Оцінка ризиків проектів Web3 та відстеження фінансів: ключ до безпеки активів

З розвитком технології блокчейн проєкти Web3 стають все більш помітними. Проте деякі недобросовісні проєкти використовують неправдиву рекламу та надмірний маркетинг, намагаючись залучити інвесторів. Ці методи включають обіцянки високих доходів, використання розкішної реклами, підробку даних та вигадування фону тощо. Якщо інвестори легко вірять цій неправдивій рекламі, вони можуть сліпо слідувати за нею і в підсумку зазнати інвестиційних втрат.

Ще більш серйозним є те, що деякі ненадійні проекти можуть використовувати оманливі методи маніпуляції ринком. Наприклад, у випадку падіння ринку цифрових валют, навмисно знищують ціни, змушуючи інвесторів продавати свої активи з втратами, щоб отримати величезний прибуток. Така поведінка не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, а й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими ризиками, провідна компанія в галузі безпеки Web3 запустила спеціалізовану службу оцінки ризиків. Ця служба проводить всебічну оцінку проектів Web3, виявляючи можливі ризики з боку розробників проекту, та допомагає інвесторам відстежувати рух коштів.

Оцінка ризиків Web3 проектів

Команда з безпеки оцінює ризики проекту через кілька аспектів як в онлайні, так і офлайн. Зокрема, це включає 17 правил для онлайнових дій та 9 правил для офлайнових дій, що має на меті всебічну оцінку безпеки проекту.

Процес оцінки спочатку передбачає всебічне збори інформації про проект, а потім аналізується ситуація з транзакціями на блокчейні та інформація про рекламу проекту, щоб визначити, чи відповідає обіг коштів під час роботи проекту опису в документах. Основні моменти, на які слід звернути увагу, включають:

• Чи відповідає розподіл токенів проекту опису в документації
• Чи відповідає логіка контракту змісту документації проекту
• Чи існує зловмисна маніпуляція ринком?
• Чи існує зловживання роллю контрактних привілеїв для отримання прибутку
• Чи є розумним офіційний графік операцій?

Коли підтверджується, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, можна звернутися до професійних послуг з відстеження криптовалюти для повернення коштів. Ці послуги можуть допомогти клієнтам зрозуміти детальну історію транзакцій, включаючи суму транзакції, час та іншу інформацію, а також напрямок і місце призначення руху коштів криптовалюти.

Слідкування за коштами

Послуги з відстеження криптовалюти в основному включають два напрямки: відстеження коштів, отриманих зловмисно проектами, та відстеження вкрадених коштів.

Слідкування за фінансами, отриманими проектною стороною злочинним шляхом

Коли проектна сторона підозрюється у зловмисному отриманні прибутку, професійна команда може провести глибокий аналіз її грошових потоків. Порівнюючи рекламні документи проекту в різні періоди, використовуючи сучасні технології відстеження коштів, зосереджуючи увагу на адресах, які можуть бути причетні до зловмисного обвалення, можна виявити сліди проектної сторони і допомогти інвесторам повернути кошти.

Процес відстеження включає два способи: на ланцюзі та поза ланцюгом. У аналізі на ланцюзі детально розглядаються різні ситуації з рухом коштів, навіть включаючи джерела комісії на ланцюзі з боку проекту. Для підвищення ефективності відстеження отримання більшої кількості відповідної інформації є вкрай важливим, таких як:

• Час участі користувача в проекті та сума втрат
• Рівень розуміння користувачем правил проекту та способів просування
• Чи бере участь користувач у спільноті, пов'язаній з проектом
• Чи зберігає користувач рекламні матеріали та документацію проекту
• Чи брав користувач участь у публічному зборі коштів або аірдропах проекту

Під час проведення відстеження коштів команда безпеки використовує професійні інструменти та бібліотеку тегів на блокчейні, щоб швидко визначити джерело комісій, залишки на адресах, торгові звички та іншу інформацію. Завдяки багаторівневому аналізу можна відстежити джерела, напрямки та адреси транзакцій, побудувати повний ланцюг руху коштів, в кінцевому підсумку реалізувати профіль адреси на блокчейні та визначити ключових осіб.

відстеження крадіжки коштів

Коли користувач або проект стикається з крадіжкою коштів, спочатку потрібно підтвердити адресу, суму та час крадіжки. Потім необхідно постійно відстежувати та контролювати відповідні адреси, одночасно використовуючи бібліотеку тегів для визначення напрямку руху коштів. Якщо кошти надходять на біржу, можна отримати інформацію про атакуючого шляхом розслідування; якщо кошти надходять на платформу для змішування, то потрібно провести більш глибокий аналіз і збір доказів.

Топові компанії з безпеки Web3 зазвичай мають комплексні можливості кібербезпеки, включаючи інформацію про загрози на ланцюгу та поза ним, бінарні дослідження (такі як виявлення вразливостей, аналіз шкідливого коду, аналіз атак APT тощо) та традиційні можливості веб-безпеки (такі як пенетраційне тестування, червоні та сині протистояння тощо). Ці комплексні можливості забезпечують значні переваги для відстеження активів та ідентифікації атакуючих.

Висновок

Послуга оцінки ризиків Web3 проектів має на меті підвищити безпеку всього екосистеми, допомагаючи інвесторам уникати непотрібних втрат. Проте, через особливості блокчейну, неможливо гарантувати абсолютну точність даних. Тому інвестори все ще повинні залишатися у високій готовності і обережно обирати Web3 проекти.

При розгляді інвестицій у певний проект Web3 рекомендується детально ознайомитися з офіційною документацією проекту та іншою інформацією, щоб глибше зрозуміти реальну ситуацію з боку проекту та уникнути сліпого наслідування. Якщо, на жаль, ви стали жертвою крадіжки коштів, будь ласка, негайно зв'яжіться з професійною командою безпеки та через законні шляхи якомога швидше поверніть кошти. Захист безпеки активів потребує спільних зусиль кожного з нас.