Điểm chính:* Các cơ quan chức năng Tứ Xuyên công bố vụ án hoạt động ngoại hối-tiền điện tử tại Thành Đô.
3.9 tỷ nhân dân tệ liên quan đến giao dịch xuyên biên giới.
21 nghi phạm bị bắt, tín hiệu cho việc giám sát quy định ngày càng tăng.
Cục Công an Tỉnh Tứ Xuyên đã tiết lộ các hoạt động liên quan đến giao dịch ngoại hối và tiền điện tử xuyên biên giới trái phép kể từ tháng 8 năm 2021 tại Thành Đô, bắt giữ 21 cá nhân. Điều này phản ánh các biện pháp tăng cường chống lại hành vi sai trái tài chính ở Trung Quốc.
Giữa những quy định tài chính nghiêm ngặt, hoạt động này nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Trung Quốc đối với việc trao đổi tiền tệ xuyên biên giới thông qua các phương tiện bất hợp pháp, khiến ngành công nghiệp phải xem xét kỹ lưỡng.
Đợt truy quét ở Tứ Xuyên: 21 người bị bắt vì giao dịch 3,9 tỷ nhân dân tệ
Công an công bố việc bắt giữ 21 cá nhân liên quan đến các hoạt động ngoại hối và tiền tệ ảo bất hợp pháp. Sự việc liên quan đến việc thành lập các công ty ở Thành Đô từ tháng 8 năm 2021 cho các giao dịch xuyên biên giới. Sử dụng mạng xã hội, nhóm này đã nhắm đến các khách hàng tiềm năng và hợp tác với các đại lý ngoại hối trong nước cho các giao dịch trị giá 3,9 tỷ nhân dân tệ.
** Các hành động quy định kết quả để đối phó với trường hợp này làm nổi bật một xu hướng**. Sự tập trung của Trung Quốc vào việc giải quyết các hoạt động tài chính bất hợp pháp là điều hiển nhiên khi họ tích cực trấn áp các giao dịch tiền tệ trái phép và sử dụng tiền ảo để vượt qua các quy tắc tài chính. Như Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Phòng Nghiên cứu Khoa học, Trung Quốc, lưu ý, "Chúng tôi đã hợp tác với Cục Ngoại hối Nhà nước để công bố các trường hợp ví dụ và trấn áp nghiêm khắc các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ngoại hối" (source).
Các chuyên gia và bên liên quan trong ngành đã bày tỏ mối quan tâm về những thực tiễn như vậy. Cuộc đàn áp đang diễn ra nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự, đảm bảo tuân thủ các giao dịch ngoại hối hợp pháp. Nỗ lực thi hành này nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc trong việc hạn chế tội phạm tài chính và bảo vệ tính toàn vẹn kinh tế.
Bối cảnh lịch sử, Dữ liệu giá cả và Phân tích chuyên gia
Bạn có biết? Việc Trung Quốc tăng cường đàn áp các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp phản ánh những nỗ lực đã thấy trong quá khứ, bao gồm các khoản tiền phạt hình sự lớn và các biện pháp quản lý để chống lại sự lạm dụng tiền tệ kỹ thuật số.
Ethereum (ETH) hiện đang giao dịch ở mức $2,584.79, với vốn hóa thị trường là 312.06 tỷ USD, phản ánh sự thay đổi giá 0.17% trong 24 giờ qua, theo CoinMarketCap. Trong 30 ngày qua, giá Ethereum đã tăng 62.87%, mặc dù giảm 4.97% trong vòng 90 ngày.
Ethereum(ETH), biểu đồ hàng ngày, chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 05:20 UTC vào ngày 16 tháng 5 năm 2025. Nguồn: CoinMarketCap
Theo nhóm nghiên cứu của Coincu, các hành động quản lý của Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến các xu hướng quản trị tài chính trên toàn cầu. Sự giám sát này có thể tác động đến cách mà các loại tiền điện tử được nhìn nhận trong các hoạt động kinh tế, phù hợp với phong trào toàn cầu hướng tới các quy định tiêu chuẩn hóa nhằm bảo vệ các cấu trúc tài chính. Nhiều thông tin hơn có thể được rút ra từ các trường hợp tương tự khi mười công dân Trung Quốc bị buộc tội tham gia các hoạt động hack quy mô lớn.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp ở Trung Quốc
Điểm chính:* Các cơ quan chức năng Tứ Xuyên công bố vụ án hoạt động ngoại hối-tiền điện tử tại Thành Đô.
Giữa những quy định tài chính nghiêm ngặt, hoạt động này nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Trung Quốc đối với việc trao đổi tiền tệ xuyên biên giới thông qua các phương tiện bất hợp pháp, khiến ngành công nghiệp phải xem xét kỹ lưỡng.
Đợt truy quét ở Tứ Xuyên: 21 người bị bắt vì giao dịch 3,9 tỷ nhân dân tệ
Công an công bố việc bắt giữ 21 cá nhân liên quan đến các hoạt động ngoại hối và tiền tệ ảo bất hợp pháp. Sự việc liên quan đến việc thành lập các công ty ở Thành Đô từ tháng 8 năm 2021 cho các giao dịch xuyên biên giới. Sử dụng mạng xã hội, nhóm này đã nhắm đến các khách hàng tiềm năng và hợp tác với các đại lý ngoại hối trong nước cho các giao dịch trị giá 3,9 tỷ nhân dân tệ.
** Các hành động quy định kết quả để đối phó với trường hợp này làm nổi bật một xu hướng**. Sự tập trung của Trung Quốc vào việc giải quyết các hoạt động tài chính bất hợp pháp là điều hiển nhiên khi họ tích cực trấn áp các giao dịch tiền tệ trái phép và sử dụng tiền ảo để vượt qua các quy tắc tài chính. Như Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Phòng Nghiên cứu Khoa học, Trung Quốc, lưu ý, "Chúng tôi đã hợp tác với Cục Ngoại hối Nhà nước để công bố các trường hợp ví dụ và trấn áp nghiêm khắc các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ngoại hối" (source).
Các chuyên gia và bên liên quan trong ngành đã bày tỏ mối quan tâm về những thực tiễn như vậy. Cuộc đàn áp đang diễn ra nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự, đảm bảo tuân thủ các giao dịch ngoại hối hợp pháp. Nỗ lực thi hành này nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc trong việc hạn chế tội phạm tài chính và bảo vệ tính toàn vẹn kinh tế.
Bối cảnh lịch sử, Dữ liệu giá cả và Phân tích chuyên gia
Bạn có biết? Việc Trung Quốc tăng cường đàn áp các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp phản ánh những nỗ lực đã thấy trong quá khứ, bao gồm các khoản tiền phạt hình sự lớn và các biện pháp quản lý để chống lại sự lạm dụng tiền tệ kỹ thuật số.
Ethereum (ETH) hiện đang giao dịch ở mức $2,584.79, với vốn hóa thị trường là 312.06 tỷ USD, phản ánh sự thay đổi giá 0.17% trong 24 giờ qua, theo CoinMarketCap. Trong 30 ngày qua, giá Ethereum đã tăng 62.87%, mặc dù giảm 4.97% trong vòng 90 ngày.