що означає, що держави мають найвищу та остаточну владу на своїй території. Водночас принцип рівності суверенітету вимагає від країн взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи інших держав.

На цій основі здійснення юрисдикції можна поділити на два аспекти: внутрішній та зовнішній. Внутрішнє здійснення прав є прямим відображенням державного суверенітету, тоді як зовнішнє здійснення прав підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших країн. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правозастосування, як форма зовнішнього "правозастосування юрисдикції", неминуче підлягає суворим обмеженням.

В останні роки деякі західні розвинені країни, використовуючи свої економічні переваги, безпідставно розширюють свою юрисдикцію, здійснюючи довгі руки юрисдикції щодо закордонних компаній і осіб; така практика вважається зловживанням транснаціональною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням.

Міжнародна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика в Китаї

Коли судові органи Китаю здійснюють транснаціональну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, спочатку потрібно визначити, чи мають вони юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їхніх дій, а потім через процедуру кримінально-правової допомоги на основі міжнародних угод, двосторонніх або багатосторонніх угод про кримінальну допомогу звернутися за допомогою до іноземних держав.

Визначення юрисдикції

В Китаї є три основні підстави для здійснення транснаціональної кримінальної юрисдикції:

1. Особистісна юрисдикція: стосується злочинних дій, вчинених китайськими громадянами за кордоном.
2. Захист юрисдикції: щодо злочинних дій іноземних громадян за кордоном, які завдають шкоди Китаю чи китайським громадянам.
3. Загальна юрисдикція: виникає на основі міжнародних договорів або інших міжнародно-правових зобов'язань.

Крім того, необхідно дотримуватись "принципу подвоєнного злочину", тобто злочинні дії мають бути злочином як за законами країни запиту, так і за законами країни, до якої звертаються.

Подання запиту про правову допомогу в кримінальному судочинстві та просування справи

Кримінально-правова допомога є основою для транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Китайський "Закон про міжнародну кримінально-правову допомогу" визначає обсяг кримінально-правової допомоги, включаючи вручення документів, розслідування та збору доказів, організацію свідчень тощо.

Суб'єкти, що пропонують кримінально-правову допомогу, визначаються залежно від наявності угоди про допомогу між Китаєм і державою, до якої звертаються. Якщо угода про допомогу існує, то її пропонують Міністерство юстиції, Національна комісія з нагляду та інші відповідні відомства в межах своїх повноважень; якщо угоди про допомогу немає, то питання вирішується дипломатичним шляхом.

Варто зазначити, що Китай підписав угоди про співробітництво в кримінальному правосудді з деякими західними країнами, що забезпечує правову основу для співпраці обох сторін.

Аналіз випадків шахрайства з криптоактивами в міжнародному масштабі

Згідно з опублікованою справою про міжнародне шахрайство з криптоактивами, яку розслідує прокуратура району Цзинань у Шанхаї, злочинна група шляхом запрошення людей до групи, видаючи себе за "досвідчених наставників" та іншими способами, вводила в оману жертв, спонукаючи їх інвестувати в криптовалюту. Поліція Шанхаю, провівши розслідування, визначила, що це міжнародна злочинна група, що займається шахрайством у телекомунікаційній мережі, і затримала 59 підозрюваних, які повернулися в країну.

Цей випадок показує, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємодопомогу в кримінальному судочинстві з багатьма країнами, фактичний рівень використання не є високим. Це може бути пов'язано з низькою ефективністю кримінально-правової допомоги, складними процедурами та іншими причинами.

Висновок

Необхідно чітко усвідомлювати, що займатися бізнесом у сфері Web3 не означає автоматично порушувати закон. Однак чинна політика Китаю має обережне ставлення до технології блокчейн і криптоактивів, а також деякі місцеві органи влади демонструють явище "прагнення до вигоди" в правозастосуванні, що призводить до певних непорозумінь щодо професіоналів Web3 у суспільстві.

Однак, якщо громадяни Китаю за межами країни використовують криптоактиви як привід для вчинення злочинних дій проти громадян Китаю, навіть перебуваючи за кордоном, вони не зможуть уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Тому працівники Web3 повинні діяти обережно, строго дотримуватися законодавства та уникати порушення правових меж.