Віртуальні гроші судове вилучення: чи потрібна оцінка ціни?

Один. Вступ

З розвитком технології блокчейн і віртуальних грошей, використання віртуальних грошей у світовому масштабі стає все більш поширеним. Однак цей розвиток супроводжується деякими проблемами. Анонімність, легкість у реалізації та децентралізованість віртуальних грошей робить їх інструментом для деяких незаконних дій. У останні роки в нашій країні щороку зростає кількість кримінальних справ, що стосуються віртуальних грошей, які розкриваються, пред'являються до суду та розглядаються, а разом з цим проблема реалізації (судової реалізації) віртуальних грошей у кримінальних справах стає все більш актуальною.

У судовій практиці питання, чи потрібно проводити оцінку вартості для віртуальних грошей, залишається предметом суперечок. Оцінка вартості допомагає визначити цінність віртуальних грошей, що беруть участь у справі, що полегшує подальше розпорядження. Але з іншого боку, через різкі коливання ринку та відсутність єдиного стандарту, оцінка вартості віртуальних грошей може викликати суперечки і навіть може торкнутися регуляторних червоних ліній. У цій статті буде обговорено необхідність оцінки вартості в процесі судового розгляду віртуальних грошей, проаналізовано її сучасний стан та виклики.

Два, огляд оцінки ціни

Оцінка вартості зазвичай відноситься до процесу, в якому судові органи у кримінальних справах доручають професійним третім сторонам оцінити вартість, ідентифікувати властивості або провести технічний аналіз майна, що підлягає справі. Його мета полягає в тому, щоб забезпечити об'єктивну наукову основу для розслідування, обвинувачення та судового розгляду справи, гарантуючи законність та справедливість розпорядження майном, що підлягає розгляду. У кримінальних справах судова оцінка зазвичай охоплює оцінку вартості майна, технічну експертизу доказів тощо. Наприклад, для традиційних активів, таких як нерухомість, транспортні засоби тощо, судова оцінка може чітко визначити їх ринкову вартість, надаючи посилання для повернення краденого та виконання майнових покарань.

Ядерна роль судової оцінки полягає в забезпеченні справедливості судового процесу та надійності доказів. Завдяки оцінці професійних установ, судові органи можуть отримати авторитетні оцінювальні звіти, що зменшує суб'єктивність суджень. Крім того, судова оцінка також надає кількісні підстави для розпорядження майном, що сприяє прозорості та нормалізації розпорядження майном. Однак у цій новій сфері судового розпорядження віртуальними грошима застосовність судової оцінки стикається з новими викликами.

Три, необхідність судового розгляду та оцінки ціни віртуальних грошей

(1) Стан правового регулювання віртуальних грошей

У нашій країні судове розпорядження щодо віртуальних грошей, що підлягають розгляду, зазвичай здійснюється органами внутрішніх справ, а способи розпорядження включають конфіскацію, затримання та реалізацію. Однак через специфіку віртуальних грошей процес їх розпорядження стикається з багатьма труднощами. По-перше, віртуальні гроші зберігаються в мережі блокчейн, і конфіскація та затримання потребують технічної підтримки; по-друге, ціна віртуальних грошей коливається, і вибір моменту для розпорядження безпосередньо впливає на ефективність розпорядження; нарешті, відсутність єдиних норм розпорядження призводить до значних відмінностей у практиці в різних регіонах.

У судовій практиці більшість кримінальних справ, пов'язаних з монетами, передбачають оцінку вартості залучених віртуальних грошей для визначення їхньої цінності. Наприклад, судові органи доручають третім особам провести оцінку залучених віртуальних грошей, спираючись на ринкову ситуацію. Однак ця практика викликає суперечки на практиці: з одного боку, оцінка вартості може надати основу для прийняття рішень; з іншого боку, процес оцінки може викликати сумніви через коливання ринку, кваліфікацію оцінювальних організацій та інші проблеми.

（二）Аналіз необхідності оцінки ціни

З теоретичної точки зору, оцінка ціни віртуальних грошей має певне значення в судовому розгляді. По-перше, оцінка може чітко визначити вартість віртуальних грошей, що підлягають розгляду, для надання підстав для повернення коштів і компенсації збитків; по-друге, результати оцінки можуть бути використані як орієнтир для виконання покарання у вигляді майнових стягнень, забезпечуючи відповідність між призначенням покарання та незаконно здобутими коштами, захищаючи законні права сторін; по-третє, судова оцінка сприяє підвищенню прозорості розгляду справ, запобігаючи судовій несправедливості, що виникає внаслідок довільного розгляду.

Однак, у рамках існуючої регуляторної системи в нашій країні необхідність оцінки цін на віртуальні гроші викликає сумніви. 15 вересня 2021 року вийшло спільне повідомлення кількох міністерств, в якому чітко зазначено, що віртуальні гроші не мають юридичного статусу, рівного законним валютам, а відповідна діяльність є незаконною фінансовою діяльністю, забороняється будь-яким вітчизняним установам надавати послуги з оцінки для торгівлі віртуальними грошима. Внаслідок цього надання послуг з оцінки для віртуальних грошей може розглядатися як непряма підтримка торгівлі віртуальними грошами, що несе ризик перетворення на порушення регуляторних норм.

Крім того, оцінка цін на віртуальні гроші стикається з операційними труднощами на практиці. По-перше, ринок віртуальних грошей характеризується різкими коливаннями цін, тому результати оцінки можуть втратити свою актуальність за короткий проміжок часу; по-друге, кваліфікація оцінювальних установ та науковість методів оцінки важко узгодити, що призводить до відсутності довіри до результатів оцінки; нарешті, в кримінальному захисті, що стосується монет, звіти про оцінку цін дуже важко прийняти стороні захисту, як традиційні судові звіти про оцінку, і це навіть може викликати скарги та повідомлення про оцінювальні установи.

Згідно з наведеним аналізом, оцінка ціни віртуальних грошей може бути здійснена під час судового розгляду, але не є необхідною.

Чотири, висновок

Хоча юрисдикція щодо судового розгляду віртуальних грошей є дуже специфічною практичною проблемою, вона наразі викликає широкий інтерес як у теоретичних, так і в практичних колах. В останні роки постійно проходять академічні форуми та семінари, присвячені питанням розподілу віртуальних грошей, де вчені проводять глибокі дискусії щодо процесів розподілу, регуляторної політики та технічної підтримки. Проте, поки існуюча регуляторна політика не буде змінена або скоригована, оцінка цін на віртуальні гроші, що підлягають судовому розгляду, завжди буде важко позбутися "ситуації, коли чешуть не там, де свербить". Спеціальні властивості віртуальних грошей визначають, що їх не можна повністю застосувати до традиційних моделей розподілу майна у кримінальних справах.

У майбутньому, для повного нормативного регулювання судового розгляду віртуальних грошей потрібно докласти зусиль у таких напрямках: по-перше, удосконалити відповідні законодавчі акти та регуляторні політики, чітко визначити процедури та стандарти судового розгляду віртуальних грошей; по-друге, посилити технічну підтримку, підвищити здатність судових органів до арешту та розгляду віртуальних грошей; по-третє, дослідити моделі розгляду, що відповідають міжнародним стандартам, спираючись на досвід інших країн. До тих пір, поки регуляторні політики не послабляться, оцінка вартості віртуальних грошей, хоч і має теоретичну цінність, повинна бути обережною в практиці, щоб уникнути перетворення на регуляторні червоні лінії. Тільки за умови спільного просування політики, технологій та практики судовий розгляд віртуальних грошей зможе поступово досягти зрілості.