Засновник FTX SBF незабаром постане перед судом, колишній колега стане ключовим свідком

Близько року тому, всесвітньо відомий криптобірж FTX раптово зруйнувався, а його засновник та колишній CEO Сем Бенкман-Фрід (SBF) втратив репутацію. Цього тижня SBF буде захищати себе в суді перед присяжними, що складаються з його однолітків. Однак, можливо, найцікавіше те, що його колишні друзі та союзники виступлять в якості ключових свідків.

Протягом шеститижневого судового процесу обвинувачення представить різноманітні свідчення, внутрішні документи та електронні листи, щоб розкрити деталі того, як ця біржа нібито привласнила десятки мільярдів доларів коштів клієнтів. Кілька колишніх колег SBF досягли угоди про визнання провини з Міністерством юстиції і свідчитимуть проти цього колишнього криптомагната, зокрема його колишня дівчина Каролін Еллісон та приятель дитинства Гері Ван. Обидва вони глибоко залучені в повсякденну діяльність FTX та її кількісного торгового фонду Alameda Research.

Кароліна Еллісон, як колишня глава Alameda Research, вважається однією з найбільш обізнаних осіб щодо внутрішньої роботи FTX. Вона не лише розкриє зв'язок між FTX та Alameda, але також може торкнутися деяких особистих тем. Еллісон визнала, що навмисно вводила в оману кредиторів і отримала для Alameda необмежений кредитний ліміт, наданий FTX.

Нішад Сінгх був головним інженером FTX і є одним з трьох, хто контролював ключі до системи відповідності FTX. Він знає про те, що FTX позичав кошти клієнтів компанії Alameda, і визнав себе винним за кількома кримінальними звинуваченнями.

Гарі Ванг, як співзасновник Alameda та FTX, обіймав посаду CTO в обох компаніях. Він вважається ключовою фігурою FTX і вже визнав свою провину у відповідних звинуваченнях.

Окрім цих ключових свідків, обвинувачення також планує викликати експертів з регулювання фінансових ринків Андрію ван дер Мерве та професора університету Святого Духа Пітера Істона для свідчення. Вони нададуть професійні думки щодо фінансового стану FTX та Alameda, управління коштами клієнтів та інших питань.

З боку захисту можуть бути викликані свідки, такі як корпоративний консультант Томас Біショップ, експерт з аналізу даних Брайан Кім та інші, щоб спростувати деякі доводи обвинувачення. Крім того, професор університету Мічигану Ендрю Ді Ву, можливо, надасть професійне пояснення щодо моделі роботи криптовалютних бірж.

Варто зазначити, що все ще є деякі високопосадовці, тісно пов'язані з SBF, які ще не були внесені в список можливих свідків, такі як колишній спів-CEO Alameda Сем Трабукко та колишній головний комплаєнс-офіцер FTX Дан Фрідберг. Хоча колишній спів-CEO FTX Digital Markets Райан Саламе визнав провину, повідомляється, що він не свідчитиме.

Цей судовий процес, що привертає велику увагу, розкриє численні таємниці, що стоять за крахом FTX, і матиме глибокий вплив на індустрію криптовалют.